公司基本信息 - 公司股票简称播恩集团，代码001366，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是邹新华，注册地址和办公地址均为江西省赣州经济技术开发区迎宾大道中段，邮编341001[6][7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网[7] - 公司统一社会信用代码91360700787285803X，报告期内无变化，上市以来主营业务和控股股东均无变化[7] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以160,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2023年以2022年4月11日总股本160,680,000股为基数，每10股派发现金股利1.8元，共计派发现金股利28,922,400元[107] - 2023年度利润分配预案以2023年12月31日总股本160,680,000股为基数，每10股派发现金股利1.2元，共计派发现金股利19,281,600元[109] - 公司母公司2023年度实现净利润33,800,523.24元，可供股东分配的利润为264,139,566.20元[108] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[107] - 公司实行持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[145] - 公司利润分配可采取现金、股票或二者结合方式[145] - 公司每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%，最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润的30%[147] - 公司董事会拟定现金股利分配方案由股东大会普通决议表决通过，拟定股票股利分配方案由特别决议表决通过[149] - 公司以每三年为周期制定股东回报规划，明确三年分红安排、形式、现金分红规划及间隔等内容[154] - 公司若调整股东回报规划，需董事会决议，独立董事、监事会发表意见，经股东大会2/3以上表决权通过[156] - 公司优先现金分红，可中期现金分红，利润分配不超累计可分配利润[157] - 无重大投资或支出时，公司每年现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%，上市后三年现金累计分配不低于年均可分配利润的30%[158] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[159] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[160] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[160] - 公司股东违规占用资金，扣减其现金红利偿还占用资金[149] - 本次发行前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东按持股比例共同享有[161] 财务数据 - 2023年营业收入14.36亿元，同比减少16.02%；归属于上市公司股东的净利润4870.64万元，同比减少36.90%[8] - 2023年末总资产10.46亿元，较上年末增长41.63%；归属于上市公司股东的净资产8.60亿元，较上年末增长64.98%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4594.45万元，同比增长5.07%[8] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，同比减少50.00%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为6.13%，较上年减少9.87%[8] - 2023年非经常性损益合计1514.83万元[11] - 分季度看，第四季度营业收入3.28亿元，归属于上市公司股东的净利润1458.06万元[11] - 2023年公司实现营业收入14.36亿元，同比下降16.02%；净利润4870.64万元，同比下降36.90%[33] - 2023年饲料销售实现营业收入约14.35亿元，同比下降14.76%；销售31.43万吨，同比下降11.28%[33] - 2023年猪饲料销售收入13.98亿元，同比下降16.15%；销售30.57万吨，同比下降12.82%[33] - 