华兰生物工程股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议审议通过，公司将于2023年10月16日（星期一）召开2023年第一次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 证券代码：002007 证券简称： 华兰生物 公告编号：2023-027 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月16日下午14:30 （2）网络投票时间：2023年10月16日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2023年10月16日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年10月16日 09:15至15: ...

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-028 华兰生物工程股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 独立董事王云龙先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集委托投票权为依法公开征集，征集人王云龙先生符合《中华人 民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集 上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人王云龙先生未直接或间接持有公司股票。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 的有关规定，华兰生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王云龙 先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 10 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中审议的公司 2023 年限制性股票激励计划相关议案 向全体股东公开征集委托投票权。 一、征集人基本情况及声明 王云龙先生，中国国籍，无境外永久居留权， ...

华兰生物工程股份有限公司 | | | 获授限制 性股票数 | 占本激励计划授出 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | | | | | | | 量（万 | 权益数量的比例 | 公司股本总额的比例 | | | | 股） | | | | 范蓓 | 董事、总经理 | 40 | 8.14% | 0.0219% | | 张宝献 | 董事、重庆公司 | 35 | 7.12% | 0.0192% | | | 总经理 | | | | | 马小伟 | 常务副总经理 | 30 | 6.10% | 0.0164% | | 潘若文 | 董事 | 25 | 5.09% | 0.0137% | | 谢军民 | 董秘、财务总监 | 20 | 4.07% | 0.0110% | | 刘俊 | 副总经理 | 15 | 3.05% | 0.0082% | | 陈正跃 | 副总经理 | 8 | 1.63% | 0.0044% | | 核心管理人员及核心技术 | | 268.5 | 54.63% | 0.1472% | | （业务）人员（77 | 人） | | | | | ...

附件 1 上市公司股权激励计划自查表 公司简称：华兰生物 股票代码：002007 | | 十三条、第二十九条规定的方法以外的其他方法确 | | | --- | --- | --- | | | 定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价 | | | | 方式作出说明，聘请独立财务顾问核查并对股权激 | | | | 励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、 | | | | 相关定价依据和定价方法的合理性、是否损害上市 | | | | 公司利益以及对股东利益的影响发表明确意见并披 | | | | 露 | | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次 | | | | 授出或者行使权益的，应当披露激励对象每次获授 | | | | 或者行使权益的条件；对设立条件所涉及的指标定 | | | | 义、计算标准等的说明；约定授予权益、行使权益 | | | | 条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励 | | | | 对象包括董事和高管，应当披露激励对象行使权益 | 是 | | | 的绩效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考 | | | | 核指标的，应充分披露所设定指标的科学性和合理 | | | | ...

公司业绩 - 公司营业收入为1,585,241,916.69元，较去年同期下降32.53%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为526,652,592.90元，较去年同期下降9.66%[11] - 公司基本每股收益为0.2887元，较去年同期下降9.72%[11] - 公司加权平均净资产收益率为5.03%，较去年同期下降1.19%[11] - 本报告期公司营业收入同比下降32.53%，主要系疫苗制品销售量减少所致[26] - 公司营业成本同比下降15.57%，主要系销售收入减少所致[27] - 公司现金及现金等价物净增加额为-33,613,393.86元，同比下降102.60%[31] - 公司2023年半年度营业总收入为1,585,241,916.69元，较上一年同期的2,349,403,299.73元有所下降[101] - 华兰生物工程股份有限公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为526,652,592.90元[102] - 母公司2023年半年度营业收入为799,303,015.13元，较2022年同期增长[103] - 公司2023年半年度营业利润为451,381,704.26元，较去年同期增长[104] - 净利润为380,078,890.01元，较上年同期有所增长[104] - 经营活动产生的现金流量净额为767,383,714.03元，较去年同期有显著增长[105] - 华兰生物工程2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为185,728,190.75元，较上年同期442,153,798.10元有所下降[106] - 公司2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-552,741,998.15元，较去年同期-76,278,034.24元有显著下降[107] - 公司2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-135,704,894.44元，较去年同期487,632,053.21元有明显减少[107] 主营业务 - 公司是一家从事血液制品、疫苗、基因工程产品研发、生产和销售的国家高新技术企业[16] - 公司的主营业务包括血液制品、疫苗制品、创新药和生物类似药研发、生产[16] - 公司产品用途包括失血创伤、烧伤引起的休克、预防麻疹和传染性肝炎等[17] - 公司血液制品的11个产品中，有人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（pH4）、人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、人狂犬病免疫球蛋白等品种列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2022年版)》[21] - 公司通过增加采浆量、提高血浆综合利用率、优化产品结构、加大市场急需产品的生产和新产品研发等措施巩固血液制品行业地位[21] - 公司获批7家单采血浆站，加快单采血浆站建设，确保血液制品业务稳定增长[21] - 疫苗公司积极推进流感疫苗的生产、批签发及销售工作，2023年6月底取得四价流感疫苗批签发3批，成为国内首家取得流感疫苗批签发并开始销售的企业[21] - 公司在疫苗领域取得重要进展，成为我国最大的流感病毒裂解疫苗生产基地，流感疫苗产品市场占有率居国内首位[23] - 公司的新产品研发方面取得进展，多个单抗品种已取得临床试验批件，其中贝伐珠单抗已完成临床研究，提交NDA上市申请[23] - 公司在产品研发方面始终专注于生物制品、基因工程药物的研究与开发，通过技术创新带动产品创新，形成全面技术创新和产品结构调整的发展战略[23] 环保责任 - 公司重视能源管理，坚持合理利用能源，全面开展能源管理体系建设，以安全环保为保障，以节能减排为目标，以强化管理为手段，以设备治理为根本，大力应用新技术、新工艺，不断提高设备性能，降低能源消耗[57] - 公司加大环保投入，采用市政集中供汽，减少锅炉开机时间、减少废气排放量；加强废水排放管控、抑制源头用水量、加大水资源回收利用率、提高工业用水重复利用率、减少污水排放量，以实际行动共建绿水青山[58] - 公司及子公司严格遵守国家环保标准，不存在重大环境问题，也未发生重大环境污染事故。公司及子公司严格遵守国家环境法律法规、部门规章与行业标准，并根据国家有关政策对环保设施不断完善，确保污染物达标排放[59]

