光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为江苏翔 腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材""公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件的规定，对翔腾新材收购控股子公司少数股东股权暨关 联交易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、交易概述 （一）根据公司整体战略布局及业务发展需要，为进一步优化整合产业资源， 提高管理效率和公司综合竞争力，公司拟以自有资金人民币 2,530.00 万元收购徐 捷先生持有的控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司（以下简称"上海尚达" 或"标的公司"）12.50%股权。 本次股权收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由 75%增至 87.50%， 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。 （二）鉴于上海尚达是公司重要子公司，徐捷先生持有上海尚达少数股权， 依据谨慎性原则，本次交易按照关联交易履行审议及披露 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-027 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"翔腾新材"或"公司"）整体战略 布局及业务发展需要，为进一步优化整合产业资源，提高管理效率和公司综合竞争力， 公司拟以自有资金人民币 2,530.00 万元收购徐捷先生持有的控股子公司上海尚达电子 绝缘材料有限公司（以下简称"上海尚达"或"标的公司"）12.50%股权。 本次收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由 75%增至 87.50%，本次交易不 会导致公司合并报表范围发生变化。 2、鉴于上海尚达是公司重要子公司，徐捷先生持有上海尚达少数股权，依据谨慎 性原则，本次交易按照关联交易履行审议及披露程序。 （二）关联关系情况说明 3、公司于 2025 年 5 月 20 日分别召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会 第八次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》。本 次关联交易事 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-026 第二届监事会第八次会议决议公告 江苏翔腾新材料股份有限公司 （一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 监事会同意公司以自有资金人民币 2,530.00 万元的价格收购徐捷先生持有的 控股子公司上海尚达电子绝缘材料有限公司（以下简称"上海尚达"）12.50%股权。 本次收购完成后，公司持有上海尚达股权比例将由 75%增至 87.50%，本次交易不 会导致公司合并报表范围发生变化。 《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》详见同日刊登在中 国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"翔腾新材"）第二届监事会 第八次会议于 2025 年 5 月 20 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现 场的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄龙 先生主持。会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电 ...

董事会会议 - 第二届董事会第八次会议于2025年5月20日召开，应出席董事5人，实际出席5人[3] 市场扩张和并购 - 公司以2530万元收购上海尚达12.50%股权，持股比例从75%增至87.50%[4] - 收购议案表决同意5票，无需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年4月24日决议召开本次股东大会[10] - 现场会议于2025年5月19日14点50分召开，网络投票时间为5月19日9:15 - 15:00 [10] - 出席本次股东大会的股东共计32人，代表有表决权股份36,171,573股，占总数的52.6615% [14] 投票情况 - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》参加表决股东同意36,157,873股，占比99.9621%，中小投资者同意股数占比73.3981％[18] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[20] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[21] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[24] - 《关于2025年董事薪酬与考核方案的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[25] - 《关于2025年监事薪酬与考核方案的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[26] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数占比99.9624%，中小投资者同意股数占比73.5922%[27] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.9635%，中小投资者同意股数占比74.3689%[29] - 《关于变更公司董事的议案》同意股数占比99.9630%，中小投资者同意股数占比73.9806%[31] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意股数占比99.9630%，中小投资者同意股数占比73.9806%[33]

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-024 江苏翔腾新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 19 日下午 2:50 在江苏省南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室召开。 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 ～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15～15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司 ...

保荐工作概况 - 光大证券作为保荐机构对翔腾新材2024年度信息披露文件进行及时审阅，未出现未及时审阅情况[1] - 督导公司建立健全并有效执行包括防止关联方占用资源、募集资金管理、内控及关联交易等规章制度[1] - 查询公司募集资金专户12次，确认项目进展与信息披露一致[1] 公司经营表现 - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润1,226.89万元，同比下降65.18%[1] - 销售收入同比下降10.36%，主要受客户产业战略调整缩减液晶面板业务影响[1] - 毛利率下降原因为同行业竞争加剧及业务开发费用增长[1] 现场检查与培训 - 保荐机构列席股东会1次并事前审阅议案，未列席董事会但均事前审阅议案[1] - 开展现场检查1次并按规定报送报告，发现主要问题为净利润下滑，已建议公司改善主营业务并控制成本[1] - 2024年5月30日组织培训，内容涵盖上市公司规范运作、信息披露及股份减持等监管要求[1][2] 监管措施记录 - 光大证券于2024年5月因持续督导问题被江苏证监局、深交所及证监会采取出具警示函及通报批评措施[2] - 保荐机构已就监管问题落实整改，强化持续督导能力与内控体系建设[2] - 翔腾新材未被证监会或深交所采取监管措施[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63,996.11万元，同比降10.36%[5] - 2024年公司归母净利润1,226.89万元，同比降65.18%[5] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且执行有效[1] 内部控制 - 各项审计和报告工作按规定执行[2] 其他合规情况 - 公司信息披露合规，募集资金使用合规[2][3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63,996.11万元，同比降10.36%[3] - 2024年度公司归母净利润1,226.89万元，同比降65.18%[3] 保荐机构情况 - 保荐机构查询募资专户12次，列席股东会1次[3] - 保荐机构现场检查公司1次，发表专项意见7次[3][4] - 2024年4月、5月保荐机构被证监会警示、深交所批评[9]

公司战略与发展 - 以开放姿态评估产业链垂直整合及横向拓展机会，优先关注符合国家战略新兴产业方向、与现有业务形成战略协同和资源优势互补的优质标的 [3] - 深耕新型显示领域，主业是长期发展基石，同时积极关注产业机会，探索拓展契合业务领域 [4] - 通过新业务开拓、新客户拓展、品类延伸构建增长引擎，结合外延式与内生式发展培育新动力 [4] 行业情况 - 新型显示行业产业战略格局不断调整，竞争加剧，面临技术升级、国产替代、政策红利等机遇 [3] - 国家将新型显示产业作为战略性、基础性和先导性产业重点布局，中国成全球最大显示面板供应基地 [3] - 面板显示行业从规模竞争向技术与价值竞争转型，未来从“规模红利”转向“创新红利” [3] 股价与市值管理 - 聚焦主业提升经营水平和发展质量，重视投资者回报，采取现金分红等措施 [3] - 通过多种渠道加强与投资者沟通交流，提升信息披露质量和透明度 [3] 盈利与成本控制 - 开展长期降本增效工作，构建多维度降本增效体系 [4] - 供应链层面通过精细化采购管理等降低原材料价格波动影响，生产制造层面推进精益改善和自动化 [4] 分红情况 - 自上市以来已实施两次现金分红，共计 1,648.49 万元 [4] - 2024 年度分红计划预计金额 412.12 万元，尚需股东大会审议通过 [4] 审计报告问题 - 2024 年度审计报告已由审计机构加盖公章和注册会计师签字确认，并提交系统备案 [5]