会议情况 - 公司第二届董事会第二十次会议于2024年8月30日召开，7位董事全出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及其摘要[3][4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过《2024年半年度计提减值准备的议案》[7][8] 资金安排 - 拟用不超9000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[9][11]

公司概况 - 公司主营业务为金属模锻和旋压加工，主要产品包括汽车零部件、工程机械零部件等[8] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票简称为"三联锻造"，股票代码为001282[8] - 公司于2004年6月18日成立，注册资本为500.00万元[196] - 2018年10月27日，三联有限整体变更为芜湖三联锻造股份有限公司，注册资本为8,150.00万元[196] - 2019年12月30日，三联合伙向公司投资1,566.00万元，注册资本增加至8,498.00万元[196] - 2023年5月，公司首次公开发行2,838.00万股，注册资本增加至11,336.00万元[196] - 公司法定代表人为孙国奉[196] - 公司经营地址位于安徽省芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号[196] - 公司主要经营范围包括发电业务、输电业务、供电业务等许可项目，以及汽车零部件研发、制造和销售等一般项目[197] 业务概况 - 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售[23] - 公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统[23,24] - 公司依托锻造技术优势，积极开发布局锻造零部件在新能源汽车中的应用[23] - 公司主要客户为博世、采埃孚、麦格纳等全球汽车零部件供应商百强企业[23] - 公司直接进入主机厂供应链体系的客户有宝马、大众、理想、蔚来、比亚迪等[23] - 截至2024年6月30日，公司已批量应用于特斯拉、比亚迪、戴姆勒等知名整车厂商的新能源汽车零部件[23] - 截至2024年6月30日，公司已签署102个新能源汽车零部件定点开发项目[23] - 公司产品具有突出的综合力学性能，能够满足汽车对零部件机械性能和安全性能的要求[24] - 公司的主要产品在整车生产制造应用中发挥重要作用[24] - 公司在研发创新、生产管理、质量控制、产品及时交付等方面的能力获得了众多客户的高度认可[23] - 公司产品包括轮毂轴承类、高压共轨类、球头拉杆类、转向节类、节叉类、轴类和其他类七大类[26][27][28][29][30] - 公司产品主要直接销售给汽车一级或二级配套供应商，部分产品直接供应给主机厂[33] - 公司产品需通过严格的样品样件检测和客户全面审核认证才能成为合格供应商[33] - 公司每年末根据客户销售预测和市场状况编制年度销售预算[33] - 公司产品定价根据原材料、设备折旧、工艺技术、相关税金以及合理利润等因素综合确定[34] - 公司采用以销定产并考虑安全库存的生产模式[35] - 公司生产环节形成了较为完整的加工链条，部分需要表面处理的产品交由专业外协供应商处理[35] - 公司积累了深厚的技术经验，在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了国际知名汽车零部件集团的广泛认可[32] - 公司高度重视产品质量，近年来因质量问题产生质量索赔的情形极少[34] - 公司业务模式成熟，经营稳定[32] 采购与生产 - 公司主要原材料为钢材，辅材为模料、刀具等，采购计划分为年度、月度和临时采购计划[36] - 公司建立了完善的采购管理流程和严格的供应商管理制度，对供应商进行日常管理和年度业绩评价[36] - 公司建立了完善的存货管理制度，能够及时掌握原材料的库存情况，确保采购与生产的衔接[36,37] - 公司立足于自主研发，每年编制年度研发计划，组建技术攻关团队开展研发项目[38] - 公司需要委托外部单位研发或与外部单位合作研发时，会约定研发目标、分工、权利和义务等事项[38] 财务数据 - 2024年1-6月，公司实现营业收入72,538.20万元，较上年同期增长33.72%[42] - 公司来自新能源汽车的产品收入从2020年的512.18万元上涨到2024年上半年的16,216.74万元，占主营业务收入的比例达到24.02%[43] - 2024年1-6月，国内汽车销量同比微增，终端库存高于正常水平[42] - 2024年上半年汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓[42] - 公司轴轮产品的国内市场占有率约为13.34%[44] - 公司高压共轨产品的国内市场占有率约为40.89%[44] - 营业收入同比增长33.72%，主要系销售规模扩大所致[55] - 营业成本同比增长35.77%，主要系销售规模扩大所致[55] - 研发投入同比增长28.37%[55] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.80%，主要系客户以应收票据支付[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加44.68%，主要系募集资金现金管理收回[56] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降78.28%，主要系上年同期发行股份吸收[56] 财务状况 - 货币资金占总资产比重下降4.41%，主要系销售规模扩大备货增加及用于开具银行承兑汇票保证金减少[63] - 存货占总资产比例为15.39%，较上年同期增加0.71

