证券代码: 002009 证券简称: 天奇股份 天奇自动化工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天奇自动化工程股份有限公司董事会提名委员会现就提名祝祥军为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过天奇自动化工程股份有限公司第 9 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □ ...

股东大会时间安排 - 2024年第四次临时股东大会拟定于12月13日召开，现场会议下午14:30开始[1][2] - 股权登记日为12月9日[4] - 现场会议登记时间为12月10日9:00 - 17:00[11] 投票信息 - 投票代码为362009，投票简称为天奇投票[18] - 深交所交易系统投票时间为12月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月13日9:15 - 15:00 [26] 选举事项 - 提案1应选非独立董事6人，提案2应选独立董事3人，提案3应选股东代表监事2人[8][9] - 选举非独立董事票数=股东有表决权股份总数×6[20] - 选举独立董事票数=股东有表决权股份总数×3[21] - 选举股东代表监事票数=股东有表决权股份总数×2[22] 换届选举 - 董事会换届选举第九届非独立董事应选6人 [31] - 董事会换届选举第九届独立董事应选3人 [31] - 监事会换届选举第九届股东代表监事应选2人 [31]

人员提名 - 崔春被提名为天奇股份第9届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 崔春承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[3] 合规情况 - 崔春及直系亲属在公司任职、持股等方面符合相关规定[5] - 崔春无相关违规记录，担任独董的境内上市公司不超三家[5]

独立董事候选人情况 - 祝祥军成为天奇自动化第9届董事会独立董事候选人[2] - 祝祥军及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 祝祥军无禁止任职情形及不良记录[5][6] - 祝祥军担任独董公司数量及任期合规[6] - 祝祥军作出相关承诺[6][7]

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为了保证公司法人治理结构的完整及公司日常经 营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及公司内部规章 制度等有关规定，经公司股东提名，并经公司监事会资格审查后，同意提名杨玲燕女士、孙 兰英女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人。 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-087 天奇自动化工程股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次会议通知 于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日下午 17:30 以现场与通 讯相结合方式召开，会议应到监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会全体成员推举监事杨 玲燕女士主持，公司董事会秘书张宇星先生及监事候选人列席本次会议。参加会议的监事符 合法定人数，监事 ...

投资基金情况 - 天奇工装以自有资金认缴500万元参与设立2100万元投资基金，占比23.81%[2][3][4] - 红旗私募认购600万元，占比28.57%；车城国有资本运营认购1000万元，占比47.62%[4] - 合伙企业存续期限6年，投资期1年，管理及退出期5年，可延长[19] - 有限合伙按实缴出资金额1%/年付管理费，延长期不收取[20] - 可分配现金先返实缴出资，再算6%单利优先回报，余额20%给执行事务合伙人[26] - 投资决策委员会3人，各合伙人委派1名，一人一票，过半数通过[24] - 可分配现金取得后尽早分配，最晚不迟于会计年度结束后90个工作日[25] 公司相关资本信息 - 红旗私募基金管理有限公司注册资本8150万元，一汽股权投资占比42.94%[5] - 长春汽车城国有资本投资运营有限公司注册资本10000万元，国资局100%持股[7] - 长春天奇汽车智能工艺装备工程有限公司注册资本1500万元[10] - 富奥智慧能源科技有限公司天奇股份认缴945万元，占比63%[13] - 富奥智慧能源科技有限公司一汽资产经营管理认缴495万元，占比33%[13] - 富奥智慧能源科技有限公司洪丹认缴60万元，占比4%[13] - 富奥智慧注册资本6500万元，富奥汽车零部件股份有限公司持有100%股权[14] 业务合作与计划 - 江西天奇金泰阁钴业有限公司拟与富奥智慧设合资公司开展电池材料再生利用业务[15] - 合伙企业主营场所为长春，目的是专项投资富奥智慧[16] 投资影响与风险 - 投资不影响公司生产经营，推动与一汽多方位合作，打造产业闭环[31] - 能与上下游沟通，分享回报，降低风险，短期内无重大影响[31] - 控股股东未参与认购及任职，无同业竞争或关联交易[32] - 前十二个月无超募资金用于永久补充流动资金情形[32] - 投资基金按准则核算，列为其他非流动金融资产[32] - 基金需备案，实施有不确定性[33] - 投资项目可能收益不及预期、退出难，无保本及最低收益承诺[33] - 投资周期长、流动性低，短期不能贡献利润[33]

独立董事提名 - 董事会提名委员会提名李淼为第9届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5] - 被提名人将参加培训并取得资格证书[3] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[6] - 若被提名人不符要求将督促其辞职[9]

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-084 天奇自动化工程股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担 保总额度不超过 179,500 万元，担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 度股东大会决议之日止。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司天捷自动化 新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司新增担保 额度 4,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 20 ...

证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-085 一、担保情况概述 天奇自动化工程股份有限公司 关于公司为全资子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董 事会第二十八次会议并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为合并报表范围内子公司提供担 保总额度不超过 179,500 万元，担保期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 度股东大会决议之日止。 公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十二次（临时）会议并于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司为全资子公司天捷自动化 新增担保额度的议案》，同意公司为全资子公司无锡天捷自动化物流设备有限公司新增担保 额度 4,000 万元，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2024 ...

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