2023年禽饲料业务销售收入3643.70万元，同比增长136.49%；销售8543.82吨，同比增长140.47%[33] - 2023年公司主营业务收入占比99.93%，收入主要源于饲料销售[33] - 2023年饲料销售量314,253.02吨，较2022年下降11.28%；生产量312,954.62吨，下降11.66%；库存量4,050.59吨，下降24.27%[35] - 2023年饲料营业成本1,231,474,236.36元，较2022年下降17.28%，其中直接材料占比94.22%，金额下降16.01%[35] - 前五名客户合计销售金额82,442,494.16元，占年度销售总额比例5.74%[37] - 前五名供应商合计采购金额368,313,549.63元，占年度采购总额比例31.85%[37] - 2023年销售费用85,079,212.13元，同比增长17.97%；管理费用55,616,120.36元，同比增长19.42%；财务费用 -6,052,602.87元，同比下降278.65%；研发费用26,570,438.17元，同比增长0.01%[37] - 2023年经营活动现金流入小计14.56亿元，同比减少15.17%；现金流出小计14.10亿元，同比减少15.70%；现金流量净额4594.45万元，同比增加5.07%[43] - 2023年投资活动现金流入小计328.22万元，同比增加20.47%；现金流出小计1.28亿元，同比增加13.02%；现金流量净额-1.25亿元，同比减少12.84%[43] - 2023年筹资活动现金流入小计3.44亿元，同比增加281.84%；现金流出小计6575.43万元，同比增加2140.08%；现金流量净额2.79亿元，同比增加219.31%[43] - 2023年末货币资金3.52亿元，占总资产比例33.65%，较年初增加13.24个百分点，主要系首次发行股票募集资金所致[44] - 2023年末存货1.48亿元，占总资产比例14.18%，较年初减少8.82个百分点[45] - 2023年末在建工程2.51亿元，占总资产比例23.99%，较年初增加9.81个百分点，主要系筹建新厂所致[46] - 2023年末短期借款为0，较年初减少1.49个百分点，主要系归还银行借款所致[47] - 2023年报告期投资额1.28亿元，较上年同期增加13.02%[51] - 2023年首次公开发行股票募集资金总额3.76亿元，净额3.19亿元，累计使用1.00亿元，尚未使用2.22亿元，以银行存款形式存放于专用账户[54][55] - 期末使用受限的资产金额为4180.31万元，包括票据保证金、履约保证金等[50] - 2023年公司募集资金承诺投资总额31905.50万元，本报告期投入1476.44万元，截至期末累计投入10018.84万元[56] - 播恩生物健康产业基地 - 维生素复合预混料项目投资进度85.75%，研发中心建设项目投资进度49.76%，其余承诺投资项目进度为0[56] - 2023年4月10日公司完成以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8542.40万元及已支付发行费用的自筹资金858.50万元[58] - 2024年公司调整部分募投项目投资计划，对浙江播恩年产12万吨饲料等项目调整预定可使用状态日期，对维生素复合预混料项目追加投资不超过3770.66万元[60] - 主要子公司佛山播恩营业收入60672.06万元，净利润3436.31万元；浙江播恩营业收入36044.54万元，净利润 - 161.54万元；重庆八维营业收入22069.31万元，净利润 - 325.30万元[63] 行业数据 - 2023年全国饲料工业总产值14018.3亿元，比上年增长6.5%；总营业收入13304.4亿元，增长5.4%；工业饲料总产量32162.7万吨，比上年增长6.6%[14] - 2023年猪饲料产量14975.2万吨，增长10.1%；蛋禽饲料产量3274.4万吨，增长2.0%[14] - 2023年生产企业玉米用量比上年增加7.0%，豆粕用量比上年下降11.8%，菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长7.8%[17] - 2023年年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，合计饲料产量占全国饲料总产量的56.1%[64] 行业趋势 - 饲料行业规模化、集约化程度加深，优势企业市场份额将逐步扩大[64] - 科技创新推动新型饲料原料替代，成为饲料行业可持续发展新支撑[66] - 