市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东回报[2] - 目的是使市场与内在价值趋同，实现整体利益和股东财富增长[3] - 遵循合规、系统、科学、常态等原则[4][5] 管理机制 - 董事会是领导机构，董事会秘书是具体负责人[7] - 可通过并购重组、股权激励等方式提升投资价值[10] 合规要求 - 公司及其相关人员不得从事操控信息等违规行为[12] 指标监测 - 持续监测市值等关键指标及行业平均水平并设预警阈值[14] 股价应对 - 股价短期连续或大幅下跌时分析原因、加强沟通等[16] - 制定股东回报规划稳定分红预期[10] - 明确两种股价短期连续或大幅下跌情形[18]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且会计专业人士担任，董事长提名，董事会选举[6] - 委员任期与同届董事会一致，届满连选可连任[5] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露、监督评估内部控制等[8] - 审核财务报告关注重大会计和审计问题、监督整改情况[11] - 监督评估外部审计机构，每年至少开一次无管理层单独沟通会[12][13] - 参与内部审计负责人考核，指导监督内审制度建立实施[15][16] - 评估内部控制有效性，督导内审至少半年检查特定事项[17] - 对引入战略投资者议案发表保护中小股东权益意见[20] - 关注董事会现金分红政策执行，督促改正违规行为[20] 审计委员会运作 - 主任召集主持会议，领导确保有效运作[22] - 委员按时参会发表意见，提出议题获取资料[23] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[28] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[31][32] - 会议记录保存十年，影响超十年继续保留[36] - 向董事会审议意见须全体委员过半数通过[33] - 一名委员最多接受一名委员委托出席[33] - 独立董事可书面委托其他独立董事出席[33] - 会议以现场召开为原则，可按程序视频、电话召开[33] - 表决方式为举手或投票，临时会可通讯表决[33] 信息披露 - 异常情况向深交所报告并披露信息及律师专项法律意见书[34] - 年度报告披露审计委员会年度履职情况[41] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[41] - 意见未被董事会采纳披露事项并说明理由[43]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 委员任期与履职 - 任期与同届董事会任期一致，连选可连任[8] - 连续二次未出席且未提交意见视为不能履职，可建议撤换[8] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须半数以上通过[19] - 委员可书面提交意见或委托他人出席，一人最多接受一人委托[20] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[20] 会议记录与汇报 - 记录由董事会秘书保存十年，影响超十年继续保留[21] - 会议结束后次日向董事会汇报[21] 利害关系处理 - 委员应披露利害关系，有利害关系应回避表决[23] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[23] 细则相关 - “以上”等含本数，“过”等不含本数[25] - 未尽事宜按法规和章程执行，由董事会解释[25][26] - 细则自董事会审议通过生效，修订亦同[27]

项目建设 - 拟以全资子公司建设“新能源汽车用高强度新材料生产基地项目”[2] - 与南京江北新材料科技园签署《招商引资项目协议》[3] 项目规模 - 拟购58亩土地，51亩生产，7亩配套[5] - 建成后产能为5万吨弹簧钢丝和1.2万吨稳定杆材料[5] - 投资规模32900万元[6] - 用地总面积约120亩，一期58亩，预留62亩[6] 项目要求 - 项目公司注册资本不少于3000万元，3年内实缴[9] - 6个月内开发利用，18个月利用率不到2/3甲方有权收回土地[11] - 全部投产后五年内，亩均投资不低于550万元，产出不低于年800万元，否则甲方回购[12] 项目风险 - 项目实施存在建设投产等不确定性[14]

项目变更 - 2025年7月1日原投资项目变更为“新能源汽车弹簧智能化生产线建设项目”[3] - 原项目产能建设变更为年产600万只高性能弹簧[3] - “弹簧钢丝产线”改由江苏华晟智新材料有限公司实施[3] 项目情况 - 项目实施主体为河南华纬弹簧有限公司，地点在河南南阳，投资7000万[2][6][7] - 资金来源为自有及自筹资金[8] 变更意义 - 变更可优化资源配置、缩减成本、完善产业链、提高效益[10]

