重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 24 日 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司独立董事李边卓、杨安富、胡耘通的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李边卓、杨安富、胡耘通的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 04 月 第 1 页 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕8-449 号 | | 注册会计师姓名 | 陈应爵、倪意 | 审计报告正文 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称长江材料公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长江材料公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入104,610.53万元，较上年同期增长3.82%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润12,123.52万元，较上年同期减少10.73%[2] 公司治理 - 2024年公司召开7次董事会会议，审议通过32项议案[3] - 2024年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[5] 项目投资 - 2024年董事会战略委员会审议通过全资子公司投资新建年产擦洗砂300万吨项目[10] 未来展望 - 2025年公司坚持“一个核心、两条主线，纵向延伸，适度多元”发展战略[16] 业务拓展 - 2025年铸造覆膜砂业务拓展下游行业应用，推广环保新产品[17] - 2025年铸造废砂再生业务加大回收力度，新建处理中心及生产线[17] - 2025年压裂支撑剂业务加强与油气企业合作，优化物流体系[17] 技术研发 - 2025年公司加强3D打印技术在铸造材料领域应用的研发[18]

业绩数据 - 2024年营业收入104,610.53万元，同比增长3.82%[1][2] - 2024年净利润12,123.52万元，同比下降10.73%[1][2] 资产负债 - 2024年末总资产209,883.66万元，较年初增长2.46%[1][5] - 2024年末负债总额39,667.30万元，较年初增长14.92%[2][10] 资金资产 - 2024年货币资金17,319.72万元，较年初减少58.92%[4][5] - 2024年交易性金融资产14,025.88万元，较年初增加39.89%[4][6] 项目资产 - 2024年在建工程2,578.06万元，较年初增加173.65%[5][8] - 2024年无形资产21,255.81万元，较年初增加54.62%[5][8] 借款情况 - 2024年短期借款343.30万元，较年初下降95.03%[9][10] - 2024年长期借款7,520.00万元，较年初增加107.45%[9][11] 股东权益 - 2024年末股东权益合计170,216.36万元，较年初减少0.06%[12][13] - 2024年末实收资本14,959.11万元，比年初增加39.99%[12][13] 其他权益 - 2024年末库存股比年初增加5,243.27万元，增幅100%[12][13] - 2024年末盈余公积7,479.55万元，增加49.89%[12][13] - 2024年末专项储备64.45万元，增加322.07%[12][13] 收支收益 - 2024年财务费用 -165.27万元，同比增加68.65%[15][16] - 2024年公允价值变动收益158.99万元，同比增加61.39%[15][16] - 2024年资产处置收益32.44万元，同比减少95.68%[16][17] - 2024年营业外收入63.91万元，同比减少79.18%[16][17] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额17,831.40万元，比上期增加374.96%[18]

业绩相关 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，反映2024年度财务状况和成果[5] - 2024年度公司无关联交易、担保等情况[7][8] 会议情况 - 2024年监事会召开五次会议，审议多项报告及预案[1][2] 未来展望 - 2025年监事会将加强监督，维护公司和股东权益[10]

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆长江 造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全内部控制制度和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提 ...

