内部控制 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[16] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[7] - 董事任期3年，可连选连任[7] - 公司设总经理1名，副总经理4名[7] - 总经理和副总经理每届任期3年，可连续聘任[7] 风险与制度 - 公司重点关注汇率波动、资金管理等高风险领域[11] - 公司依据相关规范进行内控评价[12] - 公司建立了涵盖多方面的内部控制制度[7][8][9][10] 缺陷认定 - 财务报告内控一般缺陷指错报及潜在负面财务影响金额小于年度财报总体重要性水平30%[13] - 内控可能存在重大缺陷的迹象包括发现董监高舞弊等[13] - 非财务报告内控缺陷评价认定主要以定性标准衡量[14] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准参照财务报告内控缺陷确定[14]