资金管理 - 制度适用于公司及子公司与关联方资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 防范责任 - 董事会负责防范关联方资金占用管理[8] - 董事长是防范资金占用第一责任人[8] 清偿与责任 - 被占用资金原则上以现金清偿[9] - 违规占用资金相关方应承担赔偿等责任[12][13]

独立董事专门会议设置 - 由全体独立董事组成，完善公司治理、保障履职[2] 职权行使与事项审议 - 独立董事行使特别职权需经会议审议且半数以上同意[4] - 关联交易等事项经会议讨论、半数以上同意后提交董事会[6] 会议通知与召开 - 提前三天通知，全体一致同意可免除[8] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[8] 决议与记录保存 - 会议决议需全体独立董事过半数通过[10] - 会议记录及相关资料保存至少十年[11][12] 履职支持与规则生效 - 公司为独立董事履职提供条件、支持并承担费用[12] - 议事规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[14]

战略委员会设立 - 公司设董事会战略委员会，成员三名，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会构成 - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会运作 - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[13] 战略委员会职责与程序 - 主要职责是研究并建议公司长期等战略事项[6] - 工作程序含资料上报等环节[9] 议事规则 - 规则经董事会审议通过后生效，解释权归董事会[16][17] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于十年[14]

关联交易审议披露 - 与关联自然人成交超30万元交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[13] - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[13] - 与关联人成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，及时披露并提交股东会审议，披露符合要求审计报告或评估报告[13] 关联股东声明 - 关联股东发现召集人未披露关联交易及关联股东情况，在股东会召开前5日向召集人主动声明关联关系[16] 交易豁免与免予义务 - 公司与关联人发生特定交易如公开招标可申请豁免提交股东会审议[18] - 公司与关联人部分交易可免予按关联交易规定履行义务，重大交易仍需披露审议[18] 财务资助与担保 - 公司为关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议[19] - 公司为关联人提供担保，经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会审议，为控股股东等提供担保需其提供反担保[19][20] 委托理财 - 公司与关联人委托理财相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[20] 关联交易计算原则 - 公司连续十二个月内与同一或不同关联人就同一交易标的关联交易，按累计计算原则适用规定[21] - 公司与关联人发生涉及或有对价交易，以预计最高金额为成交金额适用规定[21] - 公司与关联人共同投资等，以上市公司或关联人投资、增资等发生额为计算标准适用规定[24] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易，按协议涉及交易金额履行审议程序并披露，无具体金额提交股东会审议[28] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行审议程序并披露[28] - 数量众多日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计金额以超出部分为准履行程序并披露[28] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[28] - 公司在年报和半年报中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[28] - 预计日常关联交易区分交易对方、类型，单一法人达披露标准单独列示信息[29] - 以同一控制下关联人与公司实际关联交易合计金额和预计总金额比较判断是否超预计[30] 其他关联交易 - 委托关联人销售产品，非买断式按委托代理费适用相关规定[30] - 向关联人购买资产成交价比账面值溢价超100%，交易对方未提供相关承诺需说明原因等[32] - 购买或出售资产可能致非经营性资金占用，明确解决方案并在交易完成前解决[32]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开两次，每季度至少一次，提前5日通知；临时会议提前3天通知[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 每名委员不能同时接受2名以上委员委托代为出席会议[16] 记录与报告 - 会议记录保存时间不得少于十年[18] - 通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会[18] 规则生效 - 议事规则经董事会审议通过后生效实施，解释权归董事会[20]

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 江苏翔腾新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，加深公司与投资者之间的良性互动关系，倡导理性投资，切实保护 投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律法规以及公司股票上市的交易所相关规则， 结合《公司章程》有关规定及公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及 ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 章 程 2025 年 12 月修订 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第一节 | 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 37 | | 第一节 | 通知 37 | | | 第二节 | ...

江苏翔腾新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相 关法律、法规和规范性文件及《江苏翔腾新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程 的规定； （二）出席会议人员 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-056 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订和制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日召开 第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并提请股东大会授 权公司管理层办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于制定并修订公司部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、 | | 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 | 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权 | | 权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条 | 利。同次发行的同类别股份，每股的发行条 | | 件和价格应当相同；任何单位或者个人所 ...

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-055 江苏翔腾新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第二 届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金 投资项目"光电薄膜器件生产项目"结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，该 议案尚需公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发 行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用 32,290,564.63元后的募集 ...