内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[1][2] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] - 报告期内无财务报告内部控制重大或重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷[13][14] 组织架构 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期3年[4] - 公司设总经理1名，副总经理4名，每届任期3年[4] 制度与标准 - 制定多方面制度规范业务流程[5][6] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：错报及潜在负面财务影响金额小于年度财报总体重要性水平30%为一般缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷评价认定以定性标准衡量，定量标准参照财务报告确定[11] 风险关注 - 重点关注汇率波动、资金管理等高风险领域[8] 外部评价 - 华林证券认为内部控制制度建设及执行符合要求，评价报告真实反映情况[16]