公司信息 - 公司证券代码为001282，简称为三联锻造[1] 保荐代表人变更 - 国投证券原保荐代表人琚泽运因个人原因不再承担保荐业务[2] - 张晔接替琚泽运持续督导工作，变更后为李扬、张晔[2] 新保荐代表人履历 - 张晔为国投证券投资银行部业务高级副总裁[3] - 张晔曾参与博菱电器等IPO及信诺立兴等新三板挂牌项目[3]

董事会会议 - 2025年5月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过调整审计委员会部分委员议案[1] 人员变动 - 张一衡辞去审计委员会委员职务，仍任董事[1] - 选举孙秀娟为审计委员会委员[2] 委员会组成与任期 - 审计委员会由孙秀娟、谭青和李明发组成[2] - 任期自通过之日至本届董事会任期届满[2]

公司治理 - 2025年5月15日召开职代会，选举孙秀娟为职工代表董事[2] - 2025年4月23日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 孙秀娟任职生效以章程修订议案股东会通过为前提[2] 人员信息 - 孙秀娟履历丰富，现任董事、销售总监[5] - 孙秀娟及其配偶间接持股0.05%、0.03%[5] - 孙秀娟任职资格合规，无失信记录[6]

市场扩张和并购 - 2024年1月拟新设子公司投资5亿建汽车轻量化锻件项目[2] - 2024年2月芜湖兆联完成注册，注册资本5000万[2] - 2024年5月芜湖兆联签土地合同，预计总投资5亿[3] - 2024年11月拟增资芜湖兆联5000万，增资后1亿[3] - 2024年12月芜湖兆联变更注册资本为1亿[4] - 2025年5月芜湖兆联厂房建成并获产权证书[4] - 芜湖兆联变更注册地址并完成工商登记[5] 其他 - 项目运营业绩可能受内外因素影响，存不及预期风险[6]

股东出席情况 - 出席会议股东83人，代表股份119,150,260股，占比75.0770％[6] - 现场投票股东5人，代表股份102,872,000股，占比64.8200％[6] - 网络投票股东78人，代表股份16,278,260股，占比10.2570％[6] - 中小股东出席77人，代表股份226,960股，占比0.1430％[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[8] - 《关于2024年度利润分配等预案及规划的议案》同意119,114,000股，占比99.9696％[16] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》关联股东102,872,000股不计入有效表决权，同意16,237,760股，占比99.7512％[18][19] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意119,109,760股，占比99.9660％[22] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[24] - 中小股东对议案表决，同意190,660股占比84.0060％等[26] - 《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》总表决同意119,113,960股占比99.9695％等[27] - 《关于提请股东会授权董事会办理发行股票的议案》总表决同意119,113,360股占比99.9690％等[29] - 《关于提请股东会授权董事会办理发行股票的议案》中小股东表决同意190,060股占比83.7416％等[31] - 《关于调整公司及子公司2025年度授信及担保事项的议案》总表决同意119,113,960股占比99.9695％等[32] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意119,113,960股占比99.9695％等[34] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》总表决同意119,113,760股占比99.9694％等[37] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》中小股东表决同意190,460股占比83.9179％等[38] 其他 - 律师认为公司本次会议召集等程序及决议合法有效[39] - 备查文件为2024年年度股东会会议决议和律师法律意见[41]

