本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发 行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上 限进行相应调整，自权益分派除权除息日 2024 年 7 月 3 日起，公司回购股份价 格上限由 29.37 元/股（含本数 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-069 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日和 2024 年 11 月 15 日分别召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事 会第三次会议和 2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度增加为 全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年为全资子公司广东扬 山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"）提供总额不超过人民币 50,000 万元的担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 二、担保情况进展 近期，公司与中国银行股份有限公司顺德分行（以下简称"中行顺德分行"） 签订了《最高额保证合同》，为全资子公司广东制造向中行顺德分行申请综合授 信额度人民币 4,520 万元提供连带责任 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-068 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于签署土地使用权出让合同和地块投资开发建设协议 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于全资子公司 拟与佛山市自然资源局签署<国有建设用地使用权出让合同>的议案》和《关于全 资子公司拟与北滘镇土地发展中心签署<北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力路东 侧 KZ5 地块投资开发建设协议>的议案》，同意公司全资子公司广东扬山精密制 造有限公司（以下简称"广东制造"）与佛山市自然资源局签署《国有建设用地 使用权出让合同》（以下简称"《土地使用权出让合同》"）、与佛山市顺德区 北滘镇土地发展中心签署《北滘镇坤洲工业区大道北侧、群力路东侧 KZ5 地块 投资开发建设协议》（以下简称"《地块投资开发建设协议》"），具体内容详 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-067 广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月 15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 7.本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1.出席会议的总体情况 1.会议召集人：广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会； 2.会议主持人：公司董事长何桂景先生； 3.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14:00； 4.现场会议召开地点：公司四楼会议室（广东省佛山市顺德区北滘镇林港创 业园新业一路19号）； （2）通过 ...

上海市广发律师事务所 关于广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 10 月 30 日召开的第三届董事会 第三次会议决议召集。公司已于 2024 年 10 月 31 日在深圳证券交易所指定网站 及相关指定媒体上刊登了《广东扬山联合精密制造股份有限公司关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知》，并决定采取现场会议表决和网络投票相 结合的方式召开本次股东大会。 致：广东扬山联合精密制造股份有限公司 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次 临时股东大会于 2024 年 11 月 15 日在广东省佛山市顺德区北滘镇林港创业园新 业一路 19 号公司四楼会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚 思静律师、许艳律师出席本次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-066 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 30 日，广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"或"竞得 人"）通过佛山市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统参与了土地使用权 公开挂牌交易，成功竞得宗地号为 189092-006 的土地使用权。具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《关于全资子公司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告》（公告编号： 2024-058）。 2024 年 11 月 5 日，公司与佛山市顺德区公共资源交易中心（以下简称"挂 牌人"）签订了《网上挂牌交易成交确认书》。现就该事项的具体进展情况公告 如下： 6、成交价总价：人民币 4,274 万元 7、成交地面单价：人民币 1,575.32 元/ ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-065 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的种类为公司发行的 人民币普通股（A 股）。本次回购股份资金总额不低于人民币 1,500 万元（含） 且不超过人民币 3,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 29.37 元/股（含）， 回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司 2024 年 2 月 20 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-064 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第三次会议，公司董事会决定于 2024 年 11 月 15 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为容诚[2] - 聘用事项需股东大会审议通过生效[17] 容诚事务所情况 - 2023年底有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年收入287224.60万元，审计业务274873.42万元，证券期货业务149856.80万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业282家[5] 审计费用 - 本期审计费用85万元（含税），年报65万元，内控20万元，与上期一致[8]

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2024-063 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于全资子公司拟签署土地使用权出让合同和地块投资开发建 设协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）根据未来发展规划， 需要储备新的土地以满足未来战略发展需要。2024 年 10 月 30 日，公司全资子 公司广东扬山精密制造有限公司（以下简称"广东制造"）通过佛山市国有建设 用地使用权和矿业权网上交易系统参与了土地使用权公开挂牌交易，以人民币 4, 274 万元竞得宗地号为 189092-006 的土地使用权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公 司通过公开挂牌交易竞得土地使用权的公告》（公告编号：2024-061）。 2024 年 10 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会 第三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟与佛山市自然资源局签署<国有建 设用地使用权出 ...