激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票250.00万股，占公司股本总额2.31%[8][44] - 首次授予200.00万股，占公司股本总额1.85%，占拟授予总数80.00%[8][44] - 预留50.00万股，占公司股本总额0.46%，占拟授予总数20.00%[8][44] - 首次授予激励对象31人，占公司截至2024年8月5日员工总数3.09%[9][36] - 首次授予限制性股票授予价格为11.79元/股[10][59] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][50] 解除限售安排 - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，比例为40%、30%、30%[11][55] - 2024年9月30日前授予的预留限制性股票分三期解除限售，比例为40%、30%、30%[11][55] - 2024年9月30日后授予的预留限制性股票分两期解除限售，比例为50%、50%[11][58] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年归母或扣非归母净利润增长率目标分别不低于15%、30%、45%[12][70][78] 计划实施程序 - 激励计划经股东大会特别决议审议通过后方可实施[18] - 股东大会审议通过后，公司需在60日内完成向激励对象首次授予权益等相关程序[18] - 薪酬委员会拟定草案，董事会审议，监事会、独立财务顾问、律师事务所发表意见，股东大会审议[98] 激励对象相关 - 激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及重要业务/技术人员[25] - 激励对象确定依据包括法律依据和职务依据，由薪酬委员会拟定名单，监事会核实确定[34][35] 费用及成本 - 预计首次授予的权益费用总额为2,242.00万元，按解除限售比例分期确认[95] - 假设2024年9月授予且全部符合条件，2024 - 2027年限制性股票成本摊销分别为364.33万元、1,233.10万元、476.43万元、168.15万元[96] 调整及回购 - 股东大会授权董事会调整激励计划，调整后及时公告并通知激励对象，聘请律师事务所出具专业意见[86] - 公司实施回购需向证券交易所申请，经确认后由登记结算公司办理登记结算，支付款项并完成过户后注销股票[140]

激励计划股份情况 - 拟授予限制性股票250.00万股，约占公司股本总额10,800.00万股的2.31%[8][44] - 首次授予200.00万股，约占公司股本总额的1.85%，占拟授予总数的80.00%[8][44] - 预留50.00万股，约占公司股本总额的0.46%，占拟授予总数的20.00%[8][44] 激励对象情况 - 首次授予激励对象31人，占截至2024年8月5日员工总数1002人的3.09%[36] - 激励对象为公司董事、高管、中层及重要业务/技术人员[25] 授予价格 - 首次授予限制性股票授予价格为每股11.79元[10][59] - 预留部分授予价格与首次授予相同[61] 有效期与解除限售 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][50] - 首次授予分三期解除限售，比例40%、30%、30%[11][55] - 2024年9月30日前授予的预留部分分三期，比例40%、30%、30%；9月30日后授予分两期，比例50%、50%[11][55][58] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年归母或扣非归母净利润增长率不低于15%、30%、45%[12][70][78] 实施程序 - 经股东大会特别决议审议通过后方可实施[18] - 股东大会审议通过后60日内首次授予权益，预留部分12个月内确认授予日[51] 限制与回购 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[57] - 特定情形下，已获授未解除限售股票由公司回购注销[67][68][108] 费用与成本 - 预计首次授予权益费用总额为2242.00万元[96] - 假设2024年9月授予且全部符合条件解除限售，2024 - 2027年成本摊销分别为364.33万元、1233.10万元、476.43万元、168.15万元[97]

2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：锡装股份 股票代码：001332 独立财务顾问：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在 该事项 备注 （是/否/不 | | --- | --- | --- | | | | 适用） | | | 上市公司合规性要求 | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | 是 | | | 意见或者无法表示意见的审计报告 | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | 是 | | | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章 | 是 | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | 激励对象合规性要求 | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实 | 是 | | | 际控制人及其配 ...

激励计划考核范围 - 不包括独立董事、监事等特定人员[5] 业绩目标 - 2024 - 2026年归母或扣非归母净利润增长率分别不低于15%、30%、45%[8][10] 考核安排 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[14] 考核结果处理 - 5个工作日内通知结果，可5个工作日内沟通，10个工作日内复核[16] 办法相关 - 由薪酬委员会制订修订，股东大会通过且激励计划生效后实施[20][21]

无锡化工装备股份有限公司 序号 姓名 职务 1 唐华 中层管理人员 2 刘鋆 中层管理人员 3 陈超 中层管理人员 4 金东发 中层管理人员 5 杨湖 中层管理人员 6 兰登平 重要业务人员 二、首次授予的中层管理人员及重要业务/技术人员名单（排名不分先后） | 7 | 肖伟亭 | 重要业务人员 | | --- | --- | --- | | 8 | 曹成吉 | 重要业务人员 | | 9 | 曹佳峰 | 中层管理人员 | | 10 | 何亮 | 中层管理人员 | | 11 | 徐鹏 | 中层管理人员 | | 12 | YANG CHENG（新加坡国籍） | 中层管理人员 | | 13 | 徐泽辉 | 中层管理人员 | | 14 | 刘建书 | 中层管理人员 | | 15 | 周丽娟 | 中层管理人员 | | 16 | 曹琳燕 | 中层管理人员 | | 17 | 杨欢 | 中层管理人员 | | 18 | 刘建 | 中层管理人员 | | 19 | 左跃 | 中层管理人员 | | 20 | 袁成乾 | 重要技术人员 | | 21 | 胡艳 | 重要技术人员 | | 22 | 孙志刚 | 重要技术人员 | | 23 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-025 无锡化工装备股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 由于公司监事沈丽华女士的儿子肖伟亭先生是公司 2024 年限制性股票激励 计划的激励对象，沈丽华女士本人申请回避参与讨论和表决相关议案。经其他与 会监事确认事实情况，同意沈丽华女士的回避。 （一）审议通过了《关于<无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，监事沈丽华女士 1 人回避表决。 公司监事会认为《无锡化工装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的实施将有利于公司 的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 1 一、监事会会议召开情况 无锡化工 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-023 无锡化工装备股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的公司 2023 年年度股东大会审 议通过，现将权益分派实施事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 （一）公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 108,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税），拟派发现金红利总额为 54,000,000.00 元（含税）,不送红股， 不以公积金转增股本。若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因 新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司总股 本发生变化的，按照"现金分红金额、送红股金额、资本公积金转增股本金额固 定不变"的原则相应调整每股分配金额及转增股本的比例。 （二 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-022 无锡化工装备股份有限公司 关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日分别 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度总额 不超过 70,000 万元（含本数）的自有资金和总额不超过 20,000 万元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度，授权期限自第四届董事会第二 次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚 动使用。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。 近 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡化工装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9／11／12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于无锡化工装备股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致：无锡化工装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受无锡化工装备股份有限 公司（以下简称"贵司"）委托，就贵司召开 2023 年年度股东大会的有关事宜， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号文）等法律、法规和其他规范性文 件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就贵司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序 和表决结果等有关法律问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必 要的核查和验证，审 ...

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-021 无锡化工装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00； 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 （四）现场会议地点：江苏省无锡市滨湖区华谊路 36 号公司三楼会议室 （五）股东出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 81,366 ...