036 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023- 浙江海森药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日召开 职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事，2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 审议通过了《关于选举王式跃为公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举王 雨潇为公司第三届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委 员会成员的议案》《关于聘任艾林为公司总经理的议案》《关于聘任张胜权为公 司副总经理的议案》《关于聘任楼岩军为公司副总经理的议案》《关于聘任潘爱 娟为公司财务负责人的议案》《关于聘任胡康康为为公司董事会秘书的议案》《关 于聘任金义辉为公司内部审计部门负责人的议案》《关于聘任滕芳为公 ...

浙江海森药业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上市 公司证券发行注册管理办法》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》，中国上市公司协会发布的《上市公司独立董事履职指引》以及《公司 章程》《董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东 及投资者负责的态度，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议的相关事项,发 表独立意见如下： 一、关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的独立意见 经审阅王式跃先生、王雨潇女士、艾林先生、张胜权先生、楼岩军先生、潘 爱娟女士、胡康康先生的个人履历及工作业绩，未发现有《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他规范 性文件所规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情况，以及其他被中国证监 会确定为市 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江海森药业股份有限公司 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》，以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本所 律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需 的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、 完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资 ...

浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会，完成监事会换届选举工作。同日召开第三届监事 会第一次会议，本次会议通知已于 2023 年 9 月 27 日经口头及电话通知的方式发 出，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议在公司会议室以现 场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事一致推举韦 闯凡先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。经与会监事审议，以 现场记名投票表决方式，一致审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举韦闯凡为公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-035 浙江海森药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司 监事会 表 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-033 浙江海森药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议主持人：董事长王式跃 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 27 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间：2023 年 9 月 27 日（星期三） （七）出席人员： （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式 （四）会议召开时间： 1、股东总体出席 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司 股份51,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的75.0000％。 其中： 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

浙江海森药业股份有限公司 关于与浙江东阳经济开发区管委会签署投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-032 2、本协议约定的项目投资金额、规模等仅为初步计划或预估数，实际执行 情况可能与预估存在差距，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者 的承诺，最终项目投资总额以实际投资为准。项目实际投入和建设情况待进一步 调查评估及分析后确定，并在履行相关决策、审批等程序后方可实施，能否获得 相关审批、能否顺利实施以及实施后能否达到预期收益均存在不确定性。 3、本次投资项目应以后续项目正式备案内容为准。公司将根据实际发展经 营情况调整投资项目具体内容，且相关项目尚需通过政府有关部门的立项备案、 土地、环评、能评等前置审批程序，前置审批程序能否顺利履行完毕及项目建设 时间存在不确定性。同时，受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素的影响 ，后续可能存在未能按期建设完成出现顺延、变更、中止、终止或未能达到预期 收益等不确定性风险，故项目建成后对公司未来财务状况和经营业 ...

公司概况 - 公司名称为浙江海森药业股份有限公司,证券简称为海森药业,证券代码为001367 [1] - 公司主要从事原料药和制剂的研发、生产和销售,产品涵盖消化系统类、解热镇痛类、心血管类等多个治疗领域 [2][3] 上游原料和下游产品价格趋势 - 上半年上游化工原料成本有所下降,传导到下游原料药,公司产品原料成本有所下降 [2] - 具体价格变化趋势需要动态关注,受厂商供应及国际事件波动的影响 [2] 重点产品表现 - 草酸艾司西酰普兰片(抗抑郁类制剂)上半年销售同比呈现增长态势,公司积极参与区域性集采 [2] - 公司努力促进原料药和制剂的双向发力,增强公司的综合实力 [2] 未来发展规划 - 公司将继续发挥消化系统类、解热镇痛类、心血管类原料药的优势,同时加大制剂板块的投入力度 [3] - 近期主要集中在仿制药研发和生产,未来也将积极探索新的产品领域,对主导产品进行产业链延伸发展 [3] 市场竞争格局 - 印度在原料药与中间体方面的能力正在增长,但同时也面临各类发展问题 [3] - 公司要在产品技术上取得优势,不断提升综合实力来应对市场竞争 [3] 当前经营情况 - 上半年公司生产经营正常,产销率和产能利用率良好 [4] - 下半年公司将采取针对性措施,努力增加销售、降低成本、开拓新产品,力争全年以良好业绩回馈股东 [4]

