人员情况 - 截至2024年12月31日有相关经验合伙人29名，注册会计师91名，签过证券审计报告注会68名[1] - 签字项目合伙人徐强近三年签3家，2024年被警示[2][4] - 签字注册会计师林嘉琳近三年签1家[2] - 项目质量复核人员崔芳近三年签或复核超30家[3] 财务数据 - 职业责任保险累计赔偿限额5000万元，2024年末职业风险基金217.58万元[11] 公司运营 - 初始成立于2005年1月12日，首席合伙人为李建伟[1] - 年报审计围绕重点展开，满足披露时间要求[8] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富[9] - 制定信息安全控制制度且有效执行[10] - 对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[13]

募集资金情况 - 2022年公司实际发行4248.75万股新股，每股48.84元，募集资金20.75亿元，净额19.9997亿元[1][2] - 2024年度募集资金使用金额为2.506253亿元[2] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金补充流动资金4.71亿元，买理财产品0.56亿元，应有余额0.624057亿元，实际余额0.623444亿元，差异6.13万元[2][3] 募投项目变更 - 2022年将“全球技术支持及服务中心建设项目”实施主体调整为公司及其全资子公司香港康冠，增资港币5000万元[5] - 2022年将“总部大楼及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”，涉及金额6.2亿元，占发行实际募集资金净额31%[5][22] 资金置换 - 2022年同意以募集资金置换自筹资金1.914501亿元，截至2022年12月31日完成置换1.911371亿元[10] - 2023年度从募集资金专用账户支出325.1138万元置换一般账户资金，截至2023年12月31日完成置换1.943882亿元[11] 资金使用与管理 - 2023年同意使用不超5亿元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月23日全部归还[12] - 2024年同意使用不超5亿元闲置募集资金补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用4.71亿元[13] - 2023年同意用不超10亿元闲置募集资金现金管理，2024年同意用不超8亿元，本报告期实际到账收益890.54万元[14][15] 项目进度 - “康冠智能显示终端产品扩产项目”截至2024年10月31日投资进度100.51%，节余0.05万元募集资金[17][27] - “智能显示科技园项目（一期）”截至期末投资进度39.59%，将达到预定可使用状态时间由2025年1月25日延至2026年6月30日[20][27]

会计政策变更 - 公司自2024年12月6日起执行新会计政策[5] - 变更原因是财政部发布新规[3] 数据调整 - 2023年营业成本调增37,557,064.33元，销售费用调减同额[9] - 2024年营业成本调增35,306,504.73元，销售费用调减同额[11] 影响说明 - 变更仅调“营业成本”和“销售费用”，不影响营收等指标[8] - 变更对公司财务等无重大影响[11]

审计机构信息 - 公司拟续聘政旦志远（深圳）为2025年度审计机构[1] - 截至2024年12月31日，该机构合伙人29人，注册会计师91人[1] - 2024年度经审计收入总额7268.94万元，证券业务收入3434.75万元[2] 人员情况 - 拟签字项目合伙人徐强等近三年签署报告情况[4][5] - 徐强2024年12月被深圳证监局发警示函[6] 审批情况 - 董事会同意聘任，表决赞成7票[9] - 需提交2024年年度股东大会审议通过[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[2] - 评估时间为2025年3月31日[3] - 董事会认为独立董事胜任职责，符合要求[2]

主要财务表现 - 营业收入155.87亿元 同比增长15.91% [1] - 净利润8.33亿元 同比下降35.07% [1] - 基本每股收益1.21元 同比下降35.64% [1] - 净资产收益率11.72% 同比下降42.24个百分点 [1] - 每股公积金3.9元 同比增长10.8% [1] - 每股未分配利润5.63元 同比增长7.65% [1] 股东结构变化 - 前十大流通股股东持股比例16.43% 较上期增加693.54万股 [1] - 7家机构投资者新进前十大股东 包括广发科技创新基金(持股348.93万股 占比3.95%)和富国均衡优选基金(持股259.01万股 占比2.93%) [2] - 香港中央结算有限公司减持80.09万股 持股比例降至1.10% [2] - 10名原股东退出前十大 包括喻文武(原持股125.14万股 占比1.62%)和南方中证1000ETF(原持股105.73万股 占比1.37%) [2][3] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1.8元(含税) [4]

会议情况 - 第二届监事会第二十四次会议于2025年3月28日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多个议案表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[2][4][5][6][8][10][12][14] - 《关于公司2023年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成的议案》2票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避[17]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2025-024 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室 召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司 于 2025 年 3 月 18 日以邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事长凌 斌先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司全体董事 出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会审议 ...

