绍兴兴欣新材料股份有限公司 公司章程 (草案) (上市后适用) 二〇二三年 十 月 | 第一章 总则… | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 … | | 第一书 股份发行 - | | 第二节 股份增减和回购 - | | 第二节 股份转让 | | 管网音 股东和股东十今 | | 管一书 股东 | | 笙一书 股东大会的一般规定 - | | 笙二书 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 … | | 第二节 独立董事 … | | 第三节 董事会 | | 楚六音 总经理及其他高级管理人员 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 | | 第十章 蓝蜜冬 | | 第一书 版事 | | 第一书 版事스 | | 第八音 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 利润分配 … | ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2020 年度、2021年度、2022年度及截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月期间 非经常性损益明细表及鉴证报告 。 3-2-5-1 非经常性损益明细表鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZF11192 号 绍兴兴欣新材料股份有限公司全体股东: 我们审计了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称"贵公司") 2020 年度、2021 年度、2022年度及截至 2023年 6月 30 日止 6 个月 期间的财务报表(以下简称"申报财务报表"),并于 2023年9月20 日出具了报告号为信会师报字[2023]第 ZF11189号的无保留意见审计 报告。 在对上述申报财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对 后附的贵公司 2020年度、2021年度、2022年度及截至 2023年 6 月 30 日止 6 个月期间的非经常性损益明细表(以下简称"非经常性损 益明细表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层对两张报表的责任 贵公司管理层负责按照中国证券监督管理委员会颁布的《公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 -- 非经常性损益(2008)》 的相关规定编制非经常性损 ...

关于绍兴兴欣新材料股份有限公司 国盛证券有限责任公司 二〇二三年十二月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 声明 2 | | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行保荐机构名称 3 | | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 3 | | | 三、保荐机构指定本项目协办人及项目组成员 3 | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | 五、本次证券发行类型 4 | | | 六、本次证券发行方案 4 | | | 七、保荐机构与发行人关联关系的声明 5 | | | 八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 5 | | | 第二节 保荐机构承诺 9 | | | 本保荐机构承诺： 9 | | | 第三节 对本次证券发行的推荐意见 10 | | | 一、关于本次证券发行履行的决策程序 10 | | | 二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 10 | | | 三、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件 12 | | | 四、发行人私募投资基金备案的核查情况 14 | | | 五、发行人存在的主要风险 15 | | | 六、发行人市场 ...

绍兴兴欣新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：国盛证券有限责任公司 特别提示 绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称"兴欣新材"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细 则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《实施细则》"）、《深圳市场首次公开 发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行 实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》 （深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协 会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网 下投资者管理 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入 "注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.gov.cn】 . 绍兴兴欣新材料股份有限公司 审阅报告及财务报表 二〇二三年一至九月 绍兴兴欣新材料股份有限公司 审阅报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 9 月 30 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-Q | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益受动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-80 | l l 1 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审阅报告 一、审阅意见 我们审阅了绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称兴欣新材) 财务报表,包括2023年9月30日的合并及母公司资产负债表,2023 年 1-9 月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 ...

2023 2120 2020 5 205 12 2023 9 11 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00010815 分 类 发布机构 发文日期 名 称 关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 关于同意绍兴兴欣新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司首次公开发行股票并在主板上市的 审核意见及你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发〔2020〕5号)和《首次公开发行股票注 册管理办法》(证监会令第205号)等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文 件，现批复如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易 所并按有关规定处理。 中国证监会 2023年9月11日 【打印】 【关闭窗口】 绍兴兴欣新材料股份有限公司： ...

发行信息 - 公司拟公开发行股数不超过2200万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8800万股[6][33] - 每股面值为人民币1.00元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国盛证券有限责任公司[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为37362.38万元、50798.73万元和77447.19万元，复合增长率为43.97%[46] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为4937.92万元、11422.12万元和20699.71万元，复合增长率为104.74%[46] - 2022年末公司资产总额74033.90万元，资产负债率（母公司）为17.94%[49] - 2023年3月31日公司资产总额74758.23万元，较2022年末增长0.98%[52] - 2023年3月31日公司负债总额13193.90万元，较2022年末减少24.66%[52] - 2023年3月31日公司归母所有者权益61564.32万元，较2022年末增加8.92%[52] - 2023年1 - 3月公司营业收入19815.83万元，较2022年同期增长9.86%[55] - 2023年1 - 3月公司扣非后归母净利润4954.36万元，较2022年同期下降14.60%[55] - 2023年1 - 3月公司经营活动现金流净额4596.03万元，较2022年同期增加2082.38万元[58] - 2023年1 - 3月公司投资活动现金流净流出407.32万元，较2022年同期变动较小[58] - 2023年1 - 3月筹资活动现金流净流入168.22万元，较2022年同期增加2242.46万元[59] - 2023年1 - 6月预计营业收入38000 - 40000万元，同比下降9.01%至 - 4.22%[63] - 2023年1 - 6月预计归母净利润10100 - 11100万元，同比下降26.93%至 - 19.70%[63] 市场与产品 - 2022年全球哌嗪市场规模约为4.196亿美元，公司2022年哌嗪系列产品收入占全球哌嗪市场份额约为23.81%[43] - 报告期内哌嗪系列产品占各期主营业务收入的85%左右[36] - 报告期各期公司六八哌嗪采购量占全球市场供应量的比重分别为26.20%、21.45%和23.12%[43] - 2021年和2022年主要原材料六八哌嗪采购价格增长幅度分别为21.34%和96.68%[22] 公司概况 - 公司成立于2002年6月27日，注册资本6600万元人民币，控股股东和实际控制人为叶汀[29] - 公司行业分类为C26化学原料和化学制品制造业，主要从事有机胺类精细化学品研发、生产和销售[29][36] - 公司采取“订单驱动、适度备货”生产模式，境内外销售均采用直销模式[40][41] 募集资金 - 本次发行募集资金扣除费用后拟投资项目总投资67100万元，拟投入募集资金55000万元[69] - 募集资金投资项目包括年产14000吨环保类溶剂产品及5250吨聚氨酯发泡剂项目等[33] 风险提示 - 公司产品研发结果有不确定性，面临境外六八哌嗪采购受限或断供风险[79][80][81] - 募投项目可能无法达预期效益，建成后固定资产规模和折旧增加，若不能产生效益将影响净利润[95][96] - 本次发行若投资者申购不踊跃可能导致发行失败，发行完成后短期内净资产收益率将下降[99][100] 股权结构 - 发行前叶汀持股3250.94万股，占比49.26%；发行后持股占比36.94%[153] - 吕安春发行前持股708.46万股，占比10.73%；发行后持股占比8.05%[153] - 璟丰投资发行前持股588.10万股，占比8.91%；发行后持股占比6.68%[153] - 鲁国富发行前持股457.06万股，占比6.93%；发行后持股占比5.19%[153] 人员相关 - 2022年度公司董监高及核心人员薪酬总额709.35万元，利润总额24092.27万元，占比2.94%[200] - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究制定和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，并进行考核[199]