广东粤海饲料集团股份有限公司 经核查独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东粤海饲料集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定："独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露"，公司在任独立董事 张程女士、李学尧先生、胡超群先生出具了《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，公司董事会就上述在任独立董事的独立 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 （李学尧） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事，本人在 2024 年度严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》，以及本公司《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，勤勉尽责 地履行独立董事职责。本人秉持独立、审慎、严谨的态度，充分利用公司赋予的 权利，密切跟踪公司运营状况，积极参与股东大会、董事会及各项相关会议，确 保全程出席并深入审议所有议案。在此期间，本人充分发挥独立董事及所属各专 门委员会的职能作用，致力于维护本公司及全体股东，特别是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度作为独立董事的职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李学尧，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，上海交通大学凯原法学院教授。1999 年，毕业于浙江大学，国际经济法专 业，获得学士学位；2002 年，毕业于浙江大学，法学理论专业，获得硕士学位； 2005 年，毕业于浙江大学，宪法学与 ...

会议情况 - 2024年度公司召开十次董事会、五次股东大会[5] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议1次，出席率100%[6] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席3次，通讯参加7次，委托和缺席均为0次，出席股东大会5次[5] - 独立董事现场工作时间不少于15天[11] 重大决策意见 - 2024年多次董事会会议，独立董事对增资、回购股份、收购股权等多项事项发表同意独立意见[7][8][9] 财务相关 - 2024年珠海粤顺水产养殖有限公司向公司采购预计金额不超过3500万元[13] - 公司向海南粤海水产种苗有限公司及湛江市煌达生物科技有限公司承租场地拟签订合同涉及金额288万元[13] - 2024年拟聘任致同会计师事务所为公司财务报告和内部控制审计机构[15] 激励计划调整 - 2023年股票期权激励计划首次授予行权价格由8.98元/份调整为8.93元/份[17] - 注销2023年股票期权激励计划股票期权合计520.16万份[17] - 2023年股票期权激励计划激励对象调整为231人[17] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0800元改善至2025年一季报的-0.0400元，同比增长50% [1] - 每股净资产从3.73元降至3.65元，同比减少2.14% [1] - 每股公积金从0.88元增至0.9元，同比增长2.27% [1] - 每股未分配利润从1.83元降至1.70元，同比减少7.1% [1] - 营业收入从8.51亿元增至9.33亿元，同比增长9.64% [1] - 净利润从-0.56亿元改善至-0.25亿元，同比增长55.36% [1] - 净资产收益率从-2.08%改善至-0.96%，同比增长53.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有53484.26万股，占流通股比76.5%，较上期增加45310.08万股 [1] - 湛江市对虾饲料有限公司新进持有26461.20万股，占总股本37.85% [2] - 香港煌达实业有限公司新进持有16410.60万股，占总股本23.47% [2] - 湛江承泽投资中心(有限合伙)新进持有5239.20万股，占总股本7.49% [2] - 上海景商投资管理有限公司-景商鑫誉1号私募证券投资基金减持1698.41万股，剩余1291.57万股，占总股本1.85% [2] - 广东粤海饲料集团股份有限公司回购专用证券账户增持7.50万股，持有1060.01万股，占总股本1.52% [2] - 东莞中科中广创业投资有限公司减持106.00万股，剩余808.50万股，占总股本1.16% [2] - 华夏行业景气混合新进持有642.43万股，占总股本0.92% [2] - 陈乐仪增持185.24万股，持有532.56万股，占总股本0.76% [2] - 上海仟佰投资管理有限公司-仟佰睿智2号私募证券投资基金增持14.43万股，持有524.43万股，占总股本0.75% [2] - 申万宏源投资管理(亚洲)有限公司-旺旺一号新进持有513.76万股，占总股本0.73% [2] - 刘晓伟、徐枫、广东粤海饲料集团股份有限公司-2023年员工持股计划、广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司、徐玉莲、浙江启厚资产管理有限公司-启厚未来3号证券私募投资基金退出前十大股东 [2][3] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [4]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月12日[2] 审议事项 - 审议《2024年年度报告（全文及摘要）》等多项议案，提案9须三分之二以上有效表决权通过[5][6] - 提案12、13、14采用累积投票制，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工监事3人[7] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 12:00，14:00 - 17:30[9] - 登记地点为广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心[9] - 登记方式有现场、信函、邮件或传真等，信函2025年5月16日17:30前送达[9][10] 投票信息 - 普通股投票代码为"361313"，投票简称为"粤海投票"[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束，投票需身份认证[23]

