战略委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，独立董事委员不少于一名[3] - 委员任期与同届董事会董事任期相同，连选可连任[6] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议[11] - 定期会议提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[12] - 应由二人以上委员出席方可举行[16] 决议规则 - 决议需经全体委员过半数通过方为有效[19] - 会议表决方式为举手表决[23] - 议案获规定有效表决票数宣布后形成决议[25] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 委托他人表决每次只能委托一名委员，授权书需签名[18][19] 会议记录与通报 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[26] - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[27] 决议执行与检查 - 主任或指定委员跟踪检查决议实施情况，违规可督促纠正，不采纳则汇报董事会[27] 工作细则 - 与法律、法规、《公司章程》矛盾时，以规定为准[29] - 自董事会审议通过之日起生效执行，由董事会负责解释[30]