证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-011 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、组织机构调整的背景 2024 年，公司推出事业部制改革，致力于塑造敏捷化扁平组织，充分激发 组织活力与动能，通过寻找支撑公司持续增长的第二、第三曲线，以提升公司的 核心竞争力，扩大公司的经营规模和范围，增强公司的经营实力，调整公司的产 业结构并实现业务的转型升级。 随着事业部制改革的逐步深入推进，经营责任体系初现雏形，为了更好契合 公司业务有限相关多元化战略的探索需求，更为精准界定各事业部核心业务范畴， 促使业务适度聚焦，从而提升市场竞争力，特对公司组织机构部分内容进行优化 调整。 二、组织机构调整情况 公司的全资公司、控股公司，全部对应归口至 9 个事业部进行管理和运营。 四、调整后的公司组织 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[5] 利润分配方式 - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先现金分红[3][4] - 满足条件时公司可进行中期利润分配[4] - 满足三种情况公司考虑发放股票股利[7] 分配流程与监管 - 股东大会决议后董事会2个月内完成股利派发[8] - 利润分配预案经董事会审议后提交股东大会批准[9] - 监事会审议董事会和管理层执行情况，半数监事通过[9] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[9] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅股东分红回报规划[10]

证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2025-010 陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于部分募投项目延期完工的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"美能能源"）于 2025 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次 会议，均审议通过了《关于部分募投项目延期完工的议案》，同意公司将募投项 目"美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目"、"美能能源总部暨西安智慧 能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目"达到预定 可使用状态的日期均延长至 2026 年 10 月 31 日。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西美能清洁能源集团股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2093 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 4,690.00 万股，每股发行价格为人 民币 10.69 元，募集资金总额为人民币 50,136.10 万元，扣除发行费用 ...

会议信息 - 公司2025年3月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议召开2024年年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月16日15:00召开，网络投票同日进行[2] - 会议股权登记日为2025年4月9日[5] 议案投票 - 议案1.00 - 7.00普通决议需1/2以上通过，议案8.00特别决议需2/3以上通过[8] - 投票代码361299，简称为美能投票[20][21] 时间安排 - 登记时间为2025年4月11日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[10] - 深交所交易系统投票2025年4月16日9:15 - 9:25等时段[22] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月16日9:15 - 15:00[24] 其他 - 会议涉及总议案及多项非累积投票提案[27] - 投票按规定操作，涂改按弃权处理[27] - 委托签名盖章要求[27]

会议情况 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年3月25日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案审议表决均同意3票[5][6][7][10][12][14][19][21][23] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》因关联回避未表决[17] 利润分配 - 2024年度每10股派现金红利8元（含税），转增3股[8] 项目进度 - 部分募投项目预定可使用状态日期延至2026年10月31日[20]

会议情况 - 第三届董事会独立董事第二次专门会议于2025年3月14日通讯召开[1] - 应出席3名独立董事，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》[2] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[4] 表决结果 - 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》同意3票[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意3票[6]

会议与议案审议 - 第三届董事会第十三次会议于2025年3月25日召开，9名董事全部出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][11][12][35][37] - 《2025年度董事薪酬方案》直接提交股东大会审议[22] 利润分配与规划 - 2024年度每10股派发现金红利8元（含税），每10股转增3股[12] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[35] 项目与组织调整 - 两个募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年10月31日[28] - 调整公司组织机构[35] 其他安排 - 董事会拟定于2025年4月16日召开2024年年度股东大会[36]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司美能新能源获《高新技术企业证书》，发证时间2024年12月3日，有效期三年[2] - 美能新能源首次通过国家高新技术企业认定[3] 其他新策略 - 美能新能源2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[3]

现场检查 - 现场检查时间为2024年12月13日至27日[1] - 2024年度现场检查未发现美能能源重大问题[5] 公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设审计部门[1][2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[2] 利益保护 - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用[4] - 关联交易审议合规、价格公允无异常[4] - 对外担保审议合规，被担保方无财务恶化[4] 募集资金 - 到位一月内签三方监管协议且有效执行[4] - 无第三方占用、违规委托理财等情形[4] - 使用与披露一致，项目进度与招股书相符[4] 募投项目 - 受政策等因素影响，募投项目实施进度延后[5] - 2024年12月17日会议对部分项目达预定可使用状态日期延期[5] - 募投项目延期已履行必要内部决策程序[5]

培训信息 - 西部证券于2024年12月27日对美能能源进行持续督导培训[1][2] - 培训地点在美能能源会议室，部分人员线上参加[2] - 保荐代表为何勇、苏华峰[7] 培训内容 - 学习《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等规范[4] - 了解新《公司法》对上市公司治理的影响[4] 培训效果 - 提升人员对相关规范的理解，助公司提高运作和披露质量[5]