公司基本信息 - 公司股票简称长江材料，代码001296，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为熊鹰，注册地址为重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号[13] - 董事会秘书为周立峰，证券事务代表为乔丽娟[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体有《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司统一社会信用代码为91500109203237470J，上市以来主营业务和控股股东无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.46亿元，较2023年增长3.82%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元，较2023年下降10.73%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元，较2023年增长374.96%[18] - 2024年末总资产为20.99亿元，较2023年末增长2.46%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为16.92亿元，较2023年末下降0.16%[18] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.93亿、2.71亿、2.48亿、3.33亿元[22] - 2024年非流动性资产处置损益为18.62万元，2023年为749.55万元，2022年为2.94万元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为399.43万元，2023年为572.90万元，2022年为873.90万元[23] - 2024年度公司实现营业收入104,610.53万元，较上年同期增长3.82%；归属上市公司股东的净利润12,123.52万元，较上年同期减少10.73%[40] - 2024年销售费用18,306,937.40元，同比增22.52%；财务费用 -1,652,695.38元，同比增68.65%[53] - 2024年研发人员数量为46人，较2023年的47人减少2.13%[57] - 2024年研发人员数量占比为6.12%，较2023年的6.34%降低0.22%[57] - 2024年硕士学历研发人员为7人，较2023年的6人增长16.67%[57] - 2024年40 - 50岁研发人员为18人，较2023年的14人增长28.57%[57] - 2024年60岁以上研发人员为5人，较2023年的3人增长66.67%[57] - 2024年研发投入金额为13230366.76元，较2023年的16757128.02元减少21.05%[58] - 2024年研发投入占营业收入比例为1.26%，较2023年的1.66%降低0.40%[58] - 2024年和2023年研发投入资本化的金额均为0元，变动比例为0.00%[58] - 2024年和2023年资本化研发投入占研发投入的比例均为0.00%，变动比例为0.00%[58] - 经营活动现金流入小计8.98亿元，同比增加25.28%；经营活动现金流出小计7.20亿元，同比增加5.97%；经营活动产生的现金流量净额1.78亿元，同比增加374.96%[59] - 投资活动现金流入小计7.81亿元，同比减少35.57%；投资活动现金流出小计10.44亿元，同比减少14.60%；投资活动产生的现金流量净额-2.63亿元，同比减少2522.97%[59] - 筹资活动现金流入小计0.84亿元，同比减少22.37%；筹资活动现金流出小计1.63亿元，同比增加881.84%；筹资活动产生的现金流量净额-0.79亿元，同比减少186.43%[59] - 现金及现金等价物净增加额-1.63亿元，同比减少237.53%[59] - 投资收益262.97万元，占利润总额比例1.82%；公允价值变动损益158.99万元，占利润总额比例1.10%；资产减值-333.06万元，占利润总额比例-2.30%[63] - 货币资金期末余额1.73亿元，占总资产比例8.25%，较年初减少12.33%；应收账款期末余额4.43亿元，占总资产比例21.09%，较年初增加0.25%[64] - 固定资产期末余额4.83亿元，占总资产比例23.03%，较年初减少0.65%；在建工程期末余额0.26亿元，占总资产比例1.23%，较年初增加0.77%[64] - 短期借款期末余额343.30万元，占总资产比例0.16%，较年初减少3.21%；长期借款期末余额7520.00万元，占总资产比例3.58%，较年初增加1.81%[64] - 交易性金融资产期末余额1.40亿元，占总资产比例6.68%，较年初增加1.79%；应收票据期末余额1350.19万元，占总资产比例0.64%，较年初减少0.33%[65] - 无形资产期末余额2.13亿元，占总资产比例10.13%，较年初增加3.42%；其他非流动资产期末余额1.81亿元，占总资产比例8.64%，较年初增加8.46%[65] - 报告期投资额为111,458,267.10元，上年同期投资额为129,574,849.25元，变动幅度为-13.98%[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年铸造行业收入767,832,338.31元，占比73.40%，同比增长3.57%；页岩气开采行业收入278,272,941.64元，占比26.60%，同比增长4.52%[42] - 2024年铸造材料收入729,494,438.02元，占比69.73%，同比增长2.36%；压裂支撑剂收入278,272,941.64元，占比26.60%，同比增长4.52%；铸件及其他收入38,337,900.29元，占比3.66%，同比增长33.66%[42] - 2024年华北地区收入111,563,704.41元，占比10.66%，同比减少6.21%；华东地区收入278,668,314.26元，占比26.64%，同比增长3.58%；华中地区收入188,411,338.48元，占比18.01%，同比增长5.20%；西南地区收入656,830,024.57元，占比62.79%，同比减少3.48%；东北地区收入59,623,032.62元，占比5.70%，同比增长18.21%[43] - 2024年直销模式收入1,046,105,279.95元，占比100.00%，同比增长3.82%[43] - 铸造行业营业收入767,832,338.31元，同比增3.57%；页岩气开采行业营业收入278,272,941.64元，同比增4.52%[44] - 铸造行业销售量77.45万吨，同比增3.24%；生产量132.18万吨，同比增3.19%；库存量7.79万吨，同比增34.08%[45] - 页岩气开采行业销售量57.26万吨，同比增28.02%；生产量13.28万吨，同比降46.26%；库存量15.26万吨，同比降4.03%[45] - 压裂用石英砂重大销售合同合计已履行金额2,035.68万元，本期确认销售收入1,801.49万元[49] - 铸造行业主营直接材料成本306,458,544.69元，占比71.08%，同比增0.22%[50] - 页岩气开采行业直接材料成本197,610,052.67元，占比84.38%，同比增22.21%[50] 公司经营模式 - 铸造用覆膜砂和压裂支撑剂领域采取“以销定产、以产定购”经营模式[26] - 