证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议决定于 2023 年 11 月 30 日召开公司 2023 年第五次临时股东大会，本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 （六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 22 日（星期三） （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日 下午 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司的风险投资行为，建立系统完善的风险投资决策机制，有效防范投资 风险，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件 及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定 的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资包括证券投资、期货和衍生品交易及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）认定的其他属于风险投资的投资行为。 本制度不适用于下列情形： (一) 作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资、期货和衍生品交易行 为； (二) 固定收益类或者承诺保本的投资行为； (三) 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； (四) 购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； (五) 公司首次公开发行股票并上市前已 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章及及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东大会选举 2 名（含）以上 董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会 应选董事或监事总人数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数 与应选董事或监事总人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候 选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按 得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，如公司单一股东及其一 致行动人拥有权益的股份比例在 30%及 ...

关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 （二）业务规模及资金来源 招商证券股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为广东德冠 薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对德冠新材开展外汇套期保值业务的事项 进行了审慎核查。具体情况如下： 一、外汇套期保值业务概述 （一）外汇套期保值目的 根据 2023 年期间公司与国外设备供应商签署生产线及配套设备的合同要求， 公司将于 2023 年至 2027 年间逐期以欧元支付设备货款。为了降低欧元兑人民币 汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇业务，充分利用远期结 售汇的套期保值功能锁定外汇成本，实现以规避风险为目的的资产保值。 公司（含子公司）在不超出与设备供应商签署的生产线及配套设备合同中约 定的未来所需支付的欧元范围内，拟开展外汇套期保值的业务，总计不超过人民 币 2.8 亿元（ ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性 文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本制度。 （一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该 交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准； （二） 交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产 的10%以上，且绝对金额超过1,000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值 1 和评估值的，以较高者为准； （三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最 近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元； （四） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占 ...

招商证券股份有限公司 公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、全 资子公司德冠包装与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金四方 监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 公司本次募投项目及募集资金净额使用计划如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民币 31.68 元， 本次发行募集资金总额为 1,056,008,448.00 元，扣除不含税发行费用 104,246,310.84 元，募集资金净额为 951,762,137.16 元。华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）已于 2023 年 10 月 25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进 行了审验，并出具了"华兴验字[2023]21001050675 号"《验资报告》。 关于广东德冠薄膜新材料股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 招商证券股份有 ...

证券代码：001378 证券简称：德冠新材 公告编号：2023-007 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司（含子公司）将在不 影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 9.52 亿元的 闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德冠薄膜新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1717 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）3,333.36 万股，每股发行价格为人民币 31.68 元， 本次发行募集资金总额为 1,056,008,448.00 元，扣除不含 ...

审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）董事会决策功能，做到事前审计，专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东 德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于 2 名（含），委员中至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审 计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、1 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）等现行法律、法规、规范性文件及《广东德冠薄膜新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。公司证券事务部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规范性文 件及《公司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获 取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。董事会及经理层要积极支持董 事会秘书做好信息披露工作。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、 法规及规则的要求披露信息。 第二章 董事会秘书的聘任及任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必 ...

信息披露管理制度 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等现行法律、法规、规范性文件及 《广东德冠薄膜新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务 的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 ...