兴业证券股份有限公司 关于无锡化工装备股份有限公司 使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为无锡化 工装备股份有限公司（以下简称"锡装股份"或"公司"）首次公开发行股票并 上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律法规和规范性文件的规定，对锡装股份使用自有资金和暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1976 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格 为 59.90 元，募集资金总额为 119,800.00 万元，扣除发行费用（不含税）9 ...

无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知已于 2023 年 11 月 07 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事， 会议于 2023 年 11 月 17 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会议由 董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-042 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 18 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入236,285,798.42元，同比减少0.99%；年初至报告期末营业收入784,185,771.94元，同比减少2.09%[5] - 2023年营业总收入为784,185,771.94元，较上期的800,965,451.32元略有减少[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润26,808,893.97元，同比减少46.44%；年初至报告期末为128,518,456.25元，同比减少28.02%[5] - 公司2023年第三季度净利润为1.2851845625亿美元，上年同期为1.7854251026亿美元[19] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额186,219,090.82元，同比增加450.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.8621909082亿美元，上年同期为 - 0.5319223489亿美元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,309,213,719.33元，较上年度末增加12.41%；归属于上市公司股东的所有者权益2,173,889,419.16元，较上年度末增加2.38%[5] - 2023年9月30日资产总计为3,309,213,719.33元，较1月1日的2,943,803,200.33元增加[15] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助4,653,252.51元，年初至报告期期末为18,229,096.11元[7] 货币资金变化 - 2023年9月30日货币资金1,097,315,336.01元，较2022年12月31日增加37.18%[9] - 2023年9月30日货币资金为1,097,315,336.01元，较1月1日的799,922,727.81元有所增加[14] 存货变化 - 2023年9月30日存货798,221,266.74元，较2022年12月31日增加76.22%[9] - 2023年9月30日存货为798,221,266.74元，较1月1日的452,979,175.53元大幅增加[15] 销售费用变化 - 2023年1 - 9月销售费用12,395,012.79元，较2022年1 - 9月增加79.77%[9] 股东数量与大股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,055，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 曹洪海持股比例59.06%，持股数量63,787,500股，为第一大股东[11] 交易性金融资产变化 - 2023年9月30日交易性金融资产为200,000,000.00元，较1月1日的500,534,246.58元减少[14] 应收账款变化 - 2023年9月30日应收账款为285,000,380.31元，较1月1日的348,983,459.55元减少[14] 负债合计变化 - 2023年9月30日负债合计为1,135,324,300.17元，较1月1日的820,359,708.41元增加[16] 股本变化 - 2023年股本为108,000,000.00元，较年初的80,000,000.00元增加[16] 营业总成本与营业成本变化 - 2023年营业总成本为667,082,201.58元，较上期的582,867,223.95元增加[18] - 2023年营业成本为595,848,396.40元，较上期的524,056,913.19元增加[18] 每股收益变化 - 基本每股收益为1.1900，上年同期为2.2042；稀释每股收益为1.1900，上年同期为2.2042[20] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为2.1117166576亿美元，上年同期为 - 0.6852875368亿美元[22] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.8亿美元，上年同期为11.013164亿美元[22] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.5212787816亿美元，上年同期为8.0817134607亿美元[21] 收到税费返还变化 - 收到的税费返还为0.3081452612亿美元，上年同期为0.0696467918亿美元[21] 购买商品、接受劳务支付现金变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.7164527882亿美元，上年同期为6.7912528943亿美元[22] 支付给职工及为职工支付现金变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为1.0483687108亿美元，上年同期为0.8125729835亿美元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为3.2561361517亿美元，上年同期为9.9511840456亿美元[22]

人事变动 - 公司同意选举曹洪海为第四届董事会董事长[1] - 公司同意聘任曹洪海为总经理[4] - 公司同意聘任其他高级管理人员及证券事务代表[5] 程序合规 - 公司选举第四届董事会专门委员会组成成员及主任委员程序合规[2] - 公司聘任总经理程序合规[3] - 公司聘任高级管理人员及证券事务代表程序合规[5]

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-037 无锡化工装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会成员。经第四届董事会 全体董事同意，豁免了董事会会议通知的时间要求。公司第四届董事会第一次会 议于 2023 年 10 月 27 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开，会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名，公司第四届监事会监事、高级管理人员（拟任和现 任人员相同）全体列席参会。经全体董事会成员一致同意，推选曹洪海先生主持 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 公司董事会同意各专门委员会成员的选举结果如下： 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意选举曹洪海 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-038 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日召开职 工代表大会选举黄伟裕先生为公司第四届监事会职工代表监事，于2023年10月26 日召开2023年第一次临时股东大会选举黄海雄先生、沈丽华女生为公司第四届监 事会非职工代表监事，上述3位监事共同组成公司第四届监事会。经第四届监事 会全体监事同意，豁免会议通知时间要求，公司第四届监事会第一次会议于2023 年10月27日下午13：00在公司三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事3名， 实到监事3名，经全体监事一致同意，推选黄海雄先生主持会议。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 全体监事已经对公司《2023 年第三季度报告》进行审阅，确认公司《2023 年第三季度报告》的 ...

公司换届 - 公司于2023年10月25 - 27日完成第四届董事会、监事会换届选举工作[3] - 第四届董事会由7人组成，任期三年[3] - 第四届监事会由3人组成，任期三年[10] - 董事会选举曹洪海为董事长，监事会选举黄海雄为监事会主席[6][11] - 董事会下设四个专门委员会并选举产生委员[7] 人员聘任 - 公司聘任曹洪海为总经理，邵雪枫等4人为副总经理[12] - 聘任徐高尚为财务总监和董事会秘书，袁云中为总工程师[13][14][15] - 聘任杨欢为证券事务代表[16] - 本次换届及聘任属于任期到期后的换届续聘，不涉及人员变动[18] 人员持股 - 曹洪海直接持有公司股份63,787,500股，占比59.06%[22] - 邵雪枫直接持有公司股份8,606,250股，占比7.97%[23] - 惠兵直接持有公司股份8,606,250股，占比7.97%[25] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0510 - 85633777[17]

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-036 无锡化工装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 14:30； 2、网络投票时间为：2023 年 10 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室 （五）会议出席情况 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 81,034,900 股 ...

无锡化工装备股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2023 年 10 月 25 日届满，根据《公司章程》规定，公司第四届监事会将由 3 人组成， 其中非职工代表监事 2 人、职工代表监事 1 人。公司于 2023 年 10 月 25 日召开 职工代表大会，选举产生第四届监事会职工代表监事 1 名。现将相关事项公告如 下： 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2023-035 1 附件：第四届监事会职工代表监事简历 黄伟裕先生， 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992 年加入本公司，历任销售经理、销售部副部长；2014 年 10 月至今任公司职工代 表监事、销售部副部长。 截至目前，黄伟裕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东以 及公司实际控制人、董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系。黄伟裕先 生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉 嫌犯 ...

上海市锦天城律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9／11／12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于无锡化工装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡化工装备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备股份有限 公司（以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2023 年第一次临时股东大会的有关 事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号文）等法律、法规和其他规 范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表 决程序和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 ...