饲料行业与上下游融合度提升，产业链协同发展成趋势[67] 公司业务 - 公司主营业务聚焦幼小动物营养，以教槽料与乳猪料类产品为核心，还涉及蛋鸡动物营养产品[22] - 公司采购采用“总部集中采购为主，子公司分散采购为辅”模式[25] - 公司生产综合考虑销售计划、库存和市场需求，必要时委托加工[25] - 公司销售实行“营销中心指导与管理，各销售区域实施与执行”方式，采用直销和经销结合模式[25][26] 公司技术研发 - 公司研发出OEN效能营养、播恩双酸清洁养殖模式、SFF等多项核心技术[28][29] - OEN效能营养是以效能为中心，包含六大体系的营养技术体系[28] - 播恩双酸清洁养殖模式核心是“酸的饲料＋酸的环境”，可缓解非洲猪瘟感染并降低抗生素使用[29] - SFF部分生物发酵配合饲料可降解抗原物质，提高蛋白利用率，减少豆粕使用[29] - 截至2023年底，公司拥有授权发明专利74项、实用新型专利27项，在申请专利21项[30] - 公司建立“自主研发+外部合作”研发体系，有多个技术研发平台[31] - 玉米DDGS发酵工艺等多个研发项目已结题验收[38][39][40][41] - 2023年研发人员数量45人，较2022年下降13.46%，占比5.99%，较2022年下降0.33%[42] - 2023年研发投入金额26,570,438.17元，较2022年增长0.01%，占营业收入比例1.85%，较2022年增长0.30%[42] - 乳酸菌菌种库已收录乳酸菌2231株，所有菌株均有完整档案信息[41] 公司发展战略 - 公司以成为世界一流农牧食品企业为目标，聚焦动物前端营养，用生物技术改变传统饲料[70] - 公司将加大生物工程研究，提高合成生物技术水平，开发生物饲料产品[71] - 公司将深化品牌影响力，走差异化竞争路线，提供定制化产品和全方位技术服务[72] - 公司将强化供应链协同，与上下游及第三方合作，建立产业标准和认证体系[73] - 公司将引进专家，加强内部人才培养，打造高素质人才队伍[74] - 我国猪饲料行业进入综合实力竞争阶段，公司通过多种方式应对竞争[74][75] 公司风险与应对 - 公司主营业务成本中直接材料成本占比超90%，原材料价格波动影响大[76] - 2023年猪肉价格低位运行，养殖行业亏损，饲料需求减少[78] - 公司建立完善质量控制和食品安全管理体系，保证饲料产品质量安全[79] - 公司将从多方面提升研发水平与技术创新能力，应对技术研发风险[80] 公司治理 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理结构，完善系列规范管理制度[83] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[84] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业[85][86][87] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为100.00%[89] - 2023年第二次临时股东大会、2022年度股东大会、2023年第三次临时股东大会、2023年第四次临时股东大会投资者参与比例均约为74.89% - 74.90%[89] - 2023年5月24日瞿明仁、李德发当选独立董事，曾庆昌当选监事会主席，刘善平当选监事[91] - 2023年11月20日曹思颖被聘任为董事会秘书[91] - 2023年5月24日徐晔不再担任董事，担任副总经理及财务总监；肖九明不再担任副总经理，继续担任董事[91] - 2023年5月24日刘善平、刘小红、李云、曾绍鹏、倪冬姣、项帅因任期届满离任[91] - 邹新华现任公司董事长、总经理，2006年5月创建公司[91] - 肖九明2006年8月加入公司，现任公司董事[91] - 曾华春2017年6月至今任公司董事[91] - 曹剑波现任公司董事、副总经理、营销总监[93] - 曾庆昌现任公司监事会主席、区域市场总监[94] - 刘善平现任公司监事、技术部经理[94] - 2023年独立董事津贴为12万元/年（税前）[97] - 董事长、总经理邹新华从公司获得的税前报酬总额为118.26万元[98] - 董事肖九明从公司获得的税前报酬总额为50.02万元，且在公司关联方获取报酬[98] - 董事、副总经理曹剑波从公司获得的税前报酬总额为106.52万元[98] - 监事刘善平从公司获得的税前报酬总额为12.78万元[98] - 监事会主席曾庆昌从公司获得的税前报酬总额为74.18万元[98] - 董事曾华春从公司获得的税前报酬总额为0元[98] - 独立董事曹丽梅从公司获得的税前报酬总额为12万元，且