内部管理 - 监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》[1] - 公司完善治理结构，健全内控体系并有效执行[1] - 评价报告真实反映公司内部制度建设及运作情况[1]

会议信息 - 公司2025年4月15日发第三届监事会第十八次会议通知，4月25日召开，5名监事全到[2] 报告审议 - 《2024年年度报告（全文及摘要）》等多份报告审议通过，部分需提交股东大会[3][5][7][8] 资金相关 - 公司可使用不超过1.21亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[9] 利润分配 - 2024年度不进行利润分配预案审议通过，需提交股东大会[7]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备34,272.31万元，减少当期损益（税前）34,272.31万元，核销应收账款10,519.05万元[5] - 2024年度合并报表归属公司股东净利润为 - 85,392,026.49元，母公司净利润为 - 34,341,973.55元[6] - 截止2024年12月31日，合并报表可供分配利润为1,214,147,301.16元，母公司为499,552,043.73元[6] - 2024年度利润分配预案为不分配现金股利及其他形式分配[7] 其他新策略 - 拟用不超12,100万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[8] 市场扩张和并购 - 终止收购境外公司51%股权[15][16] 会议相关 - 2025年4月15日邮件发第三届董事会第二十五次会议通知，4月25日现场表决召开，7名董事全到[2] - 多项议案多数表决同意7票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会[3][4][5][6][7][8][9][11] - 2项关联董事回避议案表决同意4票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会[9][11] - 多项议案审议通过，部分需提交股东大会，2024年年度股东大会定于2025年5月19日下午14:00召开[12][13][14]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属于公司股东净利润 -8539.20 万元，母公司净利润 -3434.20 万元[4] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润12.14亿元，母公司4.996亿元[4] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，不分配现金股利，不实施资本公积转增股本[1] - 2024年现金分红总额0元，上年度3447.37万元，上上年度3359.99万元[5] 其他 - 2024年度采用集中竞价方式回购股份金额6766.68万元，视同现金分红[7][8]

募集资金情况 - 公司发行1亿股A股，每股发行价5.38元，募集资金总额5.38亿元，净额4.800795亿元[1][19] - 募集资金于2022年2月9日全部到位[2] - 2024年度以前累计使用募集资金2.6769055262亿元[3] - 2024年度以前募集资金利息及理财收益净额878.525866万元[3] - 2024年本报告期累计使用募集资金7520.810826万元[4] - 2024年本报告期募集资金利息收入及理财收益净额16.145665万元[4] - 截至2024年末应结余募集资金1.4612755443亿元[4] - 截至2024年12月31日，专项银行账户存储金额为2512.755443万元[8] - 2024年度公司未变更募集资金投资项目[10] - 本报告期投入募集资金总额为7520.810826万元，累计投入3.4289866088亿元[17] - 公司使用8682.63万元募集资金置换自筹资金[19] 项目投资情况 - 安徽年产10万吨水产配合饲料项目本报告期投入5566.699217万元，累计投入7412.534586万元，进度67.39%，预计2025年8月9日达预定可使用状态[17] - 海南年产12万吨水产配合饲料项目本报告期投入94.946691万元，累计投入1.8763567929亿元，进度89.35%，2023年5月31日投产，本报告期净利润 -204.22万元[17][19] - 中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目本报告期投入1859.164918万元，累计投入8113.763573万元，进度100.17%，2022年7月6日投产，本报告期净利润734.35万元[17][19] - 研发创新中心项目承诺投资7907.95万元，本报告期投入0元，进度0%，预计2025年8月9日达预定可使用状态[19] 其他情况 - 2024年4月25日公司同意使用不超1.6亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日，未归还余额1.21亿元[20] - 2024年海南和中山项目效益未达预计，受市场行情、疫病及气象灾害影响[19]