证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-026 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于非独立董事、非职工监事以及高级管理人员 2024 年度薪酬（津贴）方案的公告 1 二、非职工监事 2024 年度津贴方案 | 序 号 | 非职工监事姓名 2024 年度薪酬（津贴）方案 | | --- | --- | | 1 | 梁爱军 监事津贴 11 万元/年，按月平均发放 | | 2 | 按照其所在公司担任的管理职务根据公司薪酬管理制度的规定领 徐焕宇 | | | 取薪酬，并按月发放监事津贴，具体津贴 元/月（税前）。 1500 | | | 备注：除上述非职工监事外，公司监事会其他非职工监事不在公司领取薪酬（津贴）。 | 非职工监事 2024 年度津贴方案尚需提交股东大会审议。 | | | | 2024 | 年度薪酬方案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 年薪总额 | 其中：基础年 | 其中：绩效年 | | | | | （万元） | 薪（万元） | 薪（万元） | | 1 | 郑石轩 | 董事长、总经理 | 90 | ...

一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-017 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第十五次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事李学 尧先生、董事徐雪梅女士以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列 席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 本议案 ...

上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集 资金到账情况进行了审验，并于 2022 年 2 月 9 日出具了《验资报告》（天职业 字〔2022〕2619 号）。2022 年 3 月 4 日，公司及全资子公司已与保荐机构、募 集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-024 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司） 使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币 16,000.00 万元（含）暂时补充流 动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之 日起不超过 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、募集资 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，现将有 关会议通知如下： 一、本次召开年度股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2023 年年度股东大会 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-027 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届 董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（周一）14:00 时。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15- ...

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-018 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 4 月 25 日，在公司二楼会议 室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第三届监事会第十一次会议。 （三）本次会议通知会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，其中涂亮先生以通 讯表决的方式参会。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告（全文及摘要）》 与会监事认为：董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决票数：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：本议案审议通过。 本议案尚需提交股东大会审 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取 | 无 | | 监管措施的事项及整改情况 | | | 2.其他需要报告的重大事项 | 无 | | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 14 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 次 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，现将公司 2023 年度会计师事务所履 职情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所的基本信息 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之先生 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿 元 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 三、保荐机构对粤海饲料《2023 年度内部控制评价报告》的核查意见 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对《广东粤海饲料集团股份有限公 司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"《2023 年度内部控制评价报告》"） 进行了核查，具体核查情况如下： 一、保荐机构的核查工作 审阅了公司《2023 年度内部控制评价报告》及各项业务和管理规章制度，取 得天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天职 业字[2024]25457 号），查阅股东大会、董事会、监事会等会议文件并与公司有关 ...

二、2023 年董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规的规定，履 行《公司章程》赋予的各项职责，本着对全体股东负责的态度，科学决策，认真 落实股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，促进公司持续、稳 定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，对于水产行业来说无疑是充满挑战的一年，水产行业面临了前所 未有的挑战。受全球经济波动、供应链紧张、自然灾害频发以及市场需求变动等 因素影响，鱼粉、豆粕等主要原材料价格大幅上涨，直接导致养殖成本显著增加。 与此同时，台风、暴雨等极端天气事件以及病害频发，给水产养殖带来了较大损 失。水产品市场价格下行，养殖户的盈利空间被进一步压缩，养殖积极性受到严 重打击，水产养殖规模有所减少。2023 年，公司实现饲料销量 87.04 万吨，同比 减少 12.90%，实现营业收入 687,236.62 万元，同比下降 3.10%，实现归属于上 市公司股东的净利润 4,114.36 万 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东粤海饲料集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《广东粤海饲料集团股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度 在任独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生的独立性情况进行评估并具如 下专项意见： 经核查独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生的任职经历以及签署的 相关自查报告等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 ...