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润833,459,291.72元，母公司净利润721,956,646.65元[4] - 2024年现金分红126,074,754.00元，2023年为411,943,567.80元，2022年为454,166,895.00元[6] 未来展望 - 2024年末未分配利润用于研发、项目投入和海外市场开拓[10] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润提取10%法定盈余公积72,195,664.67元[4] - 拟派发现金红利126,074,754.00元，占2024年归母净利润15.13%[5] - 利润分配预案需股东大会审议通过[12]

公司基本信息 - 公司股票简称康冠科技，代码001308，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为凌斌，注册地址和办公地址均为深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4023号1号楼第一层至第五层，邮编518129[12] - 董事会秘书为孙建华，证券事务代表为范誉舒馨，联系电话0755 - 33001308，传真0755 - 33615999，电子信箱dmbsh@ktc.cn[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司董事会秘书办公室[14] - 公司统一社会信用代码为91440300192382487H，上市以来主营业务无变化，控股股东无变更[15] - 公司专注智能显示产品领域，所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”[23] - 公司可划分出智能交互显示、创新类显示产品和智能电视三大主要行业[28] - 2005年公司开始生产LCD TV，2010年进军商业显示领域，2021年推出创新类显示产品[56] - 2022 - 2024年公司加大开拓创新品类，支持三个自有品牌发展并推出多款新品[56] - 2024年公司参与一系列国内外顶级展会推动产品走向国际市场[56] - 公司通过AI技术赋能构建多元化产品矩阵，覆盖多个关键场景[57] - 公司自有品牌有“KTC”“皓丽（Horion）”“FPD”[91] - 公司形成以“自主研发”为主的研发模式、“以销定产”为主的生产模式、“以产定购”为主的采购模式、以直销为主的销售模式[91] - 公司拥有超千名研发设计工程师，截至报告期末有有效授权专利及软件著作权证书1315项，其中发明专利113项，实用新型451项，外观设计168项，软件著作权证书583项[93] - 公司在深圳和惠州拥有约52万平方米自有产权的智能制造中心[94] - 2024年公司新建和升级多条生产线及检测中心，提升自动化水平和生产效率[94] - 公司自2014年来海外市场份额逐年提升[96] - 公司已在中国香港、中国台湾、韩国、日本、美国、墨西哥、阿联酋、波兰设立全资子公司[96] 利润分配方案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[3] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入155.87亿元，较2023年增长15.92%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润8.33亿元，较2023年下降35.02%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.11亿元，较2023年下降42.10%[16] - 2024年末总资产164.02亿元，较2023年末增长16.40%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产76.84亿元，较2023年末增长10.77%[16] - 2024年第一至四季度营业收入分别为28.35亿、37.66亿、47.91亿、41.95亿元[18] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 226.10万元[20] - 2024年计入当期损益的政府补助为6555.58万元[20] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为4821.35万元[20] - 2024年智能交互显示产品实现营业收入37.35亿元，较上年同期减少2.76%，销售量较上年同期减少7.02%[99] - 2024年创新类显示产品实现营业收入15.19亿元，较上年同期增加57.94%，销售量较上年同期增加110.61%[100] - 2024年智能电视产品实现营业收入95.28亿元，较上年同期增加23.47%，销售量较上年同期增长25.42%[101] - 2024年公司智能交互显示平板实现营业收入22.89亿元，较上年同期减少2.25%[99] - 2024年公司专业类显示产品实现营业收入14.46亿元，较上年同期减少3.56%[99] - 2024年部品销售业务营业收入8.05亿元，较上年同期减少13.13%；销售费用3.94亿元，较上年同期增长44.29%[102] - 2024年管理费用、研发费用分别为3.38亿元、6.47亿元，较上年同期分别增长3.47%、4.93%；创新类显示产品研发投入2.67亿元，较上年增长23.18%[103] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，较上年同期减少7.53%[103] - 截至2024年底，智能显示科技园项目（一期）本年度投资1.87亿元，累计投资2.45亿元，施工进度为主体已封顶[103] - 2024年因设计加工业务萎缩，将其与智能电视业务合并，变更各产品列报口径；自2024年12月6日起施行新会计处理规定，追溯调整比较期间财务报表[107][108] - 2024年计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入155.87亿元，营业成本135.96亿元，毛利率12.77%，收入同比增15.92%，成本同比增22.64%，毛利率同比降4.78%[105][107] - 2024年智能交互显示产品收入37.35亿元，占比23.96%，同比降2.76%；创新类显示产品收入15.19亿元，占比9.74%，同比增57.94%；智能电视收入95.28亿元，占比61.13%，同比增23.47%；部品销售业务收入8.05亿元，占比5.17%，同比降13.13%[104] - 