会议信息 - 第四届董事会第二次会议于2024年12月27日召开，5名董事全出席[2] - 拟于2025年1月13日14:00召开2025年第一次临时股东大会[18][19] 议案审议 - 审议通过变更募集资金用途议案，拟终止连云港项目，资金用于曹县项目，待股东大会审议[3][5][6] - 审议通过2024年员工持股计划相关议案，均待股东大会审议[10][11][13][14][16][17]

会议情况 - 公司第四届监事会第二次会议于2024年12月27日召开，3名监事全出席[2] 资金用途变更 - 拟终止“连云港百通热电联产项目”，剩余募集资金用于“曹县百通热电联产二期项目”[3] - 《关于变更募集资金用途的议案》待2025年第一次临时股东大会审议[5][6] 员工持股计划 - 监事会认为2024年员工持股计划及管理办法合法合规有效[6][10] - 相关议案待2025年第一次临时股东大会审议[8][9][11][12]

股份回购 - 2024年11月28日通过回购股份方案，期限12个月，价格不超20元/股，数量100 - 180万股[1] - 2024年12月19日首次回购250,700股，占总股本0.05%[2] - 首次回购最高成交价15.30元/股，最低成交价15.14元/股[2] - 首次回购成交总金额3,809,640元（不含交易费用）[2]

监事会选举 - 2024年12月16日召开第一次职工代表大会，选举郭英为第四届监事会职工代表监事[1] 监事会组成与任期 - 第四届监事会由职工代表监事和2024年第三次临时股东大会选的2名监事组成[1] - 任期自股东大会审议通过起三年[1] 监事会比例要求 - 第四届监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表210人，代表股份254,549,387股，占比55.2288%[8] - 现场会议股东及代表10人，代表股份242,505,687股，占比52.6157%[8] - 网络投票股东200人，代表股份12,043,700股，占比2.6131%[8] - 中小股东202人，代表股份12,190,700股，占比2.6450%[9] 选举情况 - 选举张春龙等为非独立董事，同意票数占比超99.77%[11] - 选举张立娟等为独立董事，同意票数占比超99.77%[14] - 选举江丽红等为非职工代表监事，同意票数占比超99.77%[17] 议案表决情况 - 使用闲置资金现金管理议案，同意254,486,787股，占比99.9754%[19] - 2025年度申请综合授信议案，同意14,430,800股，占比99.6210%[20] - 中小股东对综合授信议案，同意12,135,800股，占比99.5497%[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第一次会议通知2024年12月13日发出，16日召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事任免 - 选举张春龙为董事长，聘任其为总经理[3][8] - 聘任刘木良为副总经理，刘宜峰为副总经理兼董秘、财务负责人[8] - 聘任李莉莉为证券事务代表[10] 议案表决 - 相关议案表决均为同意5票，反对0票，弃权0票[4][7][9][11]

股东大会安排 - 2024年11月28日决定召集2024年第三次临时股东大会[3] - 11月29日刊登股东大会通知公告[4] - 12月16日下午14：00召开，现场和网络投票结合[6] 股东参与情况 - 现场10人代表242,505,687股，占比52.6157%[9] - 网络200人代表12,043,700股，占比2.6131%[10] - 中小投资者202人代表12,190,700股，占比2.6450%[12] 议案审议结果 - 选举多名董监高，同意率超99%[18][19][21][22][24] - 使用闲置资金现金管理议案同意率99.9754%[25] - 2025年度申请综合授信及担保议案同意率超99%[25][26]

公司治理结构 - 公司第四届董事会由5名董事组成，含3名非独立董事和2名独立董事[1] - 公司第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[6] 人员聘任 - 公司聘任总经理张春龙、副总经理刘木良、副总经理兼董事会秘书及财务负责人刘宜峰[7] - 公司聘任证券事务代表李莉莉[9] 人员持股 - 张春龙直接持有公司股份5400.00万股，间接持有10334.74万股[14] - 江丽红直接持有公司股份39.00万股[19] - 刘木良直接持有公司股份165.00万股[23] 任期信息 - 董事、监事任期自2024年第三次临时股东大会选举通过之日起三年[2][7] - 高级管理人员、证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过至本届董事会任期届满[7][9] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话和传真为010 - 87870955，邮箱为bestoo@bestoo.group，通讯地址为北京市西城区白广路4号院钢设总院6层A区[11]

会议安排 - 公司第四届监事会第一次会议通知于2024年12月13日发出，16日现场召开[2] 参会情况 - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议主持 - 会议由江丽红女士主持[2] 会议决议 - 审议通过选举江丽红女士为第四届监事会主席[3] 表决结果 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4]

联系方式变更 - 公司因通讯线路变更调整投资者联系方式[2] - 联系电话变更为010 - 87870955[2] - 传真变更为010 - 87870955[2] 时间信息 - 变更后的联系方式自2024年12月16日启用[2] - 公告发布时间为2024年12月14日[4]