会议信息 - 公司2024年年度股东会于2025年5月16日召开[4] - 董事会于2025年4月25日发布会议通知，距会议召开达20日[8] - 会议采用现场与网络投票结合，现场于公司三楼会议室召开，网络投票同日[9] - 会议由董事长孙国奉主持，审议通知所列议案[9][10] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人83人，代表股份119,150,260股，占比75.0770%[12] - 出席现场股东及代理人5人，代表股份102,872,000股，占比64.8200%[12] - 参与网络投票股东78人，代表股份16,278,260股，占比10.2570%[12] - 出席现场与网络投票中小投资者77人，代表股份226,960股，占比0.1430%[12] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[18] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[20] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[23] - 《关于2024年度利润分配等预案的议案》同意119,114,000股，占比99.9696％[24] - 《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》同意16,237,760股，占比99.7512％[27] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》同意119,109,760股，占比99.9660％[29] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[30] - 《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[32] - 《关于提请股东会授权董事会办理特定发行股票的议案》同意119,113,360股，占比99.9690％[34] - 《关于调整公司及子公司2025年度授信及担保事项的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[35] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意119,113,960股，占比99.9695％[37] - 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》同意119,113,760股，占比99.9694％[39] 中小投资者表决情况 - 出席股东会中小投资者对《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意190,660股，占比84.0060％[18] - 出席本次股东会中小投资者同意190,660股，占中小股东有效表决权股份总数的84.0060％[38] - 出席本次股东会中小投资者反对35,700股，占中小股东有效表决权股份总数的15.7296％[38] - 出席本次股东会中小投资者弃权600股，占中小股东有效表决权股份总数的0.2644％[38] - 出席本次股东会中小投资者对《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》同意190,460股，占比83.9179％[39] - 出席本次股东会中小投资者对该议案反对35,900股，占比15.8178％[39] - 出席本次股东会中小投资者对该议案弃权600股，占比0.2644％[39]

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2025年5月16日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 委员调整 - 拟调整第三届董事会审计委员会部分委员[3] - 调整后张一衡不再担任，孙秀娟补选[3] - 审计委员会成员为谭青、李明发、孙秀娟[4] 议案表决 - 《关于调整第三届董事会审计委员会部分委员的议案》经审议通过[4] - 表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5] 备查文件 - 会议备查文件为第三届董事会第五次和审计委员会第六次会议决议[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月17日[7]

