证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—10 安徽德豪润达电气股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"德豪润达"）第八届 董事会第五次会议通知于2025年4月17日以电子邮件的形式发出。 本次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事 9人，亲自出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议的审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》。 公司董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向 董事会提交了其《2024 年度述职报告》和《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2024 年度独 立性 ...

业绩数据 - 2019年营收298,035.65万元，归属股东净利润26,404.54万元，扣非净利润-38,386.62万元[3] - 2019 - 2021年归属股东扣非净利润分别为-383,866,172.32元、-872,127,445.44元、-367,773,593.80元[3] - 2020 - 2022年归属股东扣非净利润分别为-872,127,445.44元、-367,773,593.80元、-386,332,252.31元[4] - 2021 - 2023年归属股东扣非净利润分别为-367,773,593.80元、-386,332,252.31元、-307,425,267.64元[5] 股票信息 - 2025年4月29日起继续实施其他风险警示，代码不变，涨跌幅限制5%[2][6] 未来策略 - 巩固壮大小家电外销，推动智能家电国内业务，重启ACA经营[8] - 安徽锐拓加大研发，推进股权融资，重整蚌埠崧欣电源业务[8] - 加快闲置资产处置，推动芜湖园区被冻资产解封[8] - 拓宽融资渠道，扩大信贷，推进中期非金债融资[9] - 加快新资产并购，提升经营业绩[9]

业绩总结 - 公司2024年度非经营性资金占用期初余额为273,716.90万元[11] - 2024年度非经营性资金占用累计发生金额（不含利息）为1,479.67万元[11] - 2024年度非经营性资金占用偿还累计发生金额为2,906.57万元[11] - 2024年度非经营性资金占用期末余额为272,290.00万元[11] 各子公司资金占用情况 - 珠海德豪润达电气有限公司2024年初占用资金余额为22,631.43万元，年末为22,632.16万元[10] - 大连德豪进出口贸易有限公司2024年初与年末占用资金余额均为20,258.94万元[10] - 德豪（大连）投资有限公司2024年初与年末占用资金余额均为20,040.19万元[10] - 深圳市锐拓显示技术有限公司2024年初与年末占用资金余额均为28,663.37万元[10] - 德豪润达香港有限公司2024年初占用资金余额为156,035.25万元，年末为155,611.59万元[10] 其他信息 - 报告于2025年4月27日获董事会批准[13] - 金额为人民币15900万元[16]

业绩数据 - 2024年度合并净利润为-1.98亿元，现金流净额-0.81亿元[2] - 2024年末累计未分配利润-59.70亿元，流动负债7.90亿元，流动资产5.12亿元[2] - 2024年财报整体重要性基准计算结果为1297万元[8] 股权交易 - 蚌埠高新投和蚌埠投资要求公司转让三颐半导体股权[5] - 2025年4月拟回购二者合计8.9847%三颐半导体股权[6]

财务审计 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制审计报告文号为信会师报字[2025]第ZM10118号[2] - 报告签字日期为2025年4月27日[9] 内部控制 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 金额数据 - 涉及金额为人民币15900.0000万元[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入73736.30万元，上年度78716.26万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目2361.13万元，占比3.20%[10] - 2024年度营业收入扣除后金额71375.17万元，上年度76496.53万元[11] 审计情况 - 2025年4月27日出具带特定事项段无保留意见审计报告[2] - 注册会计师认为2024年度营业收入扣除表如实反映情况[6]

