公司高管变动 - 协鑫能科聘任费智为公司总裁 [1] - 协鑫能科聘任彭毅、牛曙斌为公司副总裁 [1] - 协鑫能科聘任彭毅为公司财务总监 [1] - 协鑫能科聘任杨而立为公司董事会秘书 [1] - 九州一轨李秀清辞去财务总监及财务负责人职务 [2] - 宏微科技聘任王巧巧担任公司财务总监 [2] - 天成自控徐华月辞去公司财务总监职务 [2] 公司财务数据 - 协鑫能科2024年1至12月份营业收入100%来自电力和热力生产和供应业 [1] - 协鑫能科当前市值为198亿元 [1]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年7月31日在巨潮资讯网发布，载明了召集人、会议时间、方式、地点、审议事项等关键信息 [2] - 股东会于2025年8月15日在苏州协鑫能源中心召开，采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] - 会议实际召开程序与通知内容一致，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][4] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人2人，代表股份781,617,442股；网络投票股东270人，代表股份35,215,751股，合计占公司有表决权股份总数的51.5244% [5] - 中小投资者（持股<5%）共270人，代表股份35,215,751股，占比2.2268% [5] - 公司董事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格均合法有效 [5] 审议议案与表决结果 - 会议审议了《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》等9项议案，均为普通决议事项，需经出席会议股东所持表决权过半数通过 [6] - 所有议案均获通过，其中非独立董事朱钰峰、朱共山等6人及独立董事罗正英、刘敦楠等3人均以超过半数得票当选 [7][8][9] - 表决结果统计显示，最高同意票数为813,228,479股（罗正英），最低为812,979,215股（朱战军），中小投资者同意比例均超99% [7][8][9] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、审议事项、出席资格及表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，表决程序与结果合法有效 [9]

会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年8月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 公司总股本为1,623,324,614股，其中41,874,066股为回购股份不享有表决权，实际有表决权股份为1,581,450,548股 [1] - 共有272名股东参与投票，代表有表决权股份814,833,193股，占比51.5244%，其中现场投票股东2人（代表779,617,442股，占比49.2976%），网络投票股东270人（代表35,215,751股，占比2.2268%） [2] - 中小股东参与投票270人，代表股份35,215,751股，占比2.2268%，全部通过网络投票完成 [2] 提案审议表决结果 - 采用累积投票制选举朱钰峰、朱共山、费智、朱战军、顾增才、彭毅为第九届董事会非独立董事，得票数均超过出席会议股东所持表决权股份半数 [2] - 采用累积投票制选举罗正英、刘敦楠、奚力强为第九届董事会独立董事，得票数均超过出席会议股东所持表决权股份半数 [3][4] 法律意见 - 国浩律师（北京）事务所确认本次股东会程序及表决结果合法有效，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规及公司章程 [4]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票270,863,302股，募集资金总额为37.65亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37.21亿元 [1] - 募集资金已于2022年2月22日到位，并由大华会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司与商业银行、保荐机构签订募集资金监管协议，实行专户管理 [2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入24.78亿元，剩余12.43亿元未使用 [4] - 部分项目已终止或结项，包括新能源汽车换电站建设项目、新能源汽车充电场站建设项目和信息系统平台及研发中心建设项目 [4] - 新型电网侧储能电站建设项目已投入7亿元，后续拟投入6.90亿元 [4] - 永久补充流动资金共计14.31亿元 [4] 闲置募集资金使用计划 - 拟使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [6] - 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等 [6] - 公司将募集资金余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月 [6][8] 决策程序与实施 - 董事会审议通过闲置募集资金使用计划，授权经营层具体实施 [7] - 财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作并建立台账 [6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司已履行必要法律程序，符合相关法规要求 [9] - 闲置资金使用不影响募投项目实施，符合公司和股东利益 [9]

公司治理 - 协鑫能科2025年第四次临时股东会审议通过董事会换届选举议案，包括提名第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人 [2]

公司公告 - 协鑫能科第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 协鑫能科聘任彭毅为财务总监 [1]

公司人事变动 - 协鑫能科董事会同意聘任费智先生为公司总裁 [2]

公司人事变动 - 协鑫能科董事会同意聘任杨而立为公司董事会秘书 [1]

业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来自电力和热力生产和供应业 [1] 管理层变动 - 公司聘任费智担任总裁 [3] - 公司聘任彭毅和牛曙斌担任副总裁 [3] - 公司聘任彭毅担任财务总监 [3] - 公司聘任杨而立担任董事会秘书 [3]