证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-053 深圳市康冠科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司控股股东、实际控制人、董事长凌斌先生计划自本公告披露之日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增 持金额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事长凌斌先生关于拟增持公司股份的通知，基于对公司未 来发展前景的高度认可、对公司持续稳健发展的坚定信心以及对公司长期投资 价值的充分肯定，拟自 2024 年 6 月 25 日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统 以集中竞价交易方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币 2,000 万元 且不超过人民币 4,000 万元。现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情 ...

担保额度 - 2024年度公司及子公司担保额度总计不超760,000.00万元[2][9] - 康冠商用获审担保额度为250,000.00万元[2] 财务数据 - 2023年度康冠商用营收439,453.17万元，净利润16,991.44万元[7] - 2024年一季度营收86,976.92万元，净利润3,883.17万元[7] 担保情况 - 本次担保后公司对外担保总余额359,020.42万元，占净资产51.76%[9] - 公司及子公司无逾期等不良担保情形[9]

股票期权注销 - 2024年5月28日公司审议通过注销2023年部分股票期权议案[1] - 58名激励对象离职，注销其517,936份未行权股票期权[1] - 2024年5月31日，股票期权注销事宜办理完成[2] - 注销符合规定，未影响公司股本结构[2]

股票期权激励情况 - 2023年3月13日授予1184名激励对象1922.8709万份股票期权，行权价29.65元/份[6] - 2023年7月注销320026份，激励对象调为1150人，行权价调为22.14元/份[7] - 2024年5月拟注销517936份，激励对象调为1092人，剩余2415.9353万份[8] - 本次1092人可申请行权966.3741万份，占总股本1.4075%，行权价21.54元/份[15] 业绩与行权条件 - 2023年公司营收较2022年增长率16.05%，第一个行权期公司层面行权比例100%[10] - 本次1092名激励对象均考核合格，个人层面行权比例100%[11] 其他要点 - 第一个可行权期行权期限至2025年3月12日，采用自主行权模式[17] - 假设全部行权，公司总股本将增加，对基本每股收益及净资产收益率影响较小[20]

2022 年股票期权激励计划第二个行权期 可行权激励对象名单 一、总体情况 | | | | 获授的股 | 本次可行 | 可行权数量 占已获授期 | 剩余未行 权股票期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 票期权数 | 权期权数 | 权的比例 | 权数量（万 | | | | | 量（万份） | 量（万份） | （%） | 份） | | 1 | 廖科华 | 董事、财务总监 | 9.1651 | 2.7495 | 30% | 2.7496 | | 2 | 陈茂华 | 董事、副总经理 | 9.1651 | 2.7495 | 30% | 2.7496 | | 3 | 张斌 | 副总经理 | 8.7668 | 2.6300 | 30% | 2.6301 | | 4 | 孙建华 | 副总经理、董事会秘书 | 8.7668 | 2.6300 | 30% | 2.6301 | | | | 核心管理人员、核心技术（业务）人员 以及董事会认定需要激励的其他员工 | 1,548.9485 | 464.6618 | 30% | 464.7072 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-047 深圳市康冠科技股份有限公司 关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划 行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年股票期权激励计划 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过 《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意 见。 6、20 ...

证券代码：001308 证券简称：康冠科技 公告编号：2024-046 深圳市康冠科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九 次会议于 2024 年 5 月 28 日上午 11:00 以现场及通讯方式在公司会议室召开。公 司于 2024 年 5 月 24 日以邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议由监事 会主席陈文福先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中 监事郑谋以通讯方式参加本次会议。公司董事会秘书孙建华先生列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过《关于调整 2022 年、2023 年和 2024 年股票期权激励计划行权 价格的议案》。 监事会认为：董事会根据股东大会的授权及公司《2022 年股票期权激励计 划（草案）》《2 ...

关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 1 关于深圳市康冠科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期行权条件达成的 法律意见书 信达励字（2024）第 082 号 致：深圳市康冠科技股份有限公司 根据深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康冠科技"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司 2022 年股票期权激励计划（以 ...

股票期权授予 - 2023年3月13日授予1184名对象1922.8709万份，行权价29.65元/份[4] 股票期权调整 - 2023年7月注销320026份，剩余24997296份，激励对象调为1150人，行权价调为22.14元/份[5] - 2024年5月28日，行权价由22.14元/份调为21.54元/份[6] 本次股票期权注销 - 拟注销58人517936份，激励对象调为1092人，剩余24159353份[7] - 注销不影响计划实施，对财务经营无实质影响[8] 审批情况 - 监事会同意注销[9] - 律师所认为需履行披露和登记手续[11]

股票期权激励调整 - 2022年激励对象由621人调整为618人，授予股票期权数量由965.3474万份调整为1252.8058万份，行权价格由33.93元/份调整为25.52元/份[5][6][14] - 2023年激励对象由618人调整为591人，行权价格由25.52元/份调整为18.96元/份，授予数量调整为1628.6475万份，注销306851份[7][14] - 2024年激励对象由591人调整为580人，股票期权数量由15979629份调整为15877612份，行权价格由18.96元/份调整为18.36元/份，注销102017份[8][15] 行权情况 - 第一期已完成行权股票期权为6368738份，2022年计划剩余股票期权9508874份[8] - 第二个等待期届满，可申请行权总量30%[11] - 第二个行权期可行权股票期权475.4208万份，行权价格18.36元/份，期限至2025年5月16日[2][12][18][19] 业绩情况 - 2023年度营业收入较2021年增长率为13.10%，净利润（剔除股份支付费用影响）较2021年增长率为48.63%[12] 行权条件及相关情况 - 公司第二个行权期业绩考核满足条件，公司和个人层面行权比例均为100%[12] - 监事会和广东信达律师事务所认为第二个行权期行权条件已达成[25][26] - 本次行权采用自主行权模式，部分未行权期权将注销，费用已摊销[18][20][21] 其他 - 假设本期可行权股票期权全部行权，公司总股本将增加[21] - 除张斌外，参与激励的董高人员公告日前6个月无买卖公司股票情形[24] - 激励对象应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴[22]