广东扬山联合精密制造股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东扬山联合精密 制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事吴春苗、刘 婧、赵海东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 刘瑞兴（签字）：________________ 苏兆森（签字）：________________ 2025 年 4 月 24 日 经核查，根据公司独立董事吴春苗、刘婧、赵海东的任职经历以及提交签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东扬山联合精密制造股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 ...

广东扬山联合精密制造股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人 员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会 的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东 大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利 益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，未 发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 一、2024年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开7次会议，审议通过了22项议案，会议的通知、 召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。 会议具体情况如下： | 序 号 | | | 召开时间 | | | 召开届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 | 年 | 2 | 月 | 19 日 | 第二届监事会 | （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。 | | | ...

业绩数据 - 2023年容诚所业务总收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1] - 2023年容诚所上市公司审计客户394家，同行业282家[1][2] - 2023年容诚所上市公司年报审计收费48840.19万元[1] 公司合作 - 公司聘请容诚为2024年审计机构，费用85万元[3] 审计评价 - 容诚认为公司2024年财报编制合规，内控有效，出具无保留意见[4] - 董事会认为容诚2024年年报审计表现良好，报告客观完整[7]

证券代码：001268 证券简称:联合精密 公告编号：2025-018 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第五次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 15 日以 现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-010 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达。会议 于 2025 年 4 月 24 日下午 16 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席宋继光先生召集并主持。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件及《广东扬山联合精密制造股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年 ...

证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-009 广东扬山联合精密制造股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以书面或邮件、微信、电话的方式送达，会议 于 2025 年 4 月 24 日下午 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长何桂景先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东扬山联合精密制造股份有 限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会认真听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 该报告客观、真实的反映了 2024 ...

一、审议程序 广东扬山联合精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：001268 证券简称：联合精密 公告编号：2025-013 广东扬山联合精密制造股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 57,714,267.92 元，提取法定盈余公积金 5,771,426.79 元，加上年初未分配利润 144,516,678.23 元，扣除已支付 2023 年度现金分红 26,905,833.5 元，实际可供分配利润为 169,553,685.86 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 294,628,239.61 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配 ...

