内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》赋予的各项职权，本着 对全体股东负责的精神和对公司长期发展的高度责任感，认真履行各项职权和义 务，对公司的决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了监 督和核查，忠实地维护公司和股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展提 供了必要保障。现将监事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、 2023 年监事会会议出席情况 2023 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，具体出席监事会会议情况如下： 2023 年度，公司监事会共审议通过 38 项议案，具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | | 会议届次 | 审议内容 | 意见 类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 1、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议 案》 | 同意 | | | | | | | | 2、《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 利润分配制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 利润分配制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-现金分红》及 《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二章 公司的利润分配政策 第二条 公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配： 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股 东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有 1 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的， 在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补 亏损。 （二）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可 以从税后利润中提取任意公积金。 （三 ...

（张学福）（离任） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人张学福，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1996 年 8 月至 2003 年 12 月，任山东昌邑石化有限公司电工；2004 年 2 月至 2006 年 11 月，任北京永拓会计师事务所山东分公司项目经理；2006 年 11 月至 2011 年 11 月，任中瑞岳华会计师事务所有限公司审计经理；2012 年 4 月至 2014 年 7 月，任北京汇杰健信会计师事务所（普通合伙）执行合伙人；2014 年 8 月至今， 任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 回购股份管理制度 内蒙古欧晶科技股份有限公司 回购股份管理制度 第一章 总则 前款第（四）项所指情形，应当符合以下条件之一： 公司在前两款规定情形外收购股份的，应当按照《公司法》《证券法》、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定办理。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购 1 第一条 为进一步规范内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）回购股份行为，切实维护投资者和公司合法权益，促进公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股份回购 规则》（以下简称"《回购规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简 称"《回购股份指引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 因下列情形回购本公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制度： （一）减少公司注册资本 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 专门会议第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开，本次会议应出席独立董 事3人，实际出席独立董事3人，独立董事陈斌权、张心灵、袁良杰亲自出席了会 议。与会独立董事共同推举陈斌权先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司独 立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制度》的相关规定。本次会议由 陈斌权先生主持，经与会独立董事审议，一致同意通过如下议案： 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。 （以下无正文） 1、审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并报 表口径归属于上市公司股东的净利润653,927,339.88元，母公司2023年度实现净 利润360,235,955.52元。截至2023年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 1,082,022,990 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等要求， 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司2023年在任独 立董事张学福、陈斌权、袁良杰的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事张学福、陈斌权、袁良杰的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求，持续保持独立性，在2023年度不存在影响独立性的情形。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024年4月26日 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈斌权） 作为内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发展状况，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 陈斌权先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2014 年 11 月至 2015 年 11 月，就职于浙江星星科技股份有限公司任副 总经理、董事会秘书；2015 年 11 月至 2016 年 10 月，就职于中新科技集团股份 有限公司任董事会秘书；2016 年 10 月至 2021 年 6 月，就职于浙江松原汽车安 全系统有限公司任副总经理、董事会秘书；2021 年 6 月至今，就职于浙江春晖 环保能源股 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《企业内部控制基本规范》(财会【2008】7号)《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 公司监事会认真审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制 评价报告发表意见如下： 内蒙古欧晶科技股份有限公司监事会 2024年4月26日 公司治理结构完善，内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面 和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，建立健全并有效实施了内部控制， 降低了企业的经营风险。符合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业 务正常进行。《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制体系建设和运作的实际情况。 监事会对《2023年度内部控制自我评价报告》无异议。 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-013 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案经股东大会审议通过 之日止。 三、薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照所担任 的管理岗位领取薪酬，不再另行领取董事薪酬或津贴：年薪总额=基本年薪+浮动 奖金。基本年薪分 12 个月，根据个人工作职务、岗位级别标准按月发放；浮动 奖金在每个会计年度结束之后，根据公司经营业绩和个人绩效的完成情况，依具 考核结果按年发放。 2、未担任管理职务或未参与公司管理的非独立董事，不在公司领取薪酬或 津贴。 3、公司独立董事津贴为 7 万元/年(税前)。 关于董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议了《关于公司董事薪酬方案的议案》，基于 谨慎性原则，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。根据《公 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-018 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于<续聘 2024 年度财务及内部控制审计机构>的议案》，为保持审计工作的连续 性和稳定性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际在担任公司审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规 定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成 了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续 性，公司董事会审计委员会提议续聘天职国际为公司 ...