投资分类与原则 - 对外投资分短期（一年以内）和长期（超过1年）投资[2] - 对外投资管理遵循符合法规政策等原则[6] 决策与审批 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[5] - 超公司最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后须股东会三分之二以上表决权通过[8] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%，提交董事会审议[9] - 未达标准的由总经理审批[12] 规定适用 - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额适用相关规定[11] - 对外投资设立组织以协议约定全部出资额适用相关规定[12] 审批流程与监督 - 不同审议标准的对外投资项目审批流程不同[14] - 审议关联交易对外投资项目，关联人应回避表决[14] - 董事会审计委员会等对投资项目进行监督并上报重大问题[16] 理财与参与 - 公司及控股子公司委托理财需获授权批准，选合格机构签合同[16] - 对外投资组建公司，派出人员参与监督[18] 财务与检查 - 财务部对投资活动全面记录核算，建明细账簿[18] - 年末对投资项目全面检查，对子公司定期或专项审计[19] 投资收回与转让 - 可在经营期满等情况收回对外投资[23] - 可在战略调整等情况转让对外投资[23] 信息披露与责任 - 按规则履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[26] - 董事等对违规或失当投资行为损失承担连带责任[27] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[31]

担保审批 - 被担保方不符条件但风险小，经三分之二以上董事会成员同意或股东会审议通过可担保[5] - 董事会审议担保事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[7] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须董事会审议后报股东会批准[10] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须董事会审议后报股东会批准[10] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须董事会审议后报股东会批准[10] - 被担保对象资产负债率超70%，须董事会审议后报股东会批准[10] - 十二个月内对外担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，须董事会审议后报股东会批准，股东会审议该事项应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10][9] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保，须董事会审议后报股东会批准，相关股东不参与表决，表决须由出席股东会的其他股东所持表决权半数以上通过[10][9] 担保管理 - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[9] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款，公司应及时披露担保事项[23] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料并定期与银行等核对[19] - 公司应指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[20] - 担保债务到期展期并继续担保，应重新履行审批和披露义务[25] 监督检查 - 审计部监督检查对外担保应关注审批程序等内容[22] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[21] 责任追究 - 董事会视情况给予有过错责任人相应处分[25] - 无权或越权签订担保合同公司有权追偿[25] - 董事会违规决议致损失参加表决董事承担连带赔偿责任[25] - 控股股东等不偿债公司应采取措施追讨并追究责任[26]

上市与股本 - 公司于2025年3月4日获批发行5000万股人民币普通股，5月29日在深交所上市[9] - 公司注册资本为20000万元[10] - 公司设立时发行股份8000万股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份20000万股，均为普通股[17][18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[26] 人员与治理 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，特定情况除外[28] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[116] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[128] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 特定情形下公司应召开临时股东会[62][65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[100] 交易审议 - 公司与关联方发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[53] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的交易需审议批准[131] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[179] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[179] 利润分配 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[182] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[184] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[193] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[194]

投资者关系管理工作 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定投资者基础等[7] - 对象包括投资者、证券分析师、财经媒体等[8] 沟通相关 - 与投资者沟通内容包括公司发展战略、经营管理信息等[9][10] - 沟通方式包括定期报告、股东会、分析师会议等[10] 平台与活动 - 应在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者咨询等[11] - 存在六种情形时应及时召开投资者说明会[12] - 举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式[13] - 活动结束后应编制活动记录表并刊载[13] 职能与制度 - 证券投资部为投资者关系管理职能部门[18] - 需拟定投资者关系管理制度并处理投资者咨询等事务[19] 人员相关 - 董高及全体员工应配合董事会秘书实施工作[20] - 投资者关系管理员工需具备多方面素质和技能[21] 原则与责任 - 活动应遵循公平等原则，不得违规披露信息[22] - 应承担投资者投诉处理首要责任并完善机制[22] 档案与信息发布 - 需建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[23][25] - 在互动易平台发布信息应注重诚信、谨慎客观[27] - 发布信息不得涉及未公开重大信息等[27] - 信息发布及回复需遵循内部审核程序[30] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效[32]

