证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-045 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会 议于 2024 年 5 月 28 日上午 10:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。 公司于 2024 年 5 月 24 日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。本次会议由董事 长凌斌先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中公司独立董事邓燏、 黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司全体董事出席了会议，全体监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下： 1、审议通过《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价 格的议案》。 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划 部分股票期权的 法律意见书 法律意见书 信达励字（2024）第 085 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的法律顾问聘请协议，信达接受公司 的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称 "本 ...

股票期权授予 - 2022年5月17日向621名激励对象授予965.3474万份股票期权[10] - 2022年7月5日向618名激励对象授予1252.8058万份股票期权，行权价25.52元/份[11] - 2023年3月13日向1184名激励对象授予1922.8709万份股票期权，行权价29.65元/份[16] - 2024年5月7日向2112名激励对象授予2641.4391万份股票期权[20] 股票期权调整 - 2023年7月5日27名激励对象离职，注销306,846份股票期权，剩余15,979,629份，激励对象调为591人，行权价调为18.96元/份[12] - 2024年5月17日11名激励对象离职，拟注销102,017份股票期权，剩余15,877,612份，激励对象调为580人[13] - 2023年7月5日激励对象由1184人调为1150人，2023年股票期权行权价由29.65元/份调为22.14元/份[18] - 2022年股票期权调整前行权价18.96元/份，调整后18.36元/份[24] - 2023年股票期权调整前行权价22.14元/份，调整后21.54元/份[24] - 2024年股票期权调整前行权价26.52元/份，调整后25.92元/份[24] 议案审议 - 2022年4月22日董事会、监事会审议通过2022年激励计划相关议案[8][9] - 2022年6月24日董事会、监事会同意调整2022年激励计划激励对象、数量及价格[10] - 2023年2月23日董事会、监事会审议通过2023年股票期权激励计划相关议案[14][15] - 2023年7月5日董事会、监事会审议通过调整2022及2023年激励计划行权价格及数量等议案[12] - 2024年4月8日董事会、监事会审议通过2024年股票期权激励计划相关议案[19] - 2024年5月28日董事会、监事会审议通过调整2022、2023和2024年股票期权激励计划行权价格的议案[22] 其他事项 - 2023年度股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金红利6.00元（含税）[22] - 公司本次调整已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[28] - 本次调整尚需履行信息披露义务并办理相关登记手续[28]

股票期权激励 - 公司激励对象获授股票期权2415.9353万份，本次可行权966.3741万份，占比40%，未行权1449.5612万份[2] - 任何激励对象获授公司股票未超总股本1%，全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额10%[2]

股票期权激励计划 - 2023年3月13日授予1184名对象1922.8709万份期权，行权价29.65元/份[8] - 2023年7月5日激励对象调为1150人，行权价调为22.14元/份[9] - 2023年7月20日注销320,032份股票期权[10] - 2024年5月28日通过第一个行权期行权条件议案[10] - 等待期为12、24、36个月，首期满可申请40%行权[10] 业绩情况 - 2023年营收较2022年增长率16.05%[14] - 2023年营收增长率触发值不低于12%，目标值不低于15%[14] - 第一个行权期公司层面、个人层面行权比例均为100%[14] - 本次行权激励对象1092人[14]

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-044 深圳市康冠科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。 因公司 2022 年股票期权激励计划的第一个行权期已于 2024 年 5 月 16 日期 满，且原激励对象中有 11 名激励对象已离职，不再具备激励资格，公司董事会 经公司 2021 年度股东大会授权，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，同意注销上述 11 名离职 人员已获授但尚未行权的全部股票期权共计 102,017份。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于注销 2022 年 股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公 ...

一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度权益分派方案为：以未来实 施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 6.00 元（含税）；本年度不以公积金转增股本，亦不送红股。公司剩余未分 配利润结转以后年度分配。 如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激 励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后 的总股本为基数并保持每股分红金额不变，对现金分红总额进行调整。 2、自本次分配方案披露至实施期间，公司股本总额因期权激励计划行权发 生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。以公 司现有总股本 686,572,613 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），预计派发现金红利 411,943,567.8元（含税）。 证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-043 深圳市康冠科技股份有限公司 2023 年度权益分派实施 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-041 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联监事陈文福因是激励 对象的关联人，回避表决。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 1 注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-042）。 三、备查文件 1、第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议于 2024 年 5 月 17 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 5 月 14 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-039 深圳市康冠科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次被担保对象惠州市康冠科技有限公司资产负债率超过 70%； 2、公司及下属全资或控股子公司担保金额（均为公司合并报表范围内主体 之间的担保）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%。 敬请投资者注意相关风险。 二、担保进展情况 近日，康冠科技就康冠商用向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 （以下简称"浦发银行深圳分行"）申请综合授信额度事项提供最高额连带责 任保证，被担保债权的最高限额为 20,000 万元。 康冠科技就惠州康冠向浦发银行深圳分行申请综合授信额度事项提供最高 额连带责任保证，被担保债权的最高限额为 30,000 万元。 康冠科技就康冠医疗向浦发银行深圳分行申请综合授信额度事项提供最高 额连带责任保证，被担保债权的最高限额为 1,000 万元。 | | | | | | 本次担保实际 | 本次担保实际 | 本次担保实际 | | --- | --- ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 信达励字（2024）第 071 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，信达 接受公司的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计 ...