| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交堂 | 成交全额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-12-30 | 001373 | 翔腾新材 | 27.85 | 46.60 | | 1,297.79港证券股份有限 | 国金证券股份有限 | | | | | | | | 公司北京分公司 | 公司上海浦东新区 | | | | | | | | | 芳甸路证券营业部 | | 2025-12-30 | 001373 | 翔腾新材 | 27.85 | 8.83 | | 246.02 南京证券股份有限 | 国金证券股份有限 | | | | | | | | 公司温州市府路证 | 公司上海浦东新区 | | | | | | | | 券营业部 | 芳甸路证券营业部 | | 2025-12-30 | 001373 | 翔腾新材 | 27.85 | 8.83 | | 246.02 南京证券股份有限 | 国金证券股份有限 | | | | ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于江苏翔腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之见证意见 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 德恒上海律师事务所 关于 江苏翔腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20250155-00001 号 致：江苏翔腾新材料股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏翔腾新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所见证律师列席公司于 2025 年 12 月 29 日 14 点 50 分在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号江苏翔腾新材料股份有限 公司召开的 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召 开本次股东大会进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-059 江苏翔腾新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本次会议由公司董事会召集，公司董事长张伟先生主持，会议的召集、召开 与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 35,649,808 股，占公司有表决权股份总数的 51.9019%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代 表股份 35,635,208 股，占公司有表决权股份总数的 51.8807%。通过网络投票的股 东 19 人，代表股份 14,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0213%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 19 人，代表股份 14,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0213%。其中 ...

| 1.基本情况 | | | --- | --- | | 信息披露义务人1 | 上海祥禾涌原股权投资合伙企业（有限合伙） | | 住所 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路958号1702室 | | 信息披露义务人2 | 上海泷新私募投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | 上海市静安区西康路658弄5号6层 | | | | | | 信息披露义务人3 | 深圳市南山区涌泉私募创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | | 住所 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦 | | | | | | 1202H1 | | | | | | | 信息披露义务人4 | 上海涌月创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | | | 住所 | 上海市静安区西康路658弄5号6层 | | | | | | 权益变动时间 | 2025年12月18日至2025年12月25日 | | | | | | 权益变动过程 | 股东祥禾涌原、上海泷新、南山涌泉和上海涌月自身资金需求，于2025 年12月18日至 ...

12月25日，翔腾新材大宗交易成交37.69万股，成交额1026.12万元，占当日总成交额的9.36%，成交价 27.23元，较市场收盘价31.14元折价12.56%。 | 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交全额 买方营业部 | 卖方营业部 | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | 2025-12-25 | 001373 | 翔感新材 | 27.23 | 15.00 | 408.32 方正证券股份有限 | 国金证券股份有限 | | | | | | | 公司北京里京证券 | 公司上海浦东新区 | | | | | | | 营业部 | 芳甸路证券营业部 | | 2025-12-25 | 001373 | 関勝新材 | 27.23 | 7.69 | 209.48 方正证券股份有限 | 国金证券股份有限 | | | | | | | 公司北京望京证券 | 公司上海浦东新区 | | | | | ...

公司业务与产品 - 公司主要从事新型显示领域各类薄膜器件的生产、销售与开发 [1] - 公司部分产品最终可应用于华硕(ASUS)、明基(BenQ)、宏碁/acer等品牌终端产品 [1] 客户与合作伙伴 - 公司与多家面板制造企业及产业链知名企业建立了良好的合作关系 [1]

公司战略与信息披露 - 公司密切关注行业发展动态及市场机遇 [1] - 公司根据战略规划审慎评估产能布局 [1] - 公司将依据相关法律法规及时履行信息披露义务 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及多项治理制度的议案 [1] - 公司将取消监事会及监事设置，监事会相关职权将由董事会审计委员会行使 [1] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度将相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] 制度修订依据与过渡安排 - 此次调整依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会相关过渡期安排及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定进行 [1] - 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，第二届监事会将继续依法勤勉履职 [2] - 修订《公司章程》旨在全面贯彻落实最新法律法规要求，并结合公司发展实际情况，以提升公司治理水平 [3]

资金募集 - 公司发行17,171,722股，每股28.93元，募资496,777,917.46元，净额442,333,640.93元[1] 项目进展 - “光电薄膜器件生产项目”达预定可使用日期从2025年1月17日调至2026年1月16日[3] 项目资金 - 项目投资24,125.36万元，累计用募资14,064.08万元，利息净收益448.90万元，待付款3,833.30万元，节余6,676.89万元[4] 资金安排 - 公司拟将项目节余6,676.89万元永久补充流动资金[7] 决策情况 - 2025年12月12日多会议同意项目结项及资金补充，保荐无异议，待股东大会审议[9][10][11][12][13]

制度内容 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 明确暂缓、豁免披露的信息情形[4][5] - 规定暂缓、豁免披露的条件、流程及保管要求[5][6][7] 责任机制 - 确立信息暂缓、豁免披露业务责任追究机制[9] 知情人要求 - 知情人知晓制度内容，负有保密义务并承诺不违规[19]