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：播恩集团 | | --- | | 保荐代表人姓名：卢婷婷 联系电话：0755-25869830 | | 保荐代表人姓名：龚思琪 联系电话：0755-25869929 | | 现场检查人员姓名：卢婷婷、龚思琪 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 月 日、2024 年 月 日、2024 年 月 日 1 18 2 26 4 19 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （2）察看上市公司的主要生产经营和管理场所；（3）对有关文件、原始凭证及 | | 其他资料或者客观状况进行查阅、复制、记录、拍照；（4）查阅公司的信息披露 | | 文件。 | | √ 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 √ | | 容等 ...

海通证券股份有限公司关于播恩集团股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2023]271 号）核准，公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）股票 4,035 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.32 元,募 集资金总额为人民币 37,606.20 万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费 用合计 3,180.00 万元，实际收到 34,426.20 万元募集资金，此外公司累计发生 2,520.70 万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续 费用），实际募集资金净额为 31,905.50 万元。募集资金已全部到账，中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 2 月 28 日对本次发行的资金到账情况进 行了验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0460 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为播恩 集团股份有限公司（以下简称"播恩集团"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的持续督导保荐机构， ...

中汇会审[2024]5544号 播恩集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了播恩集团股份有限公司(以下简称播恩集团)2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是播恩 集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，播恩集团于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 共 2 页 （此页无正文） 中汇会计 ...

播恩集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李云 尊敬的各位股东及代表： 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求， 充分发挥独立董事的作用，认真、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人李云，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学工学学士、 上海大学法学学士、中欧国际工商学院工商管理硕士。2010 年 9 月至今担任上 海市锦天城律师事务所合伙人、律师。根据中国证监会关于独立董事连续任期的 限制，本人任期届满后不再担任公司任何职务。在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 24 日。 本人在担任独立董事期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件，以及播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《董 事会审计委员会工作制度》的有关规定，2023 年度，公司审计委员会本着勤勉 尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责。现将审计委员会 2023 年 度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 5 月 24 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，进行了董事 会换届选举。换届前的第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董 事曹丽梅女士、独立董事李云先生、非独立董事徐晔先生，其中召集人由会计专 业人士曹丽梅女士担任；换届后的第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分 别为独立董事曹丽梅女士、独立董事曾华春先生、非独立董事瞿明仁先生，其中 召集人由会计专业人士曹丽梅女士担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》《董事会审计 委员会工作制度》等相关规定，积极履 ...

播恩集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 李德发 尊敬的各位股东及代表： 大家好！作为播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定及要求， 充分发挥独立董事的作用，认真、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整 体利益以及全体股东的合法权益。 任期内，本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员， 严格按照公司《董事会提名委员会工作制度》和《董事会战略委员会工作制度》 的相关要求履行作为委员的相应职责，积极有效地履行了独立董事职责。 任期内，公司未召开独立董事专门会议。2024 年，公司独立董事将根据《上 市公司独立董事工作制度》的规定，履行独立董事专门会议相关工作职责。 （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 现将本人 2023 年年度履职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人李德发，1953 年生，中国国籍，无境外永久居留权，美国堪萨斯州立 大学动 ...

人事变动 - 2023年5月24日瞿明仁正式任职独立董事[3] - 2023年5月24日第三届董事会第一次会议审议多项提名及聘任议案[15] - 2023年11月20日第三届董事会第五次会议审议通过聘任董事会秘书议案[15] 履职情况 - 应参加董事会会议6次、股东大会会议2次，均亲自参加[5] - 任期内公司未召开独立董事专门会议，2024年将履行相关工作职责[6] - 新的一年将继续履行独立董事职责[19] 公司运营 - 任期内公司未发生重大关联交易行为[11] - 公司按时编制并披露《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[12] - 任期内公司未更换会计师事务所，续聘中汇会计师事务所[14] 资质获取 - 瞿明仁2023年任职后获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书[18]

播恩集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 播恩集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在 2023 年度严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会的各项职权和义务，积 极有效地开展工作，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益， 促进了公司规范运作。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的通知、召开及表决程序均 符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议了 17 项议案均获 得通过，未出现监事提出反对或弃权的情形，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会第 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 16 | 日 | 1、《关于报出经审阅的公司 2022 年度财务报告 | | | 十次会议 | | | | | | | ...

证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2024-025 播恩集团股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明 会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长邹新华、独立董事曹丽梅、财务总监徐晔、董事会秘书曹思颖（如遇 特殊情况，参会人员可能进行调整）。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 05 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDy0K0QGQw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注 ...