投票信息 - 公司投票代码为"361390"，简称为"古麒投票"[8] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[8] - 互联网投票系统9:15开始，下午3:00结束[10] 流程安排 - 股东会通知次日申请开通并录入投票信息，股权登记次日复核[5] - 网络投票开始日前二日提供股权登记电子数据[5] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[6] 投票规则 - 中小投资者指特定股东以外的其他股东[17] - 多账户以首次有效投票结果为准[14] - 集合类账户互联网投票计入表决权总数[14] - 累积投票制下一股对应应选人数选举票数[15] 其他 - 可查一年内网络投票结果[19] - 总提案表决意见按各项提案结果显示[20] - 细则按法规和章程执行[22] - 细则冲突以新规定为准[22] - 细则由董事会解释[23] - 细则股东会通过生效[24]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[18] 需股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 公司与关联方发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[6] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[15] 股东请求与召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 董事会不同意或10日内未反馈，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[22] - 审计委员会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[22] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[25] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[25] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[28] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[28] 董事选举 - 单独或合计持有公司股本总额1%以上股东可推荐非独立董事候选人，董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可推荐独立董事候选人[30] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[31] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] - 关联交易事项决议须出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议范围需三分之二以上通过[49] 其他 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[49] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[50] - 股东会采取记名方式投票表决[51] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[54] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议中作特别提示[54] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[46] - 股东会会议记录应记载会议相关信息，保存期限不少于十年[50] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[56] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[57] - 会议主持人可决定中途休息并宣布相关人数及股份总数[59] - 会议出现争议无法继续时应宣布暂时休会，情况消失后尽快复会[59][60] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间一般为选举产生之日[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[62] - 本规则术语含义一般与《公司章程》相同[64] - 本规则条款与后续规定冲突时以相关规定为准[65] - 本规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过生效[66][67]

审计部门设置与职责 - 公司设立审计部对审计委员会负责，独立开展工作[5] - 审计部对各机构、子公司及参股公司内控和经济活动审计[7] 报告与检查频率 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[8] - 审计委员会督导审计部至少每半年对特定事项检查[10] 审计工作流程 - 内部审计实施前3个工作日送达通知书，专案除外[16] - 被审计对象10个工作日内反馈审计报告书面意见[19] 异议处理与责任追究 - 被审计对象对处理决定有异议可5日内向总经理申诉[19] - 发现内部审计重大问题按规定追究责任[20] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会解释[23][24]

议案审议 - 2025年8月22日公司第四届董事会第十一次会议审议通过调整独立董事津贴议案[2] - 议案尚需提交公司股东会审议[2] 津贴标准 - 调整后审计委员会主任委员独立董事津贴每年6.96万元（税后）[2] - 调整后其他独立董事津贴每人每年5.76万元（税后）[2] 执行情况 - 调整后津贴标准自股东会审议通过之日起执行[2] 审议原因 - 因薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，议案直接提交董事会审议[3] 表决情况 - 独立董事对议案进行了回避表决[3]

安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 499,540,515.35 | 173,472,837.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,440,355.58 | 2,548,032.52 | | 应收账款 | 568,145,111.47 | 297,158,060.45 | | 应收款项融资 | 643,638.93 | 6,490,800.00 | | 预付款项 | 203,849,22 ...

公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为8000万股，面额股每股金额为1元[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，所持股份不超1000股可一次全转[5] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[4] 股东权利与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 股东对股东会、董事会决议有请求法院认定无效或撤销的权利[6] 重大事项审议标准 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产百分之三十的事项[8] - 审议与关联方发生金额超三千万元，且占最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交易[8] 财务资助与担保规定 - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%等情况需董事会审议后经股东会审议通过[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%等情况需经股东会审议通过[10][11] 股东会相关规定 - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提案后十日内给出书面反馈意见[11] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[12] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[16] 管理制度修订 - 审议通过《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，部分制度需提交股东会审议，部分自会议审议通过生效[30][31]