证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-075 2、审议通过《关于募投项目延期的议案》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十次（临时）会 议通知于 2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 10 月 23 日上午 11:00 以现场 与通讯相结合的方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会全体成员推举 监事胡道义先生主持，董事会秘书列席本次会议。参加会议的监事符合法定人数，监事会的 召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入7.75亿元，同比减少23.21%；年初至报告期末为20.87亿元，同比减少24.21%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2048.80万元，同比增长847.37%；年初至报告期末为 - 5802.58万元，同比增长83.14%[3] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比增长400.00%；年初至报告期末为 - 0.14元/股，同比增长84.78%[3] - 本报告期末总资产59.49亿元，较上年度末减少8.36%；归属于上市公司股东的所有者权益21.13亿元，较上年度末增长0.12%[3] - 本报告期非经常性损益合计4879.04万元，年初至报告期期末为5158.52万元[4] - 2024年第三季度，公司合并报表营业收入77,546.28万元，归属上市公司股东的净利润2,048.80万元[10] - 报告期末普通股股东总数为49,516名[13] - 2024年9月30日货币资金期末余额为733,401,428.76元，期初余额为939,961,205.40元[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额为893,972,687.93元，期初余额为864,496,487.00元[14] - 2024年9月30日存货期末余额为730,100,662.05元，期初余额为729,891,247.48元[14] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为3,707,819,277.97元，期初余额为4,023,864,805.96元[14] - 2024年9月30日长期股权投资期末余额为249,615,235.21元，期初余额为228,443,673.35元[14] - 2024年9月30日其他非流动金融资产期末余额为40,000,000.00元，期初余额为38,000,000.00元[14] - 资产总计为59.49亿元，较上期64.92亿元有所下降[15] - 营业总收入为20.87亿元，较上期27.53亿元减少[17] - 营业总成本为21.67亿元，较上期29.70亿元降低[17] - 流动负债合计为33.04亿元，上期为37.42亿元[15] - 非流动负债合计为5.19亿元，上期为5.67亿元[15] - 负债合计为38.23亿元，上期为43.09亿元[16] - 所有者权益合计为21.26亿元，上期为21.83亿元[16] - 营业收入为20.87亿元，较上期27.53亿元下降[17] - 投资收益为4055.32万元，上期为2224.88万元[17] - 研发费用为8181.87万元，较上期9673.35万元减少[17] - 公司2024年第三季度净利润为 - 56,976,460.94元，上年同期为 - 342,622,436.85元[18] - 归属于母公司股东的净利润为 - 58,025,787.80元，上年同期为 - 344,087,931.19元[18] - 基本每股收益为 - 0.14元，上年同期为 - 0.92元；稀释每股收益为 - 0.14元，上年同期为 - 0.92元[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 156,035,769.74元，上年同期为156,338,338.86元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为50,122,445.19元，上年同期为128,674,259.07元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,928,485.38元，上年同期为 - 67,890,679.65元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,541,344,474.23元，上年同期为2,293,225,455.24元[20] - 取得借款收到的现金为1,331,099,999.94元，上年同期为1,375,906,266.31元[21] - 偿还债务支付的现金为1,162,526,438.37元，上年同期为1,661,208,260.12元[21] - 期末现金及现金等价物余额为579,224,374.30元，上年同期为714,025,196.40元[21] 部分资产负债项目变化 - 衍生金融资产较2023年12月31日减少99.24%，主要系报告期内期货合约持仓浮动收益减少所致[7] - 应收票据较2023年12月31日减少85.82%，主要系报告期内商业承兑汇票背书转让贴现所致[7] - 预付账款较2023年12月31日增长30.91%，主要系报告期内锂电池回收行业原材料供应紧俏，公司增加预付款锁定货源所致[7] - 短期借款较2023年12月31日增长31.71%，主要系报告期内短期借款增加所致[7] - 应付票据较2023年12月31日减少65.53%，主要系报告期内应付票据到期付款所致[7] - 递延所得税负债较期初减少59.83%，从12,024,038.22元降至4,829,570.60元[8] - 库存股较期初减少100.00%，从32,947,155.00元降至0元[8] - 少数股东权益较期初减少81.83%，从73,118,269.36元降至13,282,583.47元[8] 收益及现金流相关指标变化 - 投资收益较去年同期增加82.27%，从22,248,836.46元增至40,553,204.60元[8] - 信用减值损失较去年同期增加273.94%，从 - 5,537,909.90元降至 - 20,708,645.16元[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少32.79%，从2,293,225,455.24元降至1,541,344,474.23元[8][9] - 收到的税费返还较去年同期减少63.28%，从59,840,148.05元降至21,975,998.43元[9] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少199.81%，从156,338,338.86元降至 - 156,035,769.74元[9] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少61.05%，从128,674,259.07元降至50,122,445.19元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加119.04%，从 - 67,890,679.65元增至12,928,485.38元[9] 智能装备业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度，智能装备业务累计营业收入101,483.87万元，毛利率20.73%，同比提升7个百分点[10] - 2024年前三季度，汽车智能装备业务国内业务毛利率同比提升4个百分点[10] - 2024年第三季度，汽车智能装备业务承接多个项目，目前在手订单19.67亿元，海外项目占48%[10] - 2024年7月，公司与优必选科技、吉利汽车合作开展人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用[10] 锂电池循环业务线数据关键指标变化 - 2024年前三季度，锂电池循环业务累计营业收入44,415.20万元，毛利率同比提升5.8个百分点[11] - 2024年第三季度，锂电循环业务营业收入19,594.94万元，环比增加5,544.59万元[11] - 2024年第三季度，天奇金泰阁营业收入16,187.01万元，环比增长28%，毛利率提升7个百分点[11] - 2024年，天奇金泰阁与富奥智慧能源科技有限公司签订《合资协议》，开展电池材料再生利用业务[11] - 2024年9月，公司与中国长安、长安汽车共同出资的辰致安奇（重庆）循环科技有限公司成立[11] 股东持股情况 - 黄伟兴持股62,389,317股，持股比例15.51%，质押30,500,000股[13] - 无锡天奇投资控股有限公司持股42,465,172股，持股比例10.56%，质押17,860,000股[13]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-073 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 截至本公告披露日，朱会俊先生未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未持有公司 股份；其不存在应当履行而未履行的承诺事项。 朱会俊先生在任职期间，忠实、勤勉地履行了各项职责，公司及监事会对朱会俊先生任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 天奇自动化工程股份有限公司监事会 2024 年 10 月 19日 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）监事会于近日收到 公司监事会主席朱会俊先生递交的书面辞职报告。朱会俊先生因个人原因申请辞去监事会主 席职务。辞职后，朱会俊先生将不再担任公司及子公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《天奇自动化工程股份有限公司公司章程》等有关规定， 鉴于朱会俊先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，朱会俊先生的辞职将在公 司股东大会选举产生新任监事后生效。在公司选举产生新任监事前，朱会俊先生将继续履行 监事 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-072 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次解 除质押 | 占其所 | 占公司目 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | 解除质 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | 持股份 | 前总股本 | | 补充质 | | | | | | 称 | 东及其一 | 数量(万 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 始日 | 期日 | 押日期 | | | | 致行动人 | 股) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022/3 | 2024/10 | 2024/10 | 国泰君 安证券 | | 黄伟兴 | 是 | 1,450 | 23.24% | 3.60% | 否 | 否 | | | | | | | | | | | | | /16 | /14 | /14 | 股份有 | | | | | | | | | | | | 限公司 | 1、本次解除质押的基本情况 2、股东股份累 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-071 天奇自动化工程股份有限公司 关于控股子公司为公司提供担保的进展公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担 保总额度不超过 179,500 万元，其中，为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保额度 不超过 168,000 万元，为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过 11,500 万元。 担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会决议之日止。 （具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 23 日在《证券时报》《上 海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 ...