废（旧）砂再生领域采用厂中厂或在200公里左右半径设再生中心的经营模式[26] 公司生产与技术优势 - 公司拥有37条具有国际先进水平的自动化覆膜砂生产线，为全国二十几个省市、自治区500多家企业提供产品及服务[27] - 公司自主研发的CCITEK无机粘结剂系列产品获重庆市政府“优秀科技创新产品”称号，CCATEK环保型覆膜砂获“铸造材料金鼎奖”[28][29] - 公司在重庆、湖北、江苏、四川、安徽、辽宁、内蒙古等地建有生产基地，覆盖全国大部分铸造产业密集地区[27] - 公司建立了从原砂开采、加工到覆膜砂生产、销售、铸造废砂再生处理的完整生产服务体系[27] - 公司拥有自有天然硅砂矿，在辽宁阜新市和内蒙古通辽市设有子公司开采原砂[31] - 公司自主研发的CZS系列节能型柔性铸造废（旧）砂再生技术和设备国内领先，达到国际先进水平[29][33] - 公司用再生砂替代原砂用于冷芯和覆膜砂生产，建立了成熟的废砂再生商业模式[29] - 公司在树脂覆膜石英砂领域有技术积累，有业内规模领先的自有石英砂矿，物流运输体系成熟[29] - 公司自主研发的环保型覆膜砂制芯时氨气排放量最多可降低90%以上[34] - 公司现有专业技术人员46名[34] - 子公司彰武矿产、后旗长江和长江矿业擦洗砂和焙烧砂生产能力分别为200万吨/年和20万吨/年，彰武矿产正在建设年产300万吨擦洗砂项目[38] - 公司在多地建有生产基地，拥有37条自动化覆膜砂及树脂覆膜支撑剂生产线、28条铸造废（旧）砂再生生产线、14条擦洗砂和4条焙烧砂生产线以及6个砂芯生产基地[39] 公司主营业务 - 公司主营业务为铸造用硅砂、覆膜砂和砂芯的研发、生产和销售，铸造废（旧）砂再生技术和设备的研发、生产，压裂支撑剂的研发、生产和销售[31] - 公司铸造用砂用于汽车、摩托车等行业零部件生产，压裂支撑剂用于石油、天然气和页岩气开采[31] 公司研发项目 - 公司有新型矿物铸造材料及工艺技术开发、低气味环保覆膜砂的研究等多个研发项目[54] 公司子公司相关情况 - 2024年5月13日出资2,550,000.00元设立青铜峡市长江新材料科技有限公司，出资比例51.00%[51] - 2024年7月2日决议解散重庆长江造型材料集团宜宾高县有限公司，期初至处置日净利润69,028.31元[51] - 铜梁长江子公司注册资本1000.00万元，总资产15903.87万元，净资产9402.21万元，营业收入11711.07万元，营业利润2849.11万元，净利润2550.47万元[87] - 十堰长江（合并）子公司注册资本500.00万元，总资产17034.06万元，净资产10967.54万元，营业收入10338.12万元，营业利润1740.39万元，净利润1586.22万元[87] - 成都长江（合并）子公司注册资本321.73万元，总资产10551.76万元，净资产8560.34万元，营业收入6700.04万元，营业利润1565.87万元，净利润1400.92万元[87] 公司客户情况 - 前五名客户合计销售金额322,897,175.42元，占年度销售总额比例30.87%[52] 公司募集资金使用情况 - 公司2021年首次公开发行股票募集资金净额为454,500,000.00元，截至2024年12月31日已全部投入项目或补充流动资金[75][76] - 2024年4月公司同意全资子公司彰武矿产投资新建年产擦洗砂300万吨项目，预计总投资30,000万元，计划建设期3年[71] - 公司于2022年3月18日同意使用182,014,928.81元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[77] - 2024年5月16日公司2023年年度股东大会通过相关议案，截至2024年12月31日将15,793.13万元（含结余募集资金14,797.65万元及收益净额995.48万元）转出用于永久补充流动资金[77] - 2021年首次公开发行股票的“重庆长江造型材料集团铜梁有限公司‘环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目’”承诺投资总额13,600万元，调整后投资总额13,600万元[79] - 该项目报告期投入2,075.28万元，累计投入9,095.6万元，投资进度66.88%[79] - 该项目2023年12月31日达到预定可使用状态，报告期实现效益2,550.47万元，累计实现效益7,259.77万元[79] - 十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”计划投资7500，已投入3831.94，投入进度51.09%[81] - 重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”计划投资10900，已投入9405.52，投入进度86.29%[81] - 重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”计划投资8800，已投入3669.29，投入进度41.70%[81] - 补充流动资金项目计划投资4650，已投入4650，投入进度100.00%[81] - 永久补充流动资金项目已投入

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-011 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件或书面方 式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方 式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事 会主席召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次监事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司《20 ...

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体参见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2024 年度董事会工作报告》。 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 10 日以邮件或书面 方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场 方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议 由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 （二）审议通过 ...

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-012 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为公司 2024 年度利润分配。 2.2024 年度，公司不存在弥补亏损、提取任意公积金的情况。 3.经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2024 年度合 并报表归属于上市公司股东的净利润为 121,235,231.50 元,加上年 初未分配利润 975,468,864.74 元，减去 2024 年计提法定盈余公积 24,895,160.13 元，扣除 2024 年当期分配 2023 年度现金股利 42,731,853.20 元及 2024 年度中期现金股利 2 ...