机构名称：华兰生物工程股份有限公司夏邑单采血浆站 业务项目：机采单采普通原料血浆、机采单采破伤风免疫原料血浆、机采单 采狂犬免疫原料血浆、机采单采乙肝免疫原料血浆 许可证号：豫卫单采血浆站字〔2023〕第 9 号 采浆区域（范围）：夏邑县 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-022 华兰生物工程股份有限公司 关于公司取得单采血浆许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华兰生物工程股份有限公司夏邑单采血浆站（以下简称"夏邑浆站"） 收到河南省卫生健康委员会印发的《单采血浆许可证》，主要信息如下： 有效期限：自 2023 年 8 月 10 日至 2025 年 8 月 9 日 夏邑浆站自取得《单采血浆许可证》之日起可正式采浆。夏邑浆站实现采浆 将有利于提升公司原料血浆供应能力，对公司长期发展具有积极作用。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司董事会 2023年8月15日 ...

活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023年5月18日（周四）16:00 - 17:20 [2] - 活动方式：网络远程方式 [2] - 参与平台：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net） [2] 公司信息 - 公司名称：华兰生物工程股份有限公司 [2] - 出席人员：公司财务总监兼董事会秘书谢军民先生、证券事务代表娄源成先生 [2] 公告信息 - 公告编号：2023 - 016 [1] - 公告日期：2023年5月13日 [2]

财务表现 - 2023年第一季度，华兰生物工程营业收入达到8.8亿元，同比增长37.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.52亿元，同比增长50.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.69亿元，同比增长531.54%[5] - 基本每股收益为0.1928元，同比增长50.16%[5] - 总资产达到150.81亿元，同比增长2.31%[5] - 公司非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为7,603.33万元[5] - 公司2023年第一季度净利润为44.48亿元人民币，同比增长117.6%[17] - 华兰生物工程股份有限公司2023年第一季度净利润为382,366,154.95元，较上一季度增长64.6%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为369,227,788.51元，较上一季度增长532.7%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-737,127,823.13元，较上一季度减少19.1%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,710,975.73元，较上一季度减少100%[21] 股东情况 - 公司前十名股东中，持股比例最高的为重庆市晟康生物科技开发有限公司，持股比例为17.90%[9] - 公司前十名股东中，持股比例第二高的为重庆市晟康生物科技开发有限公司，持股比例为15.04%[10] - 公司前十名股东中，持股比例第三高的为中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金，持股比例为0.97%[12]

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2023-010 (一)召开时间：2023年4月14日 15:00-17:00 (二)出席人员：公司总经理范蓓女士，财务总监、董事会秘书谢军民先生， 独立董事刘万丽女士。 (三)接入方式：投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 二、征集问题事项 为提升交流的针对性，以便公司在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进 行作答，公司现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可提前登录"互动易"平台，进入"业绩说明会提问预征集" 界面（http://irm.cninfo.com.cn/interview/collect/questionCollect），输 入公司股票代码后进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 华兰生物工程股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生 ...