天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（（2023 年修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 由于公司募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设 进度，现阶段募集资金在短期内出现闲置的情况。公司本次使用暂时闲置的募集 资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投 资项目的正常进行。 三、闲置募集资金用于现金管理的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-013 江西百通能源股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）于 2023 年 11 月 30 召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会 议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金人民币 6,937.91 万元；置换已支付发行费用的自筹资金人民币 928.08 万 元(不含增值税)。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开 发行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人 民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 ...

使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（（2023 年修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源使用募集资金向子公司曹县百通 宏达热力有限公司（以下简称"曹县百通"）和连云港百通宏达热力有限公司（以 下简称"连云港百通"）提供借款以实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体 情况如下： 天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发 行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《深圳证券交易所股票上市规则（（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（（2023 年修订）》等相 关法律、法规及规范性文件的规定，对百通能源使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发 行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人民 币 210,170,400.00 元，扣除相关 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-015 江西百通能源股份有限公司 关于 2023 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 根据公司 2023 年三季度财务报表，2023 年前三季度实现归属于母公司股 东的净利润为 100,514,672.55 元；截至 2023 年 9 月 30 日，母公司可供分配的 利润为 252,785,929.10 元，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 281,804,361.16 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配 的情况，公司应当以合并报表、母公 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-009 江西百通能源股份有限公司 关于董事、监事会主席辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 26 日，江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到董事孙亚辉先生的书面辞职报告，监事会收到监事会主席赖步连先生的书 面辞职报告。具体情况如下： 一、董事辞职情况 因个人工作原因，孙亚辉先生申请辞去公司第三届董事会董事职务，同时辞 去公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务。辞职后，孙亚辉先 生不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，孙亚辉先生未持有 公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《江西百通能 源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，孙亚辉 先生辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，为保障董事会的正常运行， 在公司股东大会选举产生新任董事之前，孙亚辉先生将继续履行其董事职责，其 辞职不会影响公司正常的生产经营。公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选 工作。 公司及 ...

江西百通能源股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 江西百通能源股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西百通能源股份有限公司（下称"公司"）与关联方的资金 往来，避免关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益， 建立防范关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好 清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等有关法律法规、证券交易所监管规则 以及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往来适用 本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产 生的对公司资金的占用。 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和 其他支出，代关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给关联方 资金，为关联方承担担保责任而形成的债权 ...

江西百通能源股份有限公司 募集资金管理办法 江西百通能源股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保护投资者的利益，依据《公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"系指上市公司通过发行股票及其衍生品 种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券资格的会 计师事务所出具验资报告，并应立即按照募股说明书所记载的募集资金使用计 划，组织募集资金的使用工作。募集资金的使用应坚持计划周密、精打细算、 规范运作、公开透明的原则。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列 用途使用。上市公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途 的，必须经股东大会作出决议。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-008 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开第三届董事会第二十一次会议，决定于 2023 年 12 月 11 日召开公司 2023 年第 三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第 三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月11 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日；其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的 ...

江西百通能源股份有限公司 股东大会议事规则 江西百通能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，江西百 通能源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《江西百通能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制订本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成。股东大会是公司的权力机构。 公司严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。公司董事会应切实履行职责，认真、按时召集股东大会。 公司全体董事应勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 临时股东大会不定期召开。发生下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内 召开临时股东大会： (一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所 ...