证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-022 深圳市康冠科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》，为了方便 广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星期二）举办 2023 年度网上业绩说明会。 一、本次网上业绩说明会的基本情况 1、召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00—16:30 2、出席人员：董事长凌斌先生、董事兼总经理李宇彬先生、副总经理兼董 事会秘书孙建华先生、财务总监吴远先生、独立董事黄绍彬先生、保荐代表人 柯润霖先生。 3、举行方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为广泛听取投资者的意见和建议， ...

深圳市康冠科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华国际核字第 2400150 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 ShenzhenDahua International CPAs, LLP 大华国际核字第 2400150 号 深圳市康冠科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-7 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称康冠 科技）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 康冠科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（202 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市康冠科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对深圳大华国际会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"深圳大华国际"）2023 年度的履职情况进行了评估。经评估，公司认 为深圳大华国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达相关 审计意见，具体情况如下： 一、资质条件 深圳大华国际成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区 鹏程一路 9 号广电金融中心 14F，首席合伙人为张建栋先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书，具有近 27 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，深圳大华国 际会计师事务所（特殊普通合伙）拥有具有相关行业经验及上市公司审计经验的合伙人 21 名，注册会计师 69 名，注册会计师中超过 35 人签署过证券服务业务审计报告；深圳大华 国际设有质量控制部、审计部、管理咨询部、IT 审 ...

目 录 页 次 深圳市康冠科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400151 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ShenzhenDahua International CPAs, LLP 深圳市康冠科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 14F 电 话：0755-88605026 www.dhcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400151 号 深圳市康冠科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 康冠科技股份有限公司（以下简称康冠科技）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年四月 深圳市康冠科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务所（下称"会计 师事务所"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第五条 公司和受聘会计师事务所对选聘、应聘、评审、受聘文件和相关决 策资料应当妥善归档保 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-020 深圳市康冠科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事黄绍彬保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人黄绍彬先生符合《证券法》第九 十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》第三条规定的征集条件； 一、征集人基本情况 1、征集人黄绍彬先生为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间 接持有本公司股票。 2、征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控 制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存 在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 征集人的主体资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 二、征集表决权的具体事项 1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称 由征集人针对 2023 年年度股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开 征集表 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 2023年董事会工作报告 2023 年，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《深圳市康冠科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规 定，认真履行董事会的职责。本着对全体股东负责的态度，董事会积极推进公司规 范运作和科学决策，勤勉尽责、审慎地开展各项工作，落实股东大会的各项决议， 切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司的长远、稳健向上发展。 一、公司 2023 年整体经营情况 报告期内，公司坚定不移地执行以科技创新带动公司业务发展的战略，不断夯 实公司行业地位，坚持以柔性化制造、全流程软硬件定制化研发设计、差异化市场 策略和依靠优质客户资源，自主创新开拓多样化智能显示类产品，不断深度发掘客 户，提高研发生产制造能力，提升产能及产品力。在本年度第四季度，公司产能进 一步释放，出货量达到历史新高，本年度综合产品销量及销售额皆实现稳健增长。 其中，创新类显示产品的广阔发展前景，报告期内该业务 ...

深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 8 日下午 4:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会 议室召开。公司于 2024 年 3 月 28 日通过专人投送纸质文件的方式发出了本次独 立董事专门会议通知。会议应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，董事会秘书孙建华先生、职工监事江微女士列席了会议。 全体独立董事一致推举独立董事邓燏先生召集和主持本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件、《深圳市康冠科技股份有限公 司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，所形成的决议合法有效。 深圳市康冠科技股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 独立董事：邓燏、黄绍彬、杨健君 2024 年 4 月 10 日 1、审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联 方提供担保暨关联交易的议案》。 独立董事认为：该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公 司全体股东，特 ...

深圳市康冠科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市康冠科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 深圳市康冠科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-014 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召 开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于 2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会 审议。公司现将 2023 年度利润分配预案的基本情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激 励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后 的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。 1 三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，符合公司在 《首次 ...