可转债发行 - 公司发行470万张可转换公司债券，募集资金4.7亿元，净额4.6274031133亿元[2] - 4.7亿元可转债于2023年12月15日在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[5] - 初始转股价格45.91元/股，2024年6月17日调整为44.71元/股[6] - 2024年8月触发转股价格向下修正条件，董事会已审议通过议案[2][10] 权益分派 - 2023年度权益分派方案为每10股派11.999385元现金（含税）[6]

可转债发行 - 发行470万张可转换公司债券，募集资金4.7亿元，净额4.6274031133亿元[4] - 4.7亿元可转债于2023年12月15日在深交所挂牌交易[6] 转股信息 - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日[5][7] - 初始转股价格45.91元/股，2024年6月17日调整为44.71元/股[8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][9] - 自2024年8月1日至14日，已有十个交易日收盘价低于转股价格85%，预计可能触发修正条件[3][12]

募集资金 - 公司首次公开发行3435.6407万股A股，每股15.65元，募资537,677,769.55元，净额430,370,800.00元[3] 项目进展 - 2023年12月“高品质石英制品项目”结项，节余资金补充流动资金[6] - 已办理该项目募集资金专户销户手续[7] 制度协议 - 公司制定《内蒙古欧晶股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 公司分别签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[4] 专户情况 - 公司有4个募集资金专户，“高品质石英制品项目”专户注销，其余存续[5]

公司基本信息 - 证券代码：001269，证券简称：欧晶科技；债券代码：127098，债券简称：欧晶转债 [1] 投资者关系活动 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观及其他 [2] - 活动时间：2024年8月9日 [2] - 活动地点：全景网"投资者关系互动平台" [2] - 上市公司接待人员包括总经理安旭涛、董事、副总经理兼财务总监马雷、副总经理、董事会秘书刘敏 [2] 财务与运营情况 - 公司发行的4.7亿元转债后续举措包括推动转股期自2024年5月30日至11月23日，以及根据市场情况调整转股价格 [2] - 公司三季度将积极应对亏损状态，通过加强研发技术创新和降本增效措施提升产品竞争力 [3] - 投资收益出现负值，主要原因是票据终止确认的贴现息，符合会计准则规定 [3] - 公司一季度营业收入和净利润大幅下降，主要受光伏行业产能过剩和竞争加剧影响，公司将通过降本增效和技术研发改善状况 [4] - 预付款项增加78.40%，主要为预付原材料款，公司现金及现金等价物余额5.19亿，能满足日常经营需要 [5] 股东结构与治理 - 前五大股东均为境内非国有法人，持股比例较高，但单一股东无法对公司产生控制性影响，公司治理结构健全 [3][4] - 大股东万兆慧谷因自身经营需要减持股份，减持不超过公司总股本的1%，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响 [4] 政府补助与并购计划 - 公司一季度政府补助主要来源于石英坩埚技术研发项目与科技兴蒙项目，对利润影响较小 [5] - 公司考虑通过并购优化资产结构、延伸产业链，提高综合竞争力，具体计划将根据市场条件和公司需求谨慎实施 [5]

股东情况 - 万兆慧谷持有公司33,868,150股，占总股本比例17.60%[1] 减持计划 - 万兆慧谷计划减持不超192.4万股，不超总股本1%[1][2] - 减持期为公告披露15个交易日后3个月内，方式为大宗交易[3] - 万兆慧谷和程东海限售期满两年内减持价不低于发行价[3][5] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，未违反相关规定[7][6][9]

人事变动 - 2024年8月8日公司审议通过聘任高级管理人员议案[1] - 聘任张健、韩君勇、王陆锋为副总经理，任期至第三届董事会届满[1] 人员信息 - 张健、韩君勇、王陆锋均未持股，无禁止任职情形[5][6][9] - 张健与董事长张良系父子，与董事张敏系叔侄[5] - 三人与5%以上股份股东无关联关系[5][6][9]

人事变动 - 董事会同意聘任张健、韩君勇、王陆锋为副总经理[1] - 聘任人员表决9票同意，0票反对，0票弃权[2] 组织架构 - 董事会对公司组织架构进行调整[3] - 组织架构调整议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3] 会议信息 - 第三届董事会第二十七次会议于2024年8月8日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1]

组织架构 - 2024年8月8日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过组织架构调整议案[1] - 调整旨在完善治理结构，授权经营管理层实施及优化[1] - 调整后组织架构图详见公告附件[2]

公司概况 - 公司名称为内蒙古欧晶科技股份有限公司 [2] - 公司证券代码为001269,证券简称为欧晶科技 [1] - 公司债券代码为127098,债券简称为欧晶转债 [1] 投资者互动活动 - 公司将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"内蒙古辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动" [4] - 活动将采用网络远程方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与 [5] - 活动时间为2024年8月9日(周五)15:00-17:00 [5] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流 [5] 信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [3]

产品技术优势 - 公司研发的长寿命石英坩埚使用时间可达 500 小时以上,极限实验突破了 600 小时,大幅提高了成本效益[2] - 公司已完成 40 英寸太阳能级石英坩埚及 32 英寸半导体级石英坩埚的研发工作并具备量产能力,32 英寸半导体级石英坩埚已实现进口替代,突破了国产石英坩埚半导体应用的技术壁垒[2][3] - 公司 36 英寸太阳能级石英坩埚和 28 英寸半导体级石英坩埚已量产并为下游客户供货[3] 原材料供应保障 - 公司与美国矽比科公司签订日常经营性长单采购协议,有利于公司与供应商建立长期战略合作关系,保障公司原材料长期稳定供应[3] - 目前全球能够批量供应高纯度石英砂的国外企业仅有美国矽比科公司和挪威天阔石,2025 年这两家公司将通过提高工艺效率逐步扩大产量[4] 成本控制措施 - 优化供应商管理资源库,深化与主要原辅料及设备供应商的合作,在保障供应、品质的前提下有效降低采购成本[3][4] - 推进石英坩埚原料配制及输送系统研究开发,优化原料输送及配置程序、优化高纯石英砂取样检测等,提升原材料利用率[3][4] - 升级产品合格率管控,针对复发性可控问题进行追责,降低产品报废率[4] - 提升设备的使用效率,对更换备件及设备使用实行定期监控,提升设备使用寿命,降低设备更换频次[4] - 推动工艺创新,推进自动化、智能化生产等方式进一步降低生产成本[4] 业绩预告 - 2024 年上半年石英砂价格下降,公司按照会计准则的谨慎性原则,对库存石英砂计提存货跌价准备[5] - 2024 年上半年,光伏产业链制造各环节产能加速释放,出现阶段性产能过剩、行业竞争加剧,主产业链产品价格处于近期历史低位,公司石英坩埚的出货量相比去年同期大幅降低[5] 未来发展计划 - 公司第一大股东余姚恒星承诺在限售股解禁后的 6 个月内不减持公司股份,体现了对公司未来发展前景的信心[3] - 公司将紧跟光伏行业及半导体行业的发展趋势,根据客户需求合理安排生产,持续加强研发技术创新,优化生产工艺技术,实施有效的降本增效措施,提升产品性价比,保持公司产品在市场上的竞争优势[5] - 公司会积极推进相关产业链上的并购事宜,以优化资产结构、延伸产业链、提高综合竞争力和促进可持续发展[4]