北京东环律师事务所股东大会法律意见书 北京东环律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 大遗漏,并承担相应法律责任。 本法律意见书不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事 实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会的合法性之目的使用,不得用 作任何其他目的。 公司向本所律师保证和承诺:公司为本次律师见证所提供的所有文 件、资料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且电子文件内容、 格式与纸质材料一致,均真实、合法、有效、完整。并已向北京东环律 师事务所披露了一切足以影响本次法律意见书出具的事实和文件,无任 何隐瞒、疏漏之处。 基于前述保证和承诺,东环律师根据现行有效的中国法律、法规及 规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤热尽 责的精神,对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现 对本次股东大会出具如下法律意见: 一、本次股东大会召集、召开程序 (一) 本次股东大会的召集 致:江西百通能源股份有限公司 北京东环律师事务所(以下简称"东环")依法接受江西百通能源 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-018 一、会议召开和出席情况 江西百通能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2023 年 12 月11 日（星期一）14:30； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 11 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25，9:30—11:30， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月11 日9:15-15:00 期间任意时间。 3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议 室。 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张春龙 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-011 江西百通能源股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面的形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事周璇、王福光因工作原因以通讯方式参会。会议由监事会主席赖步连先 生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 公司使用募集资金向全资子公司曹县百通宏达热力有限公司、控股子公司连 云港百通宏达热力有限公司提供借款系募投项目建设需要，有利于保障募投项目 顺利实施，提高募集资金使用效率。公司募集资金的使用方 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-014 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开 发行人民币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资金总额为人 民币 210,170,400.00 元，扣除相关发行费用人民币 33,573,301.89 元（不含 税）后，实际募集资金净额为人民币 176,597,098.11 元。上述募集资金到账 事项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"大华验字[2023]000639 号"验资报告验证。 公司已将募集资金存放于本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司 及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方/四方监 管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 二、募投项目基本情况 江西百通能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司" ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-016 江西百通能源股份有限公司 关于补选董事、监事及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会董事 的议案》和《关于聘任副总经理的议案》；公司于同日召开第三届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》。具体情况如下： 一、补选董事情况 鉴于孙亚辉先生因个人工作原因辞去董事职务，根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《江西百通能源股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，经公司第三届董事会提名委员资格审查，董事会同意提名于瑞怀先 生（简历附后）为第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 董事会同意自于瑞怀先生董事资格取得股东大会审议批准后，由其担任公司 审计委员会、战略 ...

江西百通能源股份有限公司 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-012 关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日 召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意 公司根据项目建设进展和实际资金需求，向全资子公司曹县百通宏达热力有 限公司（以下简称"曹县百通"）提供无息借款人民币 5,500 万元，用于实 施"曹县百通热电联产二期项目"；向控股子公司连云港百通宏达热力有限 公司（以下简称"连云港百通"）提供总额不超过人民币 7,000 万元的无息 借款，用于实施"连云港百通热电联产项目"。公司根据连云港百通热电联产 项目的实施进度和资金需求提供分期借款，第一笔对连云港百通的借款为人 民币 1,700 万元，后续借款金额及进度将根据募投项目的实际需求推进。现 将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券 ...

江西百通能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用的鉴证报告 大华核字[2023]0016769 号 目 录 页 次 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已 1-3 Í 支付发行费用的鉴证报告 江西百通能源股份有限公司以自筹资金预先 I Í 1-3 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的 专项说明 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 江西百通能源股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用的鉴证报告 (截止 2023 年 11 月 20 日） 86 (10) 5835 0011 传了 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 及 已 支 付 发 行 费 用 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0016769 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西百通能源股份有限公司(以下简称百 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-017 江西百通能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召 开第三届董事会第二十二次会议，决定于 2023 年 12 月 18 日召开公司 2023 年第 四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第 四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》 等规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月18 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 18 日；其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2023-010 江西百通能源股份有限公司 关于第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 11 月 27 日以书面的形式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。董事张春龙先生、孙亚辉先生、陈俊先生、张立娟女士因工作原因以通讯 方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西百通能源股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议 案》 同意公司向子公司无息借款，用于实施募投项目。董事会授权董事长按照公 司《招股说明书》中披露的募集资金使用计划，结合募投项目实际情况，在本次 批准的借 ...

一、《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》的独立 意见 经核查，我们认为：公司使用募集资金向全资子公司曹县百通、控股子公司 连云港百通提供借款以实施募投项目，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，有利于保 障募投项目的顺利实施，符合公司及募投项目实施主体实际情况，不存在变相改 变募集资金用途或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同 意《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。 江西百通能源股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，我们作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项进行了审阅， 本着 ...