1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-083 天奇自动化工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（周一）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15—15：00 期间的任意时间。 出席本次会议的股东及股东授权代表共计 615 人，代表公司有表决权的股份 109,697,781 股，占公司有表决权股份总数的 27.2722%。其中： 一、会议召开和出席情况 （4）股东大会召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：因公司董事长黄斌先生无法主持本次会议，经出席本次股东大 会半数以上的董事推选， ...

担保额度 - 2024年度公司为子公司提供担保总额度不超179,500万元，占最近一期经审计净资产85.07%[2] - 为无锡天捷自动化新增担保额度4,000万元，待股东大会审议[1] - 为天奇锂致与九江银行定南支行5,000万元债务提供连带责任保证[4] - 已审批通过担保额度合计175,500万元，占2023年经审计净资产83.17%[15] - 为资产负债率低于70%公司及子公司担保额度不超168,000万元[2] - 为资产负债率超70%子公司担保额度不超11,500万元[2] 担保余额 - 实际担保余额为108,910.51万元，占2023年经审计净资产51.61%[16] 子公司业绩 - 天奇锂致2024年9月30日总资产112,093,311.35元，总负债100,983,614.96元，净资产11,109,696.39元[6] - 天奇锂致2024年1 - 9月营业收入107,888,808.30元，利润总额 - 18,687,564.63元，净利润 - 18,687,564.63元[6] 担保期限 - 担保期限自2023年度股东大会审议通过至2024年度股东大会决议[2]

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-074 天奇自动化工程股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 第八届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十二（临时）次 会议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日上午 10:00 以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人 数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意公司及子公司在确保不影响募投项目实施进度及募集资金使用计划的前提下，使用 不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-080 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第八届监事会股东代 表监事的议案》，同意提名杨玲燕女士（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事候选 人，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之次日起至公司第八届监事会届满之日 止。杨玲燕女士具备担任上市公司监事的资格，符合《中华人民共和国公司法》《天奇自动化工 程股份有限公司公司章程》规定的任职要求。 附：杨玲燕个人简历 公司股东大会选举产生新任股东代表监事后，原监事会主席朱会俊先生的辞职正式生效。 杨玲燕，女，1984 年出生，中国国籍，江苏师范大学本科毕业。曾于江阴爱居兔服装 有限公司任职培训经理，于上海米咔马乐服饰有限公司任职市场经理。 2021 年 8 月加入天 奇股份，历任公司人力资源部培训经理、副部长，现任公司人力资源部部长、天奇研修院副 院长。 (具体内容详见公司于 2024 年 10 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://ww ...

募资情况 - 2023年9月向特定对象发行股份募资299,999,989.38元，净额292,105,585.61元[4] 募投项目 - 截至2024年9月30日，募投项目拟投资53,383.20万元，拟用募资调整后29,210.56万元，累计投入10,778.50万元[6] 项目投资 - 年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）拟投资44,383.20万元，拟用募资21,000.00万元，累计投入2,550.00万元[6] - 补充流动资金拟投资9,000.00万元，拟用募资调整后8,210.56万元，累计投入8,228.50万元[6] 现金管理 - 拟以不超1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[2][3][9] - 现金管理投资产品安全性高、流动性好、期限不超12个月[2][9]

天奇自动化工程股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第八届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议 案》。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如 下 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-077 单位：万元 | 序 | 实施主体 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟使用募 集资金投 | 调整后拟使 用募集资金 | 募集资金累 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 赣州天奇 | | | 资金额 | 投资金额 | 计投入金额 | | | 循环环保 科技有限 | 年处理 15 万吨 | | | | | | 1 | 公司（以 | 磷酸铁锂电池环 | 44,383.20 | 21,000.00 | 21,000.00 | 2,550.00 | | | 下简称 | 保项目（二期 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-079 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为全资子公司新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与担保事项相关 的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股 东大会审议批准（涉及关联担保事项的情况除外）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《天奇自动化工程股份有限公司章程》等相关规定，本次 新增担保额度尚需提交公司股东大会审议。本次担保不构成关联交易。 本次新增担保额度后，公司及合并范围内子公司（以下合称"公司及子公司"）2024 年担保总额度合计不超过 179,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 85.07%。其中， 为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度不超过 168,000 万元；为资产负债率超 过 70%的子公司提供担保额度不超过 11,500 万元。 因无锡天奇精工科技有限 ...

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对天奇股份使用暂 时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见 如下： 中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于同意天奇自 动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2123号），天奇股份由主承销商中信证券采用代销方式，以简易程序向特定对象 发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,124,773 股，发行价为 ...

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开经公司第八届董事会第三十二次（临 时）会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-081 天奇自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）拟定于 2024 年 11 月 11 日（周一）召开 2024 年第三次临时股东大会。现将会议召开有关事项通知如下： （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法规应当出席的股东大会的其他人员。 （1）现场会议召开时间：2024年11月11日下午2:30 （2）网络投票时间：2024年11月11日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月11日9:15- 9 ...

中信证券股份有限公司 关于天奇自动化工程股份有限公司 募投项目延期的核查意见 根据募投项目的建设情况及实施进度，经审慎研究后，决定调整募投项目 达到预定可使用状态的时间，具体如下： | 实施主体 | 项目名称 | | 调整前达到预定可使 | | | 调整后达到预定可使 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 用状态日期 | | | 用状态日期 | | | | 赣州天奇环 | 年处理 15 | 万吨磷酸铁锂电 | 2024 年 | 11 | 月 | 2025 11 | 年 | 月 | | 保 | 池环保项目（二期） | | | | | | | | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为天奇自动 化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"上市公司"、"公司"）2023 年以 简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...