公司治理动态 - 公司于2025年8月15日召开第九届第一次董事会会议 审议包括《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件 [2] - 会议采用现场表决和通讯表决相结合方式在公司会议室举行 [2] 业务结构分析 - 2024年1至12月公司营业收入100%来源于电力和热力生产和供应业 [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审 查通过，公司董事会同意聘任杨而立先生为公司董事会秘书，同意聘任焦国清先 生为公司证券事务代表，上述人员任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会 届满之日止。 杨而立先生和焦国清先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书/培训证明，杨而立先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无 异议，上述人员任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》 等有关规定。 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | --- | --- | --- | | 姓名 | 杨而立 | 焦国清 | | 联系地址 | 江苏省苏州市工业园区新庆 路 | 江苏省苏州市工业园区新庆 | | | 28 号（协鑫能源中心） | 路 28 号（协鑫能源中心） | | 电话 | 0512-685367 ...

协鑫能源科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-069 协鑫能源科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 16 日 协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公 司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 议案》。 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任费智 先生为公司总裁。 经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任彭毅先 生、牛曙斌先生为公司副总裁。 经公司总裁提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会审计委员会 审议通过，董事会同意聘任彭毅先生为公司财务总监。 经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任杨而 立先生为公司董事会秘书。 以上人员任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。 上述高级管理人员简历详见同日披露于《中 ...

人事变动 - 2025年8月15日完成董事会换届，朱钰峰等任非独立董事，罗正英等任独立董事[2] - 费智任总裁，彭毅等任副总裁，彭毅兼任财务总监[2] - 宋超等不再担任相关职务，部分离任人员仍在公司任职[3] 公司治理 - 2025年7月21日股东大会通过修订章程，公司不再设监事会[3]

募集资金情况 - 2021年度非公开发行股票募集资金总额3764999897.80元，净额3720704715.84元，2022年2月21日到账[2] - 截至2025年6月30日，募投项目拟投入372070.47万元，累计投入247795.11万元，差异124275.36万元[6] - 募集资金首次永久补充流动资金112900.00万元，2024年4月新增30205.89万元[6] 项目情况 - 新能源汽车换电站建设等3个项目已终止或结项[6] - 新型电网侧储能电站建设项目2025年3月更名，后续拟投入69004.07万元[6] 现金管理 - 2025年8月15日董事会同意用不超30000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，可滚动使用[2] - 公司拟购安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品不得质押[10][11] - 现金管理投资决议有效期12个月[12] - 授权经营层实施，财务总监组织，财务部门操作并建台账[14] 风险与监督 - 投资理财产品受宏观经济影响，有操作和监控风险[16] - 选择安全性高、期限不超12个月产品，跟踪净值控风险[17][18] - 独立董事等监督，审计部评价风险收益并报告[18] 其他 - 保荐机构认为现金管理及协定存款合规，符合公司和股东利益[22] - 保荐机构对本次事项无异议[22] - 公告日期为2025年8月16日[25]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：002015 证券简称：协鑫能科 公告编号：2025-067 协鑫能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 其中，①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年8月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月15日9:15至2025年8月15日 15:00的任意时间。 2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路28号会议室（协鑫能源中 心）。 3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：协鑫能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、现场会议主持人：董事长朱钰峰先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规 则》《 ...

人事变动 - 朱钰峰当选公司第九届董事会董事长，费智当选副董事长[2][3] - 聘任费智为公司总裁，彭毅、牛曙斌为副总裁，彭毅为财务总监[6][8][11] - 聘任杨而立为董事会秘书，焦国清为证券事务代表[13][15] - 聘任王晓燕为公司内审负责人[17][18] 资金管理 - 公司将使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[20][21] - 公司将2021年度非公开发行股票募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[20][21] 人员情况 - 费智持有诸暨秉颐清洁能源合伙企业99.49%份额，该企业持有公司1.64%股份[24] - 彭毅、牛曙斌、杨而立、焦国清、王晓燕未持股且符合任职要求[25][26][27][28][29][30][31] - 三十六个月内相关人员未受处罚和纪律处分，无立案侦查等不良情形[26][27][29][30][31]

国浩律师（北京）事务所 关于协鑫能源科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的律师见证法律意见书 国浩京律字[2025]第 0043 号 致：协鑫能源科技股份有限公司 （一）本次股东会的召集人 根据本次股东会的会议通知，本次股东会由公司董事会召集。 （二）本次股东会的召集 根据公司第八届董事会第四十四次会议决议，公司本次股东会定于 2025 年 8 月 15 日召开。 公司第八届董事会于2025年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊载了《协鑫能源科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》 （下称"会议通知"），会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期和 时间、会议召开方式、出席对象、会议地点、股权登记日、会议审议事项、会议 登记方式。由于本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司在公告 中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出明确说明。 根据协鑫能源科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，并依据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会发布 ...

股价表现与资金流向 - 截至2025年8月15日收盘 协鑫能科报收12 21元 上涨0 08% 换手率5 26% 成交量85 41万手 成交金额10 35亿元 [1] - 主力资金净流入2521 21万元 占比成交额2 44% 其中超大单净流入2630 81万元 占比2 54% 大单净流出109 60万元 占比0 11% [1] - 中单净流出499 89万元 占比0 48% 小单净流出2021 33万元 占比1 95% [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入29 33亿元 同比增长21 49% 归属净利润2 54亿元 同比增长35 15% [1] - 扣非净利润1 93亿元 同比增长176 61% 流动比率0 981 速动比率0 959 资产负债率66 23% [1] 公司基本信息 - 公司成立于1992年 位于无锡市 从事电力 热力生产和供应业 注册资本162332 4614万人民币 实缴资本162332 46万人民币 [1] - 法定代表人朱钰峰 [1] 商业活动与知识产权 - 对外投资15家企业 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息11条 专利信息3条 行政许可14个 [2]

电力板块整体表现 - 电力板块较上一交易日下跌0.66% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点 深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] - 板块主力资金净流出10.67亿元 游资资金净流出1.64亿元 散户资金净流入12.3亿元 [2] 领涨个股表现 - 晶科科技涨幅9.82%居首 收盘价3.58元 成交额11.62亿元 [1] - 协鑫能科涨幅4.90% 收盘价12.20元 成交额14.35亿元 [1] - 恒盛能源涨幅3.93% 收盘价18.50元 成交额2.94亿元 [1] 领跌个股表现 - 华光环能跌幅6.77%领跌 收盘价20.80元 成交量32.91万手 [2] - 廊坊发展跌幅5.09% 收盘价5.59元 成交额1.31亿元 [2] - 东望时代跌幅4.67% 收盘价4.49元 成交额1.07亿元 [2] 资金流向特征 - 晶科科技主力净流入2.38亿元 净占比20.49% [3] - 长江电力主力净流入2.02亿元 净占比7.14% [3] - 协鑫能科主力净流入1.15亿元 净占比8.03% [3] - 京能热力主力净流入1655.49万元 净占比3.49% [3]