人员数据 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[2] 收入数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[3] 业务数据 - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42,888.06万元[3] - 对黄山永新股份所在相同行业上市公司审计客户家数为260家[4] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] 事件情况 - 2023年9月21日，在乐视网证券虚假陈述赔偿责任案中，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施1次、自律处分1次[5] 公司决策 - 2023年3月10日公司审议通过续聘2023年度审计机构议案，3月31日经股东大会审议通过[7] 审计沟通 - 2023年12月25日，审计委员会沟通2023年度审计初步预审情况[10] 报告审议 - 2024年2月27日，审计委员会审议通过2023年财务报告等议案并同意提交董事会审议[10]

根据中国证监会证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来 及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120 号《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为黄山永新股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金、对外 担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见： 证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用资金、 对外担保等情况的独立意见 1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性 资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。 2、截至 2023 年 12 月 31 日，公司经批准的对子公司担保额度累计为 65,000.00 万元，已累计使用金额 19,061.60 万元，担保涉及金额未超出审批范围。除此以外， 不存在其他对外担保事项。 独立董事：崔鹏、林钟高、黄攸立、张月红、李思飞 二〇二四年二月二十八日 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2024-009 黄山永新股份有限公司 关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山永新股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议审议通过 了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》：为提高资金使用效率和效 益，在不影响正常经营活动的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司拟计划使用 累计余额不超过70,000万元人民币的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的短期 理财产品。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下： 6、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7、投资执行：在额度范围内授权董事长根据上述原则行使具体理财产品的购 买决策权。公司财务中心负责具体操作。 8、本投资不构成关联交易。 二、风险分析及拟采取的控制措施 1、投资风险 尽管安全性高、流动性好的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实 ...

会议与决策 - 2023年董事会召开6次，股东大会召开2次[4] - 2023年3月10日审议通过董事等2022年度薪酬议案[17] - 2023年9月14日审议通过限制性股票激励计划相关议案[14] 关联交易与审计 - 2023年拟与关联方日常关联交易预计不超1.1亿元[10] - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露5份定期报告[12] 内控相关 - 2023年审议通过《公司2022年度内部控制评价报告》[18] - 公司内控体系符合规定和要求[18] 人员履职 - 2023年度独立董事积极履职[22] - 独立董事因个人原因不再任职[22]

内部控制审计报告 黄山永新股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0202 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z0202 号 黄山永新股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了黄山永新股份有限公司（以下简称永新股份）2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年2月29日刊登于指定网站[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年3月6日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采取网络远程方式在全景网举行[1] - 投资者可登陆“全景·投资者关系互动平台”参与[1] - 参加说明会人员有董事长孙毅、总经理鲍祖本等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年3月5日前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于黄山永新股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0372 号 黄山永新股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0372 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的规定，永新股份管理层编制了后附的黄山永新股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是永新股份管理层的责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计永新股份 2 ...

证券代码：002014 证券简称：永新股份 黄山永新股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规及《公 司章程》等规章制度的规定，规范运作，科学、审慎决策，坚决贯彻执行股东大 会的各项决议，积极开展董事会各项工作，保持了公司持续健康、稳定的发展， 切实维护、保障了公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况 报告如下： 一、2023 年经营情况回顾 2023 年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美欧货币政策在紧缩加 剧后步入尾声，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外 流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生 了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消 费需求不旺盛。面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董 事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，充分发挥规模和产业链配套优势， 加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力，在市场逆境中仍维持良好的发展势 头。 报告期内 ...

业绩数据 - 2023年营业收入337,879.37万元，同比增长2.26%[2] - 归属母公司股东净利润40,804.53万元，同比增长12.46%[3] - 主营业务收入327,650.12万元，同比增长1.97%[4] 财务状况 - 2023年末总资产390,342.85万元，同比增长9.26%[6] - 总负债139,873.69万元，同比上升12.08%[7] - 股东权益250,469.16万元，同比增长7.74%[7] 现金流情况 - 2023年现金净增加54,341.11万元[8] - 经营活动现金净流量同比减少2,821.28万元[9] 指标比率 - 2023年末资产负债率35.83%，较年初上升0.9个百分点[11] - 每股收益0.67元，同比增长11.67%[5]

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方预计发生日常关联交易总金额不超过11980万元，2023年实际发生10009.66万元[1] - 2024年预计向黄山精工采购版辊金额为2800万元，2023年实际发生2699.10万元，差异-3.60%[3][6] - 2024年预计向黄山三夏采购设备及服务金额为800万元，2023年实际发生511.11万元，差异-39.87%[3][6] - 2024年预计向天马铝业采购油墨桶金额为300万元，2023年实际发生250.59万元，差异-21.69%[4][6] - 2024年预计向黄山中泽采购树脂材料金额为3800万元，2023年实际发生3460.32万元，差异-8.94%[4][6] - 2024年预计接受华兴商务综合服务金额为400万元[4] 股权关系 - 永佳集团持有黄山精工39%股权、华兴商务100%股权等多家公司股权[12] - 黄山精工第一大股东为北京凯腾精工制版有限公司，持股51%，公司与其无关联关系[12] 合同签署 - 公司与黄山精工于2024年1月4日签署《凹印版辊购销合同》，有效期至2026年12月31日[16] - 公司与华兴商务于2023年12月22日签署《综合服务合同》，有效期3年[16] - 公司与黄山三夏签署《设备及相关服务采购框架协议》，有效期3年[16] - 公司与黄山源点于2023年1月1日签署多份合同，有效期至2025年12月31日[17][18] - 公司与黄山尚傅于2023年1月1日签署《购销合同》，有效期至2025年12月31日[18] - 黄山新力与天马铝业于2024年1月18日签署《购销合同》，有效期至2026年1月2日[18] - 黄山新力与黄山中泽于2024年1月2日签署《销售合同》，有效期至2024年12月31日[19] 议案审议 - 2024年2月27日，全体独立董事同意将2024年日常关联交易事项议案提交董事会审议[22]