人员变动及处理时间 - 董事辞任公司需60日内完成补选[4] - 董事、高管特定情形公司应30日内解除职务[5] - 法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[10] - 董事会秘书特定情形公司1个月内解聘[9] - 董事、高管离职5个工作日内完成移交[12] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%[14] - 董事、高管离职后半年内不得转让股份[14] 其他规定 - 解聘财务负责人需审计委员会全体成员过半数同意[7] - 离职董事、高管对追责决定有异议可15日内申请复核[16] - 制度由公司董事会负责解释[19] - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同[20]

公司治理 - 华纬科技第三届董事会第二十八次会议于2025年7月1日召开[2] - 选举金雷为公司执行事务董事[3] - 确认公司第三届董事会审计委员会委员为姜晏、董舟江、金锦[3][4] - 通过制定、修订公司部分治理制度议案[5][6][7][8][9][10][11][12][13] 投资项目变更 - 变更全资子公司投资建设项目为新能源汽车弹簧智能化生产线建设项目[14] - 原项目产能建设变更为年产600万只高性能弹簧[14] 人员信息 - 金雷出生于1988年，2025年7月起任公司执行事务董事[18] - 金雷持有控股股东71.82%股权等多处份额[19] - 金雷及其关联方分别直接持有公司一定比例股份[19] - 金雷与部分公司董事、高管存在亲属关系[19]

人事变动 - 2025年6月23日童秀娣辞去非独立董事职务，仍任财务总监[2] - 2025年6月23日武娜当选职工代表董事，任期至第三届董事会届满[2] 持股情况 - 童秀娣间接和通过员工持股计划合计持有公司92.71万股，占比0.34%[2] - 武娜通过2025年员工持股计划持有公司1.11万股[8]

员工持股计划会议 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议于6月23日召开，122人出席，代表份额8,648,129份，占比100%[2] 管理委员会设立 - 审议通过设立2025年员工持股计划管理委员会，由3名委员组成[2] 委员选举 - 选举赵盈、胡亮亮、蔡齐鸣为管理委员会委员，赵盈为主任[4][5] 授权事宜 - 审议通过授权管理委员会办理本期员工持股计划相关事宜，授权自批准日至计划终止日有效[6][7]

股东大会召集与召开程序 - 公司第三届董事会于2025年6月3日召开第二十七次会议决议召集本次股东大会，并于2025年6月4日发布《会议通知》，载明会议时间、地点、审议事项等内容 [3] - 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年6月19日上午9:15举行，网络投票时间为当日9:15-15:00 [4] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4] 股东大会出席情况 - 出席现场会议的有表决权股东（含代理人）共2名，持股45,728,248股，占公司有表决权股份总数的16.9775% [6] - 通过网络投票的股东88名，持股132,562,721股，占比49.2164% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及律师事务所见证律师出席或列席会议 [7] 议案表决结果 - 《关于授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》获99.9565%同意票通过，中小股东同意票占比85.3803% [8] - 《关于修订<公司章程>的议案》获99.9687%同意票通过，中小股东同意票占比89.4853% [8][9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》获99.9646%同意票通过，中小股东同意票占比88.0936% [10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获99.9549%同意票通过，中小股东同意票占比84.8531% [11] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》获99.9697%同意票通过，中小股东同意票占比89.8059% [12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获99.9595%同意票通过，中小股东同意票占比86.3768% [12] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》获99.9691%同意票通过，中小股东同意票占比89.6173% [14][15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》获99.9570%同意票通过，中小股东同意票占比85.5500% [15][16] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》获99.9606%同意票通过，中小股东同意票占比86.7635% [16][17] - 《关于修订<高级管理人员薪酬考核制度>的议案》获99.9638%同意票通过，中小股东同意票占比87.8205% [17] - 《关于修订<控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》获99.9666%同意票通过，中小股东同意票占比88.7792% [18]