深圳市康冠科技股份有限公司 | 及其附属企业 | 惠州市康冠科技有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 50,000.00 | - | - | - | | 50,000.00 募集资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市康冠医疗设备有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 1,000.44 | 8,572.37 | 5.83 | 9,084.60 | 494.04 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市商城众网软件有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 676.77 | 100.00 | - | - | 776.77 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市皓丽智能科技有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 3.60 | 4,137.71 | - | 1,000.00 | 3,141.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 深圳市康冠商用科技有限公司 控股子公司 | 其他应收款 | 42,508.00 | 39,475.90 | | 81,98 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-018 深圳市康冠科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议 案》，拟续聘深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华 国际"）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 企业名称：深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 12 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 1 家，新三板公司 13 家。 2022 年度经审计的 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"深圳大华国际"）成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F，首席合伙人为张建栋先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，具有近 27 年 的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人 21 名，注册会计师 69 名，注册 会计师中超过 35 人签署过证券 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳市康冠科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳市康冠科技股份有限公司监事会议 事规则》（以下简称《监事会议事规则》）及有关法律、法规规定，认真履行监事 会的各项职权和义务，依法行使对公司经营管理、董事及高级管理人员履职的监督 职能，在维护公司和股东合法权益、健全法人治理结构等方面发挥了积极作用。现 将本年度监事会的主要工作汇报如下： 一、监事会 2023 年工作情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，有关议案及决议情况如下： | 会议日期 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.2.23 | 第二届监事会第五次会议 | 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> | | | | 及其摘要的议案》 | | | | 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司2023 年股票期权激励计划实施考核 | | | | 管理办法>的议案》 | ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-017 深圳市康冠科技股份有限公司 （1）现场会议开始时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 3:00 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市 康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议决定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 9 日公司召开了第二届董事会第十 五次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东 大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 --杨健君 本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》《深圳市康冠科技 股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积 极履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是 中小投资者的利益。 现将本人2023年履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨健君，男，博士研究生学历，持有深圳证券交易所独立董事资格证书。 2002年10月至2011年12月担任电子科技大学教师；2011年12月至今担任电子科 技大学中山学院教师，曾任二级教学副院长；2020年12月起担任本公司第一届 董事会独立董事，任期至2022年7月届满；2022年5月起担任本公司第二届董事 会独立董事，任期三年。 （二）独立性情况 本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除 董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-021 本次会计政策变更是深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据国家统一的会计制度要求而进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 深圳市康冠科技股份有限公司 一、本次会计政策变更的概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称《准则解释第 17 号》）。《准则解释第 17 号》规 定："关于售后租回交易的会计处理"的内容允许企业自发布年度提前执行， 本公司自 2023 年 10 月 25 日起施行"关于售后租回交易的会计处理"；本公司 自 2024 年 1 月 1 日起施行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应 商融资安排的披露"。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《准则解释 ...

2023年度独立董事述职报告 深圳市康冠科技股份有限公司 --邓燏 （二）独立性情况 本人自担任深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事以 来，遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳市康冠科技股份有限公司章程》《深圳市康冠科技股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件以及规章制度，积极履行职 责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者 的利益。 现将本人2023年履行职责的情况报告如下： 本人不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董 一、独立董事的基本情况 事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进 行独立客观判断的关系，本人未持有公司股份，独立履行职责，与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，不受其组织或个人影响。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职概况 2023年，公司共召开8次董事会会议、3次股东大会会议。本人均亲自出席报 告期内的董事会会议及股东大会会议，没有 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 深圳市康冠科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400149 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华国际内字第 2400149 号内部控制审计报告 大华国际内字第 2400149 号 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： 按照 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-011 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。 2、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1 公司董事会审计委员会审议通过了本议案，本议案尚需提交公司股东大会审 议。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 9 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召 开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于 2024 年 3 月 29 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌斌 先生主持， ...