万科A股东借款 - 第一大股东深铁集团拟提供不超过15.52亿元借款 利率为1年期LPR减76个基点 用于偿还公开市场债券本金与利息 [1] 易德龙一季度业绩 - 一季度营业收入5.49亿元 同比增长21.68% 净利润4176.98万元 同比增长34.19% [1] 华侨城A销售及旅游数据 - 4月合同销售面积11.7万平方米 同比增加15% 合同销售金额17.8亿元 同比增加10% [1] - 1-4月累计合同销售面积39.6万平方米 同比增加11% 合同销售金额61.4亿元 同比增加2% [1] - 4月文旅企业接待游客580万人次 同比增加7% 1-4月累计接待游客2482万人次 同比增加5% [2] 大金重工海上风电合同 - 子公司签署价值约10亿元海上风电单桩基础制造供应和运输合同 预计2027年交付完毕 [4] 辽港股份人事变动 - 董事长王志贤因达到法定退休年龄辞职 [4] 中国能建融资进展 - 向特定对象发行A股股票申请获上交所审核通过 [6] 展鹏科技股东减持 - 股东奚方和丁煜拟合计减持不超过6%公司股份 [6] 中信海直分红方案 - 拟每10股派现1.25元 预计分配红利9697.13万元 [7] 广电运通分红方案 - 拟每10股派现2元 共派发现金红利4.97亿元 [7] *ST围海项目中标 - 中标1.08亿元兰亭中国书画村镇项目二期工程 占2024年营业总收入4.33% [8] 江西长运人事变动 - 副总经理肖良芝因工作调动离任 [9] 新华保险保费收入 - 1-4月累计原保险保费收入853.79亿元 同比增长27% [11] 吉祥航空运营数据 - 4月旅客周转量同比上升6.34% 客座率86.16% 同比上升2.85% [13] 福然德股东减持 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [15] 第一医药基金投资 - 参与设立的私募投资基金完成备案 [16] 天马科技经营数据 - 4月鳗鱼出池量约1480.16吨 外销773.47吨 自用706.69吨 销售价格区间5.3-8.8万元/吨 [18] - 1-4月累计鳗鱼出池总量4690.42吨 外销2714.34吨 自用1976.08吨 销售价格区间5-8.8万元/吨 [19] 上海医药产品获批 - 温经汤颗粒获得国家药监局批准生产 [20] *ST大立战略合作 - 与云洲智能签署战略合作协议 共同推动水上智能无人装备发展 [22] 三元生物反补贴调查 - 美国反补贴调查初裁结果公布 适用3.49%反补贴税 [23] 瑞丰新材人事变动 - 董事兼副总经理陈立功因个人原因辞职 [24] 三联锻造项目进展 - 汽车轻量化锻件精密加工项目厂房建设完毕 计划总投资5亿元 [25] 三变科技资产冻结 - 个别银行账户710.37万元资金被冻结 占最近一期经审计净资产1.08% [26] 凯美特气产品认证 - 光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证 [26] 新城控股销售数据 - 4月合同销售金额约17.61亿元 同比减少52.46% 销售面积约22.83万平方米 同比减少55.19% [28] 益盛药业高管减持 - 总经理拟减持不超过41.62万股 占总股本0.1258% [29] 数字认证高管减持 - 董事及监事会主席拟合计减持不超过70万股 [30] 百济神州一季度业绩 - 一季度营业收入80.48亿元 同比增长50.2% 净亏损9450.3万元 上年同期亏损19.08亿元 [31] 黄河旋风股东增持 - 控股股东拟增持1-2亿元公司股份 [32] 继峰股份项目定点 - 子公司获某头部主机厂座椅总成项目定点 生命周期总金额25.2亿元 [34] 赣粤高速经营数据 - 4月份车辆通行服务收入2.77亿元 [36] 奥士康融资安排 - 取得1.62亿元股票回购专项贷款承诺函 [37] 威胜信息股东减持 - 股东拟减持不超过1.22%公司股份 [39] 光云科技股东减持 - 股东拟减持不超过1.67%公司股份 [41] 海南华铁股份回购 - 拟2-3亿元回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励 [42] *ST恒立上市状况 - 已向深交所提交听证申请 应对可能的终止上市决定 [43] 亿道信息融资安排 - 取得中国银行股票回购贷款承诺函 贷款金额不超过回购金额上限90% [45] 众生药业研发进展 - 昂拉地韦颗粒II期临床试验获积极顶线数据 中位流感症状缓解时间31.72小时 [46] 华兰股份股东承诺 - 控股股东及实控人承诺12个月内不减持公司股份 [47] 上海电力资产转让 - 拟2.02亿元协议转让明华电力77.88%股权 [47] 雅化集团协议终止 - 终止锂精矿承购协议 获200万美元和解金 [47] 麒麟信安股东减持 - 股东拟减持不超过1%公司股份 [49] 金城医药合作协议 - 获得Bijuva在中国大陆及港澳地区独家商业化权益 [50] 胜宏科技投资计划 - 拟投资30亿元用于固定资产等项目 已投入2.52亿元 [52]

市场扩张和投资 - 2024年1月拟在芜湖设全资子公司，总投资5亿[2] - 2024年2月芜湖兆联完成工商注册，注册资本5000万[2] - 2024年11月拟5000万元增资芜湖兆联，增资后注册资本1亿[3] - 2024年12月芜湖兆联变更注册资本为1亿[4] 项目进展 - 2024年5月芜湖兆联签土地出让合同，用地约125亩[3] 厂房信息 - 1 - 3号厂房及配电房等宗地面积均为83254㎡[5] - 各厂房及配电房等有不同房屋建筑面积[5] 土地使用 - 土地使用权期限从2024年5月9日至2074年5月8日[5]

保荐机构相关 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐机构对公司现场检查2次[3] - 保荐机构向本所报告0次[4] - 保荐机构对公司培训2次，日期为2024年5月15日和2025年1月13日[4] 保荐代表人相关 - 保荐代表人列席公司股东大会1次，列席董事会0次[3] - 保荐代表人发表独立意见8次[3] - 报告期内保荐代表人无变更[8] 公司合规情况 - 公司在信息披露等11个方面不存在问题[5] - 公司及股东在7项承诺事项上均履行承诺[7] 监管情况 - 报告期内监管未对保荐机构或公司采取监管措施[9]