证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-039 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告 湘潭永达机械制造股份有限公司 董事会 2024年8月27日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副 总经理王新友先生提交的《辞职报告》。因个人原因，王新友先生提请辞去公司 副总经理职务，辞职后王新友先生不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日， 王新友先生未持有公司股份。根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等相关规定，王新友先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，其辞职 不会影响公司正常经营。 王新友先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会对 王新友先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-040 湘潭永达机械制造股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关 规定，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭永达机械制造股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1854号）核准，公司2023年12月于深圳证 券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000 股，发行价为12.05 元/股，募集资金总额为人民币 723,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 86,805,438.47 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 5,1 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-036 湘潭永达机械制造股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议于2024年8月23日（星期五）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年8月16日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列席。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司2024年半年度报 告>全文及其摘要的议案 》 经审核，董事会认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2024 年半年度报告如实反映了公司本半年度的财务状况和经营成果；公司全体董事保 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购金源装备51%股份[2] - 2024年7月19日通过筹划重组议案并签合作框架协议[2] - 已支付3000万元诚意金[3] - 聘请中介机构开展尽调、审计和评估工作[2,3] - 交易预计涉及重大资产重组，不构成重组上市、关联交易等[2,3,4] - 交易尚处筹划阶段，存在不确定性和终止风险[2,4]

股价情况 - 2024年8月7 - 9日公司股票收盘价格跌幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股份，处初步筹划阶段[6] 其他情况 - 公司无需披露2024年半年度业绩预告[9] - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[6]

股价情况 - 2024年8月2 - 5日公司股票连续两日收盘涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏金源高端装备51%股份，7月19日签协议，预计构成重大资产重组[6] 其他情况 - 公司生产经营正常，前期披露无更正补充，无应披露未披露事项[4][5][6][8] - 控股股东等异常波动期未买卖股票，无违反信息披露规定情形[6][7] - 指定信息披露媒体为《证券时报》等，备查文件有核实函等[9][10]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-029 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次会 议于2024年7月19日（星期五 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年7月18日以电话、微信送达全体监事，全体监事同意豁免通知时限。 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董 事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经 各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》 经审核，监事会认为，本次重大资产重组筹划符合公司战略发展需要和全体 股东的整体利益，有利于提升公司竞争力和盈利水平。因此，监事会一致同意该 事项审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 筹划 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-028 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议 于2024年7月19日（星期五 ）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已 于2024年7月18日通过电话、微信送达全体董事，全体董事同意豁免通知时限。本次会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人 员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作框架协议>的议案》 全体董事一致同意公司与葛艳明签署《合作框架协议》，拟以现金方式收购葛艳 明持有的江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"标的公司"）51%股份。本次 交易尚处于初步筹划阶段，本次收购具体交易方案将由相关各方根据审计及评估结果 进行进一步协商谈判以及 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第八条 公司使用闲置自有资金进行委托理财的决策权限如下： (一)公司委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 过 1,000 万元，应当在投资之前经董事会审议通过； 第一条 为了加强湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")委托 理财业务的管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金管理效率，保 持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，进一步保护公司利 益和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、期 货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-031 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资目的 提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，增加现金资产收益，为公司及股东获取更多收益。 2、投资额度及期限 公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币5亿元（含5亿元）。 自《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》经董事会审议通过之日起12个月内 该额度可以循环滚动使用。 3、投资方式 为控制投资风险，公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符 合相关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等 产品。 4、资金来源 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相 关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。 2、投资金额：公司拟用于购买理财产品的闲置自有资金合计不超过人民币5 亿元（含5亿元），自本议案经董事会审议通过之日起12个月 ...