华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 2025 年 2 月 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系华纬科技股 份有限公司依据《中华人民共和 ...

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[2] - 计划内容符合规定，不存在禁止实施情形[2] - 决策程序合法有效，无损害股东利益及强制员工参与情况[2] - 监事会核实拟定持有人名单符合条件[3] - 董事会认为实施计划符合相关规定，文件日期为2025年2月26日[3][4]

募资情况 - 首次公开发行3222万股，每股28.84元，募资92922.48万元，净额81567.44万元[2] - 截至2025年1月31日，超募38147.44万元，已用22676.22万元补流[4] 项目投资 - 拟用16000万元投建设项目，已用15999.62万元[4] - 募投项目总额59420万元，拟投募集资金59420万元[4] 现金管理 - 拟用不超15200万元闲置募资和不超25000万元自有资金管理[2] - 额度12个月有效，可循环使用，到期归还专户[2] - 2025年2月25日董监事会通过议案[10][11]

华纬科技股份有限公司2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：华纬科技 证券代码：001380 华纬科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 2025 年 2 月 华纬科技股份有限公司2025 年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1 华纬科技股份有限公司2025 年员工持股计划（草案） 2、本员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊 派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象为经董事会认定对公司整体业绩和持续发展 有直接影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、核心管理人员 及核心骨干员工。参加本员工持股计划的员工总人数不超过 123 人，其中董事、 监事、高级管理人员为 7 人，具体参加人数根据实际情况确定。 风险提示 1、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若 ...

募集资金情况 - 首次公开发行3222万股，每股28.84元，募资92922.48万元，净额81567.44万元[2] - 截至2025年1月31日，超募38147.44万元，已用22676.22万元，拟用16000万元投新项目[4] 研发中心项目 - 拟投4900万元，实投3116.38万元，待付934.22万元，节余934.07万元[5] - 节余资金拟投新能源汽车稳定杆和机器人及工程机械弹簧项目[8] 审议情况 - 2025年2月25日，董事会、监事会会议审议通过相关议案[11][12] - 保荐机构对部分募投项目结项及用节余资金无异议[13]

会议安排 - 2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[1] - 现场会议2025年3月13日14:30召开，网络投票时间为2025年3月13日多个时段[2] - 会议股权登记日为2025年3月6日[5] 会议信息 - 现场会议地点为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号[7] - 审议事项包括部分募投项目结项等议案[9] - 2025年员工持股计划部分参与人及关联股东需回避表决[10] 其他信息 - 股东登记时间为2025年3月7日特定时段[12] - 会议联系人及联系电话、传真、电子邮箱[12][13] - 网络投票代码为361380，简称华纬投票[18]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年2月25日召开，3名监事均出席[2] 项目决策 - “研发中心项目”结项，节余资金用于新项目[3] 资金管理 - 拟用不超15200万闲置募集资金和不超25000万自有资金现金管理[6] 员工持股 - 员工持股计划相关议案提交2025年第二次临时股东大会审议[7][9]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-007 华纬科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华纬科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议于 2025 年 2 月 25 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 20 日（星期四）通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：金雷先生、霍新潮先生、金锦女士、陈文晓先生、姜 晏先生、董舟江先生、王丽女士，共 7 位董事以通讯表决方式出席）。全体监事、部 分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股 份有限公司章程》等有关规定。 董事长金雷先生因出差在外，无法主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事 童秀娣女士主持，全体监事、部分高管列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开 程序和审议内容均符合《中华人 ...

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2025年1月24日决议召集本次股东大会，1月25日发布通知[5] - 现场会议于2025年2月13日14:30举行，网络投票同日9:15至15:00进行[6] 股东出席情况 - 出席现场会议有表决权股东（含代理人）2名，所持股份34,314,300股，占比18.8550%[9] - 网络投票股东102名，所持股份89,407,268股，占比49.1273%[10] 议案表决情况 - 《关于拟投资设立合资公司暨关联交易的议案》123,701,196股同意，占比99.9835%[13] - 中小股东对该议案161,196股同意，占比88.7800%[13]

证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2025-006 华纬科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 2 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 104 名，代表股份数量为 123,721,568 股，占公司有表决权股份总数的 67.9823%。其中： 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市陶朱街道千 ...