业绩总结 - 2024年度合并净利润为 - 1.98亿元，累计未分配利润为 - 59.70亿元[5][57] - 2024年公司实现营业收入73,736.30万元，主要来自厨房小家电与LED封装及应用产品销售收入[6] - 2024年末公司资产总计1,235,995,596.44元，较上年末下降约32.61%[14] - 2024年末负债合计850,847,100.78元，较上年末下降约33.78%[17] - 2024年末所有者权益合计385,148,495.66元，较上年末下降约29.88%[17] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - 公司认为采用持续经营基础编制2024年度财务报表恰当，但落实计划措施存在重大不确定因素[59] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 财务数据细节 - 2024年末流动资产合计511,509,721.27元，较上年末下降约17.48%[14] - 2024年末非流动资产合计724,485,875.17元，较上年末下降约40.35%[14] - 2024年末货币资金为253,112,825.47元，较上年末下降约5.7%[14] - 2024年末固定资产为292,476,339.64元，较上年末下降约48.65%[14] - 营业总收入本期金额为7363000.43元，上期为787162592.38元[24] - 营业总成本本期为837188408.48元，上期为1055427763.96元[24] - 营业利润本期亏损186595851.87元，上期亏损217664124.64元[24] - 利润总额本期亏损198408617.66元，上期亏损245127403.80元[24] - 净利润本期亏损197970053.69元，上期亏损226885538.78元[24] - 流动负债合计本期为4918937027.05元，上期为4848127926.71元[21] - 非流动负债合计本期为2099027.64元，上期为2837256.14元[21] - 所有者权益合计本期为1037927014.70元，上期为4040283607.68元[21] - 基本每股收益本期为 - 0.1144元/股，上期为 - 0.1305元/股[24] - 稀释每股收益本期为 - 0.1144元/股，上期为 - 0.1305元/股[24] - 本期经营活动现金流入小计为814,166,599.40元，上期为926,409,996.32元[28] - 本期经营活动现金流出小计为895,236,628.08元，上期为1,007,709,373.11元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 81,070,028.68元，上期为 - 81,299,376.79元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 21,465,861.36元，上期为 - 14,469,391.78元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为13,035,203.72元，上期为 - 38,716,065.80元[28] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 89,012,722.28元，上期为 - 132,637,722.43元[28] 股权结构 - 截至2024年12月31日，浙江乘泽增持后直接持有421617439股，占总股本24.06%，为第一大股东[52] - 截至2024年12月31日，公司累计回购12356111股，占总股本0.7051%，成交总金额15023152元[53] - 截至2024年12月31日，公司总股本为1752424858股[54] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[66] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[67] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[150] - 交易价格考虑可变对价等因素[151] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、0%[200] - 城市维护建设税税率为7%、5%[200] - 教育费附加税率为3%[200] - 企业所得税税率为25%、16.50%[200]

董事会情况 - 2024年召开9次董事会会议，独立董事应出席2次，实际出席2次[3] 议案投票 - 独立董事对3项议案投弃权票，其他投赞成票[3] 任期相关 - 独立董事吴巍平任期为2023年10月19日至2024年5月20日[2] 履职情况 - 现场工作时间总计15天，督促信息披露等[11][12]

内幕信息界定 - 公司经营方针变化、重大投资等未公开信息属内幕信息[2][3] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属内幕信息[2] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[3] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[3] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[3] 报备要求 - 重大资产重组等高比例送转股份需报备知情人档案[5] - 重大事项需制作进程备忘录报送深交所[7] - 披露重大事项后变化需补充提交知情人档案[7] - 披露前股价异常波动需报备知情人档案[7] 责任追究 - 违反制度泄露内幕信息将追究责任[8]

德豪润达 独立董事述职报告 安徽德豪润达电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （韩勇） 各位股东及股东代表： 本人作为安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，充分地发挥了独立董 事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人韩勇，会计学博士学位，曾任华夏基金管理有限公司高级副总裁，邦信 资产管理有限公司董事、副总经理 （主持工作），现任国科国际投资管理有限 公司联合创始人、中国财政科学研究院研究员、北京纯聚科技股份有限公司独立 董事、公司独立董事。 本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定。 不存在影响独立性的情况，本人董事声明与承诺事项未发生变化。 二、出席董事会情况 2024 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，本人应出席会议 3 次，实际出席 会议 3 次，无缺席、授权委托出席及连续两次未亲自参加董事会会议情况。本 ...