净利润及业绩变化 - 2024年公司预计归属于上市公司股东的净利润为-55,000万元至-45,000万元，上年同期盈利65,392.73万元，业绩同比下降168.81%-184.11%[2] - 2024年业绩亏损上限占2023年末公司净资产的30.38%[2] 资产负债及现金债务情况 - 2024年9月末，公司资产负债率为47.72%[3] - 2024年9月末，公司现金类资产合计8.60亿元，总债务为8.96亿元[3] 债券相关情况 - 截至2025年1月23日，“欧晶转债”余额为4.69亿元，债券到期日为2029年11月24日[3] 信用评级情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA -，评级展望为稳定，“欧晶转债”信用等级为AA -，评级结果有效期为2025年1月24日至“欧晶转债”存续期[3] 业务状况评估 - 业务状况宏观环境评分4/5，行业&经营风险状况评分3/7，行业风险状况评分3/5，经营状况评分3/7，业务状况评估结果3/7[5] 财务状况评估 - 财务状况初步财务状况评分9/9，杠杆状况评分9/9，盈利状况为强，流动性状况评分6/7，财务状况评估结果9/9[5] 调整因素评分 - 调整因素ESG因素、重大特殊事项、补充调整评分均为0[5] 主体信用等级情况 - 个体信用状况为aa，外部特殊支持评分为0，主体信用等级为AA[5]

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-006 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格 42.00 元/股的 85%，已触发"欧晶转债"转股价格 向下修正条款。 2、2025 年 1 月 24 日，经公司第四届董事会第五次会议审议，董事会决定 本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次一交易日 2025 年 1 月 27 日起至 2025 年 2 月 26 日如果再次触发"欧晶转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 2 月 27 日 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日）重新起算，若再次触发 "欧晶转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"欧晶转债"转股价格向下修正的权 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-005 内蒙古欧晶科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向 下修正"欧晶转债"转股价格的公告》（公告编号：2025-006）。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以 专人送达、通讯等形式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过 了以下议案，形成如下决议： 备查文件 一、审议通过《关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的议案》 1、公司第四届董事会第五次会议决议。 特此公告。 自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格 42 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计，具体以审计结果为准[4] - 业绩预告是初步核算结果，具体财务数据以2024年年度报告为准[6] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损5.5亿元 - 4.5亿元，上年同期盈利6.539273亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损5.42亿元 - 4.42亿元，上年同期盈利6.414479亿元[3] - 预计基本每股收益亏损2.86元/股 - 2.34元/股，上年同期盈利3.40元/股[3] 亏损原因及应对措施 - 2024年光伏行业市场波动大、供需失衡，下游对石英坩埚需求减少致公司亏损[5] - 公司将实施降本增效措施，加强研发创新，优化工艺提升产品性价比[5]

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-002 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：42.00 元/股 4、转股期限：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日 5、根据内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）《内蒙古欧晶 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）规定：在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会 有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。 自 2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 17 日，公司股票已有十个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。若触发 转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价 格，并及时 ...

内蒙古欧晶科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 公司持股 5%以上的股东天津市万兆慧谷置业有限公司保证向公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-003 1 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本比例 | 股数 | 占总股本比例 | | | | （万股） | （%） | （万股） | （%） | | 万兆慧谷 | 合计持有股份 | 3,386.815 | 17.60 | 3,297.085 | 17.14 | | | 无限售条件股份 | 3,386.815 | 17.60 | 3,297.085 | 17.14 | 持股 5%以上股东的基本情况 本次减持计划实施前，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东天津 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-001 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：42.00 元/股 4、转股起止日期：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 1 1、证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 2、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司 （以下称"公司"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动 情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-086 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于重新论证部分募集资金投资项目可行性的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日 召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于重新论证部分募集资金投资项目可行性的议案》。根据目前募投项目实际进展 情况，经过谨慎研究，对搁置时间超过一年的向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金投资项目"宁夏石英坩埚二期项目"可行性进行了重新论证。该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 47 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3435.6407万股，每股发行价15.65元，募资总额537,677,769.55元，净额430,370,800元[1] 募投项目进度 - 截至2024年11月30日，募投项目总投资43,037.08万元，累计投入33,545.33万元[3][4] - 高品质石英制品项目投资进度85.11%，已结项[4] - 循环利用工业硅项目投资进度达83.16%，部分设备调试未达预定状态[7][10] 项目延期 - 循环利用工业硅项目预计可使用状态时间由2024年12月31日调整至2025年6月30日[6] - 2024年12月25日，董事会、监事会审议通过项目延期议案[10][11][12] - 保荐人认为项目延期履行必要程序，无变相改变投向情形，对此无异议[13][14]

募集资金情况 - 向不特定对象发行可转债总额4.7亿元，净额4.6274031133亿元[1] - 首次公开发行股票募资总额5.3767776955亿元，净额4.303708亿元[4] - 可转债募投项目总投资5.7599亿元，拟用募资4.7亿元[6] - 首次公开发行股票募投项目总投资4.303708亿元，拟投募资4.303708亿元[8] 现金管理情况 - 2023年同意用不超3.92亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，期限12个月[10] - 本次拟用不超3.7亿闲置募资和不超5亿自有资金现金管理，期限12个月[12][13] - 闲置募资投保本理财产品或存款，单项期限最长12个月[15] - 闲置自有资金买期限不超12个月产品[15] - 部分闲置资金以协定存款存放，期限不超12个月[20] 决策审议情况 - 2024年12月25日董事会审议通过现金管理议案，额度12个月有效[26] - 2024年12月25日监事会审议通过现金管理议案[27][28] - 独立董事同意闲置资金现金管理及协定存款事项[29] - 保荐人对现金管理及协定存款事项无异议[31] 风险及管理措施 - 投资风险包括市场波动、收益不可测、操作监控风险[21][22] - 选安全性高、流动性好产品并明确金额品种[23] - 跟踪产品投向和项目进展，发现不利及时保全[23] - 财务部门核对账户余额，做好核算，发现风险及时保全[23] - 监事会、独立董事可监督资金使用，必要时聘请审计[24] - 及时履行信息披露义务[24] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[25]