公司基本信息 - 证券代码 001367，证券简称海森药业 [1] - 2023 年 9 月 6 日 15:30 - 17:00 召开半年度业绩说明会，线上全体投资者参与，通过全景网“网络远程的方式召开业绩说明会投资者关系互动平台”进行 [2] - 上市公司接待人员包括总经理艾林、董事会秘书胡康康、财务负责人潘爱娟、独立董事戴文涛、保荐代表人徐峰 [2] 研发情况 - 报告期内在研发产品共计 14 项，包括 4 项制剂产品 [2] - 已上市抗抑郁产品有草酸艾司西酞普兰原料药及其制剂、盐酸帕罗西汀原料药，正在研发盐酸帕罗西汀制剂 [4] - 未来研发战略是巩固与提升在原料药与中间体领域的行业地位，向兼具化学药品制剂研发、生产与销售能力发展，成为综合型医药企业 [3] 生产与产能 - 报告期内生产经营正常，产能利用率良好 [2] - 年产 200 吨阿托伐他汀钙原料药生产线技改项目正在建设开展，募投项目按计划有序推进 [5] 销售与市场 - 原料药、中间体业务销售模式为直销 [4] - 努力促进原料药 + 制剂双向发力，深化国内外销售体系，提高市场占有率，提升团队营销能力和规模 [4] - 2023 年上半年综合毛利率 38.98%，同比提高 1.14 个百分点 [4] - 原料药硫糖铝在美国 FDA 完成新增制剂供应商备案工作，已在美国市场销售 [5] - 业绩增长点包括拓展优势产品国际高端市场占有率、做好阿托伐他汀钙等产品市场开发、扩大制剂销售规模 [6] 财务状况 - 2023 年上半年销售、管理、财务费用有所增加，关注《2023 年半年度报告》“第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释” [4] - 截至 2023 年半年度报告期末，普通股股东总数为 18,080 户 [4] - 报告期末货币资金 90,835.98 万元，较期初增长 267.47%，流动比率为 15.65，偿债能力较强 [4] 公司治理与股东权益 - 根据法律法规完善法人治理结构，规范运作，加强投资者权益保护，提高信息披露质量 [3] - 报告期内召开 3 次股东大会，召集、召开与表决程序符合规定 [3] - 通过业绩说明会、深交所互动易平台、投资者热线等与投资者沟通交流 [3] 面临挑战与应对措施 - 面临行业政策调整、市场供需变化及国际政治局势等挑战 [3] - 通过加大研发投入、增加新产品、扩大业务、提升效率等提升竞争力 [3] - 下半年针对性采取措施，增加销售，降低成本，开拓新产品 [4][6] 质量管理与技术壁垒 - 2023 年上半年接受 28 次各类审计，推进项目认证审计和产品注册工作，优化提升质量管理体系 [5] - 行业技术壁垒包括生产工艺技术、知识产权、环保准入、安全生产许可、药证许可等 [5]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-031 浙江海森药业股份有限公司 关于选举职工监事的公告 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 2023年职工代表大会于2023年9月1日在公司会议室召开。经职工代表大会会 议表决，同意选举马向阳先生（简历见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。 马向阳先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的第三届监事会两名 非职工监事代表共同组成公司第三届监事会，任期至公司第三届监事会届满。 在公司第三届监事会成员全部选举产生之前，第二届监事会现任监事仍将依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职责。 公司第三届监事会中职工代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司定于2023年9月6日（星期三）15:30-17:00在全景 网举办2023年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩 说明会。 出席本次说明会的人员有：公司总经理艾林、独立董事戴文涛、财务负责人 潘爱娟、董事会秘书胡康康、保荐代表人徐峰。（如有特殊情况，参与人员会有 调整） 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2023-030 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 浙江海森药业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 30 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年半年度业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023 年9月5日（星期二）15:00 前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码 ...