证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-009 一、会议召开和出席情况 1. 召开时间： 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 3 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：山东省青岛市城阳区荣海二路 3 号公司办公楼。 3. 召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 5572 8667/7666 www.zhonglun.com 法律意见书 二〇二四年三月 北京 •上海 •深圳 •广州 •成都 •武汉 •重庆 •青岛 •杭州 •香港 •东京 •伦敦 •纽约 •洛杉矶 •旧金山 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Hong Kong • Tokyo • London • New York •Los Angeles• San Francisco 北京市中伦（青 ...

| 7 | 高盛公司有限责任公司 | 292,153 | 0.12 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 曾光 | 241,300 | 0.10 | | 9 | 吴立新 | 197,600 | 0.08 | | 10 | BARCLAYS BANK PLC | 169,930 | 0.07 | 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-008 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东及前十名 无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。本 议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券 日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 005）。 根据《上市公司股份 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-007 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 3 月 8 日）登记在 册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 青岛海硕健康产业发展有限公司 | 115,317,531 | 47.30 | | 2 | J.LU INVESTMENTS LLC | 47,583,346 | 19.52 | | 3 | 宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙) | 14,655,950 | 6.01 | | 4 | 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) | 1,723,957 | 0.71 | | 5 | MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL | 1,622,931 | 0.67 | | ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-004 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以口 头形式通知全体监事，经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次 会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。与会监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 一、 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审查，监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定。本次回购股份 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-006 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规范性文件及《公司章程》的规定。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 1、现场投票：现场出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 （六）股权登记日：2024 年 3 月 20 日 （七）出席对象： 1、截至 20 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[2][11] - 回购价格不超过20元/股，不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%[2][10][11] - 按3000万元上限、20元/股测算，预计回购150万股，约占总股本0.62%[2][11][17] - 按1500万元下限、20元/股测算，预计回购75万股，约占总股本0.31%[2][11][18] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起12个月内[2][13] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，未使用部分三年内注销[3][7] - 回购方式为集中竞价交易[9] - 回购资金来源为公司自有资金[12] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产121,001.67万元、归属上市公司股东净资产109,366.54万元、流动资产94,901.99万元[20] - 假设以回购资金上限3,000万元计算，占总资产、归属上市公司股东净资产和流动资产比重分别为2.48%、2.74%、3.16%[20] 股份结构 - 限售条件流通股回购前数量177,556,827股，占比72.8361%，回购后数量178,306,827股，占比73.1437%[23] - 无限售条件流通股回购前数量66,219,087股，占比27.1639%，回购后数量65,469,087股，占比26.8563%[23] - 总股本回购前后均为243,775,914股，占比均为100%[23] 其他 - 公司于2024年3月8日召开第二届董事会第二次会议，审议通过回购股份方案等议案[26] - 董事、监事等在回购期间暂无明确增减持计划[4] - 回购符合深交所相关规定的条件[8] - 回购存在股价超上限、经营财务变化等多种风险[29] - 提请股东大会授权董事会办理回购相关事宜，授权自通过至事项办理完毕[26][28]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-003 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日以口头 形式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。会议应 出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长朱希龙先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案 进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 基于对公司价值的认可和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，共同促进公司的长远发 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-001 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2022 年11月2日召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十二次会议，于 2022年11月18日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元人民币的部分暂 时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权有效期 为2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监 事会对该事项发表了明确同意意见，保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内 容详见公司分别于2022年11月3日、11月21日披露的《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）、《2022年第二次临时股东大 ...

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2023-065 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）股价 异常下跌，自 2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%，公司股价短期波动幅度较大。敬请广大投资者理性投资，注 意防范投资风险。 2、公司股票存在非理性炒作风险。2023 年 12 月 27 日至 12 月 29 日连续三 个交易日内累计换手率达 123.18%。同时，公司于 2023 年 11 月 14 日、11 月 17 日、11 月 28 日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-045、2023- 046），于 2023 年 11 月 22 日披露了《股票交易严重异常波动公告》（公告编号： 2023-048）。鉴于公司股票价格短期波动很大，公司股价存在非理性炒作的风险。 3、公司郑重提醒广大投资者，股票价格可能受到宏观经济、行 ...