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定， 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]691 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,838 万股，每股 发行价 27.93 元，募集资金总额为人民币 79,265.34 万元，扣除各类发行费用 12,053.53 万元，募集资金净额为人民币 67,211.81 万元。上述募集资金到位情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 5 月 17 日出具容诚验 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议通知于2024年8月20日送达，8月30日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于<2024年半年度报告>全文及其摘要的议案》全票通过[3][4] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》全票通过[5][7] - 《关于2024年半年度计提减值准备的议案》全票通过[8][9] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[10][12]

股东持股与减持 - 高新同华持有公司股份1610万股，占总股本10.1447%[2][3] - 拟减持不超476.112万股，不超总股本3%[2][4] 减持安排 - 集中竞价和大宗交易均在公告15个交易日后3个月内进行[2][4] - 减持价格依市场价格确定，原因是经营发展需要[4] 减持影响 - 减持计划有时间、数量、价格不确定性[6] - 不会导致公司控制权变更，不影响经营[6]

业务发展情况 - 公司主营业务为汽车锻件零部件,业务发展与汽车销售量相关[5] - 2024年上半年汽车行业发展稳中向好,为公司业务增长提供良好外部基础[5] - 公司前期加大研发力度,新项目逐步量产,增加了公司的销售收入[5] 业绩预告 - 公司财务部门初步测算的业绩数据,未经注册会计师审计[4] - 归属于上市公司股东的净利润为盈利4,663.59万元,扣除非经常性损益后的净利润为盈利4,182.65万元,基本每股收益为0.52元/股[3] - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定性因素[6] - 预告数据仅为初步核算数据,具体以公司正式披露的2024年半年度报告为准[7]

募资情况 - 公司首次公开发行2838万股A股，每股27.93元，募资79265.34万元，净额67211.81万元[2] 账户管理 - 中信银行芜湖分行营业部账户已注销，华夏银行芜湖镜湖支行账户本次注销[5] - 兴业、扬子农商、中国银行芜湖支行账户存续[6] 资金使用 - 公司审议通过部分募投项目结项，节余资金补充流动资金议案[6] - 全资子公司将华夏银行专户余额转一般户并销户，协议终止[7]

利润分配 - 以113,360,000股为基数，每10股派现金股利3.33元，共派37,748,880元[2] - 每10股转增4股，共转增45,344,000股，转增后总股本158,704,000股[2] - 扣税后不同投资者派息有差异[5] - 股权登记日2024年7月8日，除权除息日7月9日[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后102,872,000股，占比64.82%[9] - 无限售条件股份变动后55,832,000股，占比35.18%[9] 其他 - 送（转）股后2023年度每股收益0.7903元[10] - 部分股东承诺减持价格相应调整[10] - 所送（转）无限售条件流通股7月9日起始交易[9]

资金使用与归还 - 公司获批使用不超9000万元闲置募集资金补充流动资金[1] - 公司实际使用4800万元闲置募集资金补充流动资金[2] - 截至2024年6月24日公司归还4800万元募集资金至专用账户[2]

会议相关 - 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十八次会议[2] - 公司于2024年6月6日召开2023年年度股东大会[2] 工商变更 - 公司审议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案[2] - 公司完成工商变更登记并取得新营业执照[3] 公司信息 - 公司注册资本为壹亿壹仟叁佰叁拾陆万圆整[3] - 公司成立日期为2004年06月18日[3] - 公告日期为2024年6月12日[6]