股票发行 - 2025年4月24日会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名[1] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[2] 发行限制 - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[3][5] - 认购股票限售期6个月，决议有效期至2025年年度股东大会[4][5] 实施条件 - 需2024年年度股东大会通过，报深交所审核及证监会注册[10] - 董事会授权总经理办理相关事宜，期限同股东大会授权[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为751,479,988.15元，同比增长13.82%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为71,460,542.00元，同比增长15.52%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为73,257,876.25元，同比增长23.29%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为115,325,045.66元，同比增长4.03%[19] - 2024年总资产为1,410,154,401.29元，同比增长16.23%[19] - 2024年第四季度营业收入为210,223,651.89元，为全年最高季度[23] - 2024年非经常性损益项目合计为-1,797,334.25元，主要受非流动性资产处置损益和政府补助影响[24] - 2024年公司实现营业总收入75,148.00万元，同比增长13.82%[44] - 2024年归属于母公司股东的净利润为7,146.05万元，同比增加15.52%[44] - 截至2024年12月31日，公司总资产为141,015.44万元，同比增长16.23%[44] 成本和费用 - 销售费用同比增长18.67%至7,878,927.94元，管理费用同比增长9.70%至39,258,764.33元[57] - 财务费用同比下降25.78%至2,043,110.88元，研发费用同比微增1.54%至26,274,031.16元[57] 各条业务线表现 - 铸件产品营业收入156,199,347.13元，同比增长54.15%，占营业收入比重20.79%[46] - 精密件产品营业收入570,150,474.09元，同比增长8.23%，占营业收入比重75.87%[46] - 通用设备制造业毛利率为22.15%，同比增长0.50%[48] - 铸件产品毛利率为12.69%，同比增长2.74%[48] - 精密件产品毛利率为25.41%，同比增长1.37%[48] - 2024年通用设备制造业销售量为19,936.09万件，同比增长25.82%[49] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为90.17%[54] - 前五名客户销售额合计677,604,413.21元，占年度销售总额比例90.17%，其中美的集团销售额493,592,368.44元，占比65.68%[55] - 前五名供应商合计采购金额121,492,207.10元，占年度采购总额比例38.16%，其中第一名供应商采购额52,879,253.71元，占比16.61%[55] 研发投入和技术创新 - 研发人员数量从2023年的116人增加到2024年的136人，增长17.24%[65] - 研发投入金额从2023年的25,876,604.15元增加到2024年的26,274,031.16元，增长1.54%[65] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.92%下降到2024年的3.50%，减少0.42%[65] - 新型压缩机气缸在100℃~150℃温度下热膨胀系数稳定达到(11~11.5)*10^-6/℃[64] - 高性能吸排气精密法兰新工艺使生产效率提升20%[64] - 低耗能高精密合金加工工艺使材质损耗减少20%以上，刀具寿命提升45%[64] - 高精密泵壳部件项目完成后预计年增产6万件[64] - 铸件轻量化技术使加工余量减少25%[64] - 智能送料机构项目完成后生产效率提升3%，合格率提升至99%[65] 现金流情况 - 经营活动现金流入同比增长6.48%至718,433,127.45元，流出同比增长6.96%至603,108,081.79元，净额增长4.03%至115,325,045.66元[66] - 投资活动现金流出同比激增224.06%至154,393,361.18元，主要因新增固定资产投资及结构性存款购买[66] - 筹资活动现金流入同比大增196.22%至163,316,187.41元，净额转正为31,538,618.79元，主要因银行借款规模增加[66] 资产和负债结构 - 货币资金占总资产比例下降0.65%至6.21%，应收账款占比下降2.44%至30.37%[69] - 在建工程占比显著上升4.31%至7.52%，金额达105,990,759.55元[69] - 短期借款占比增长4.28%至7.64%，金额为107,680,965.75元[69] 利润分配和分红 - 公司2024年利润分配预案为以现有总股本107,933,334股剔除回购专户已回购股份1,010,000股后的股本106,923,334股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）[4] - 现金分红总额（含其他方式）为64,100,156.30元，占利润分配总额的100%[161] - 每10股派发现金红利4.50元（含税），预计共派发现金红利48,115,500.30元[164] - 以其他方式（如回购股份）现金分红金额为15,984,656.00元[161] - 可分配利润为169,553,685.86元[161] - 分配预案的股本基数为106,923,334股[161] 募投项目进展 - 公司新增年产3800万件空调压缩机部件、200万件刹车盘及研发中心扩建项目，本报告期投入资金12,028,966.66元，累计投入100,177,518.13元，进度100%[77] - 5MWp分布式光伏电站项目本报告期投入15,674,969.31元，累计投入15,674,969.31元，进度100%[77] - 安徽精密零部件产业化建设项目本报告期投入7,701,493.49元，累计投入125,643,780.41元，进度100%[77] - 安徽技术压缩机核心部件生产项目本报告期投入36,300.89元，累计投入106,410,802.04元，进度100%[77] - 安徽压缩机壳体产业化建设项目本报告期投入7,124,411.08元，累计投入93,765,904.20元，进度100%[77] - 4MW（一期）分布式光伏电站项目本报告期投入8,477,335.94元，累计投入16,662,137.61元，进度100%[77] - 4MW（二期）分布式光伏电站项目本报告期投入8,421,560.15元，累计投入16,552,510.73元，进度100%[77] - 精密智造华南总部基地建设项目累计投入73,678,557.00元，进度39.39%[79] - 