董事会会议召开 - 每年至少召开2次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起4个月内和上半年结束之日起2个月内召开[4] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[8] 提案相关 - 持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东有权提提案[5] - 提案人应在会议召开日10日之前提交完整提案，紧急情况可免除[8] 会议通知 - 定期会议通知应于会议召开10日前发出，临时会议5日前，特殊情况不受限[7] 会议举行与决议 - 会议应有过半数董事出席方可举行[13] - 决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票通过[19] 特殊情况规定 - 董事回避表决时相关会议与决议规定[21] - 二分之一以上与会董事或两名独立董事可要求暂缓表决[21] 会议记录与档案 - 秘书做好会议记录，记录需相关人员签名[24] - 会议档案由秘书保存，期限为十年[27]