人事变动 - 朱希龙因未来战略规划辞去总经理职务，仍任董事长[2] - 朱希龙间接持股7709.81万股，占总股本31.63%[2] - 董事会同意聘任文珂为总经理，任期至本届董事会届满[3][4] 新总经理情况 - 文珂2014 - 2024年在多家公司任职，未持股[8] - 文珂与公司相关人员无关联，无任职限制[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行60,943,979股A股，募资680,744,245.43元，净额610,653,895.14元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金余额48,989.73万元[7] 募投项目 - “蹦床生产线自动化升级建设项目”预计节余3,019.85万元[9] - “补充流动资金项目”预计节余0.09万元[9] - 两项目合计预计节余3,019.94万元，拟永久补充流动资金[9][11] 决策进展 - 2024年10月15日董事会、监事会审议通过相关议案，需股东大会审议[13][15] - 保荐机构核查认为合规无异议[16]

会议情况 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年10月15日召开，应到3名监事实到3名[1] 议案审议 - 以记名投票通过部分募投项目结项等议案，3票同意[1] - 监事会认为决策合理、程序合规，同意该事项[2] - 议案需提交股东大会审议，详情见公告（编号：2024 - 051）[3][4]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-049 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五 次会议于 2024 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 9 日以邮件形式送达。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司 监事、高级管理人员列席本次会议。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销部分募集资金专户的议案》 同意公司对首次公开发行股票的募集资金投资项目"蹦床生产线自动化升级 建设项目""补充流动资金项目"结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金 （以资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流 ...

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度应对舆情影响[2] - 舆情工作组由高管及部门负责人组成[5] 信息处理 - 信息采集组监控并上报舆情动态[7] - 董办建立媒体信息管理档案[7] 处理原则及流程 - 舆情信息处理遵循快速反应等原则[8] - 知悉舆情信息应报告董事会秘书[10] 重大舆情应对 - 重大舆情需向监管机构和交易所报告[11] - 舆情被报道时公司应自查并公告[12] 其他要求 - 加强与投资者沟通并做好信息披露[12][13] - 违反保密义务将受处分并担责[15]

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-048 青岛三柏硕健康科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）投资风险 1、虽然公司对拟投资理财产品都执行严格的风险评估，但金融市场受宏观 经济等因素影响，不排除上述投资受到市场波动的影响； 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三柏硕"）于2024 年4月26日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，于2024年5 月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的授权期限的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计 划正常进行和募集资金安全的情况下，公司及全资子公司使用额度不超过5亿元 人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。授权期限自2023年年度股东大 会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日，单个投资产品的投资期限不超 过12个月。额度范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月27 日披露的《关于延长使用部分暂时闲置募 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[1] - 回购价格不超过20元/股[1] - 回购股份实施期限自2024年3月25日起不超过12个月[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日回购股份151,000股[2] - 占公司总股本的0.06%[2] - 最高成交价为10元/股[2] - 最低成交价为9.86元/股[2] - 成交总金额为1,507,358元[2]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元且不超过3000万元[1] - 回购价格不超过20元/股[1] - 回购股份实施期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年8月31日回购151,000股，占总股本0.06%[2] - 最高成交价10元/股，最低9.86元/股[2] - 成交总金额1,507,358元[2]

资金往来情况 - 大股东及其附属企业2024年初余额141,992.23元，半年度发生129,194.61元，偿还141,992.23元，6月30日余额129,194.61元[1] - 子公司及其附属企业2024年初与6月30日余额均为63,742,471.05元[1] - 关联自然人及其控制法人2024年初余额345,960.00元，半年度偿还345,960.00元[1] - 公司2024年初资金总计64,230,423.28元，半年度发生129,194.61元，偿还487,952.23元，6月30日余额63,871,665.66元[1]

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2024-042 二、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。 三、备查文件： 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-044）。 与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议： 第二届董事会第四次会议决议公告 一、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 8 月 3 ...