权益分派 - 2024年半年度以402,233,207股为基数，每10股派0.2元现金红利，共派8,044,664.14元[1] - 股权登记日为2024年10月17日，除权除息日为10月18日[6] - 不同持股时长股东扣税不同[6] 分派对象与方式 - 分派对象为10月17日收市后在册全体股东[7] - A股股东红利10月18日划入账户，两人红利公司自派[8][9]

股份延期购回 - 无锡天奇投资延期购回股份568万股，占其所持13.38%，占总股本1.41%[1] 控股股东持股与质押 - 控股股东及其一致行动人持股108,608,036股，占总股本27.00%，累计质押48,360,000股[3] 到期质押股份 - 黄伟兴未来半年到期质押1450万股，占其所持23.24%，占总股本3.60%[4] - 无锡天奇投资一年后到期质押600万股，占其所持14.13%，占总股本1.49%[5] - 控股股东及其一致行动人一年内到期质押2218万股，占合计持有20.42%，占总股本5.51%[5]

天奇自动化工程股份有限公司 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-068 对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"或"天奇股份"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关于公司与中国长安及长安汽车 设立合资公司的议案》，公司与中国长安汽车集团有限公司（以下简称"中国长安"）、重 庆长安汽车股份有限公司（以下简称"长安汽车"）共同出资设立合资公司，并以合资公司 为主体合作开展电池回收、梯次利用及再生利用业务。合资公司的注册资本为 18,000 万元， 其中公司拟出资 8,820 万元，持有合资公司 49%的股权；中国长安拟出资 5,580 万元，持有 合资公司 31%的股权；长安汽车拟出资 3,600 万元，持有合资公司 20%的股权。 (具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨签订 ...

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京│上海│深圳│杭州│广州│昆明│天津│成都│宁波│福州│西安│南京│南宁│济南│重庆│苏州│长沙│太原│武汉│贵阳│乌鲁木齐│香港│巴黎│马德里│硅谷│斯德哥尔 摩 BEIJING │ SHANGHAI │ SHENZHEN │ HANGZHOU │ GUANGZHOU │ KUNMING │ TIANJIN│ CHENGDU│ NINGBO │ FUZHOU │ XI'AN │ NANJING │ JINAN│ CHONGQING│ SUZHOU│ CHANGSHA│ TAIYUAN│ WUHAN│GUIYANG│URUMQI│ HONG KONG│ PARIS│MADRID│SILICON VALLEY│STOCKHOLM 国浩律师（深圳）事务所 关于天奇自动化工程股份有限公司 GLG/SZ/A1437/FY/2024-922 致：天奇自动化工程股份有限公司 根据天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"贵公司"或者"公司"） 的委托，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-067 天奇自动化工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15—15：00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路 288 号公司办公大楼一楼 会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 （4）股东大会召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：公司董事长黄斌先生 本次股东大会参会股东及股东 ...