2024年内销收入21.45亿元，占比13.76%，同比降0.38%；外销收入134.42亿元，占比86.24%，同比增19.02%[104] - 2024年直销收入150.62亿元，占比96.63%，同比增15.61%；分销收入5.25亿元，占比3.37%，同比增25.33%[104] - 智能交互显示产品生产量191.71万PCS，同比降0.48%；销售量183.84万PCS，同比降7.02%；库存量14.87万PCS，同比增112.51%[110] - 创新显示产品销售量147.35万PCS，同比增110.61%；生产量173.93万PCS，同比增118.18%；库存量39.06万PCS，同比增212.86%[111] - 智能电视销售量993.25万PCS，同比增25.42%；生产量1042.53万PCS，同比增33.68%；库存量72.74万PCS，同比增210.01%[111] - 智能交互显示产品营业成本29.91亿元，占比22.00%，同比增4.40%；创新类显示产品营业成本13.37亿元，占比9.83%，同比增61.70%；智能电视营业成本85.02亿元，占比62.54%，同比增29.74%；部品销售业务营业成本7.66亿元，占比5.63%，同比降8.93%[114] - 前五名客户合计销售金额52.11亿元，占年度销售总额比例33.43%，关联方销售额占比0.00%[117] - 前五名供应商合计采购金额78.90亿元，占年度采购总额比例49.30%，关联方采购额占比0.00%[117] - 销售费用3.94亿元，同比增44.29%，因新增广告宣传费及电商平台信息服务费[119] - 管理费用3.38亿元，同比增3.47%，无重大变动[119] - 财务费用 -1.35亿元，同比降77.47%，因汇兑收益增长[119] - 研发费用6.47亿元，同比增4.93%，无重大变动[119] - 2024年研发人员数量为1682人，较2023年的1552人增长8.38%，占比20.32%，较2023年的21.06%下降0.74%[126] - 2024年研发投入金额为647299846.51元，较2023年的616870031.83元增长4.93%，占营业收入比例为4.15%，较2023年的4.59%下降0.44%[126] - 2024年经营活动现金流入小计为19620556154.66元，较2023年的13588975950.05元增长44.39%[128] - 2024年经营活动现金流出小计为19380791230.61元，较2023年的13329688087.90元增长45.40%[128] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为239764924.05元，较2023年的259287862.15元下降7.53%[128] - 2024年投资活动现金流入小计为6312643152.08元，较2023年的4006632314.45元增长57.55%[128] - 2024年投资活动现金流出小计为6005304179.60元，较2023年的7289616225.84元下降17.62%[128] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为307338972.48元，较2023年的 - 3282983911.39元增长109.36%[128] - 2024年筹资活动现金流入小计为3529783019.48元，较2023年的3486751405.35元增长1.23%[128] - 2024年筹资活动现金流出小计为2986873194.67元，较2023年的1490036741.76元增长100.46%[128] - 投资收益为51452384.56元，占利润总额比例6.06%；公允价值变动损益为 - 3238914.86元，占比 - 0.38%；资产减值为 - 66044475.80元，占比 - 7.78%；营业外收入为24682735.14元，占比2.91%；营业外支出为20510052.91元，占比2.42%[132] - 2024年末货币资金3850925861.57元，占总资产比例23.48%，较年初比重增加12.51%；应收账款3396710074.10元，占比20.71%，比重减少5.09%；存货3251858721.90元，占比19.83%，比重增加3.22%[134] - 2024年末在建工程211454543.80元，占总资产比例1.29%，较年初比重增加0.97%；短期借款5742317961.53元，占比35.01%，比重增加6.71%；交易性金融资产874617519.22元，占比5.33%，比重减少7.23%[135] - 以公允价值计量的金融资产期初数为1769959498.86元，本期公允价值变动损益为24617519.22元，本期购买金额为3355564475.41元，本期出售金额为4265564475.41元，期末数为874617519.22元；金融负债期末数为27856434.08元[136] - 报告期投资额为6005304179.60元，上年同期投资额为7289616225.84元，变动幅度为 - 17.62%[138] - 外汇掉期初始投资13507.97万元，本期公允价值变动损益 -340.44万元，报告期内购入711201.93万元，售出561833.46万元，期末金额162744.55万元，占公司报告期末净资产比例21.18%[142] - 报告期内公司外汇掉期投资收益总额为559.59万元，公允价值变动收益为1885.62万元，交易性金融负债为2785.64万元[143] - 本年度公司汇兑收益为9338.97万元[143] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[143] - 报告期末公司衍生品投资形成公允价值变动损益总额为1885.62万元，交易性金融负债为2785.64万元[143] - 公司衍生品投资审批董事会日期为2024年03月23日[143] - 2022年3月公司首次公开发行4248.75万股，每股发行认购价格48.84元，共计募集20.75亿元，扣除费用后实际募集净额19.99969亿元，于3月14日到账[146] - 截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入14.52813亿元，报告期内投入2.506253亿元[147] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时性补充流动资金4.71亿元，购买理财产品0.56亿元[147] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额0.624057亿元，账户实际余额0.623444亿元，差异0.000613亿元[147] 各业务线市场数据及公司排名 - 预计到2029年，全球智能交互平板市场出货量将达到