压缩机核心零部件精密加工生产项目累计投入41,546,716.25元，进度91.32%[79] 管理层讨论和指引 - 公司未来计划扩大铸件和精密件产能规模，降低单位成本，并增加高附加值产品占比[98] - 公司计划拓展产品应用领域，从家电领域扩展到汽车和其他机械领域[98] - 公司面临市场竞争加剧风险，需保持产品先进性和质量稳定性以应对价格压力[99] - 公司未来将加强技术研发，建立技术研发中心并引进先进设备[99] - 公司对前五大客户的销售占比处于较高水平，对第一大客户美的集团存在重大依赖[100] - 公司在销售定价方面体现主要原材料价格变动影响，但原材料价格持续下跌可能导致生产成本偏高[101] - 公司采用"价格联动"定价方式，原材料价格变动对利润影响较小[101] - 公司销售模式以赊销为主，应收账款余额随销售规模扩大持续增加[102] - 公司计划扩大铸件、精密件产能规模以降低单位成本并加强规模优势[102] - 公司计划增加精密件产品占比，形成以高附加值产品为主的产品结构[102] 公司治理和股东情况 - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会规定不存在重大差异[115] - 董事长何桂景持有公司股份21,000,000股[124] - 副董事长何俊桦持有公司股份24,000,000股[124] - 董事郑梓贤持有公司股份6,294,300股[124] - 副总经理何泳欣持有公司股份9,000,000股[124] - 董事郑梓贤因个人原因于2024年3月6日离任[125][126] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为532.45万元[144] - 董事长何桂景税前报酬总额为81.78万元[144] - 副董事长兼副总经理何俊桦税前报酬总额为67.80万元[144] - 董事兼总经理刘瑞兴税前报酬总额为69.38万元[144] - 独立董事刘婧税前报酬总额为2.00万元[144] - 副总经理何泳欣税前报酬总额为53.36万元[144] - 财务负责人卢楚云税前报酬总额为41.57万元[144] 社会责任和环保 - 公司向清远市阳山县杜步镇大路村老人帮扶金额28,200元[179] - 公司向阳山县杜步镇人民政府"百县千镇万村高质量发展工程"活动捐赠12,000元[179] - 公司向阳山县慈善会捐赠100,000元用于巩固脱贫成果、乡村全面振兴[179] - 公司向佛山市顺德区北滘慈善会捐赠42,000元用于乡村振兴、敬老、助医、奖学等慈善事业[179] - 公司环保措施确保各项环境监测数据符合国家排放标准[177] 行业和市场趋势 - 2024年全国家用电冰箱产量10,395.7万台，同比增长8.3%[31] - 2024年房间空气调节器产量26,598.4万台，同比增长9.7%[31] - 2024年汽车产销分别完成3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[32] - 2024年机械工业规模以上企业增加值同比增长6.0%，其中汽车制造业增长9.1%，电气机械和器材制造业增长5.1%[33] - 2024年通用设备制造业固定资产投资增长15.5%，专用设备制造业增长11.6%，汽车制造业增长7.5%[33]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为224,087,406.78元，同比增长29.37%[5] - 营业总收入本期224,087,406.78元，较上期增长29.4%（173,210,748.04元）[20] - 归属于上市公司股东的净利润为19,196,429.61元，同比增长20.04%[5] - 公司净利润为19,196,429.61元，同比增长20.03%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期198,532,621.61元，较上期增长27.2%（156,109,946.61元）[20] - 销售费用为2,381,977.83元，同比增长48.26%[21] - 研发费用为8,451,132.87元，同比增长34.36%，主要系研发活动支出增加[10] - 研发费用为8,451,132.87元，同比增长34.37%[21] - 财务费用为1,259,215.20元，同比增长991.49%，主要系银行借款规模增加导致利息支出增加[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,941,140.73元，同比下降262.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,941,140.73元，同比下降262.02%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为-42,206,046.85元，同比下降288.75%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为70,994,772.47元，同比增长478.17%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,307,048.28元，同比下降25.53%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为128,876,818.47元，同比增长16.79%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47,191,521.80元，同比增长25.98%[24] - 期末现金及现金等价物余额为37,088,520.03元，同比下降40.05%[24] 资产和负债 - 货币资金为45,017,728.60元，同比下降48.60%，主要系经营性活动现金流量净额减少所致[9] - 货币资金期末余额45,017,728.60元，较期初下降48.6%（87,580,592.64元）[17] - 应收账款期末余额520,683,607.27元，较期初增长21.6%（428,232,343.84元）[17] - 存货期末余额77,156,295.27元，较期初下降3.1%（79,607,854.32元）[18] - 固定资产期末余额620,422,192.10元，较期初增长5.4%（588,762,275.86元）[18] - 短期借款为158,696,583.95元，同比增长47.38%，主要系银行借款增加所致[9] - 短期借款期末余额158,696,583.95元，较期初增长47.4%（107,680,965.75元）[18] - 归属于母公司所有者未分配利润期末313,824,669.22元，较期初增长6.5%（294,628,239.61元）[19] 股东和股权结构 - 公司第一大股东何俊桦持股比例为22.24%，持股数量为24,000,000股[14] - 公司普通股股东总数为14,231户[14] - 公司控股股东何桂景家族合计控制公司57.02%股份[15] - 报告期末公司回购专用证券账户持有1,010,000股，占总股本0.9358%[15] 其他财务数据 - 公司总资产为1,504,622,506.18元，较上年度末增长6.70%[5]