湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九 次会议于2024年9月29日（星期日）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会 议通知已于2024年9月24日以微信或电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长沈培良主持，监事、高级管理人员列 席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认 真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-048 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证 募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公 司生产经营需求及财务情况，经审慎判断，公司董事会同意使用不超过1.5亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到 期将 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-047 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 1、湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"永达股份"、"公司"）本 次拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 2、公司于2024年9月29日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划、不影响公司正常生产经营及 确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币1.5亿元的首次公开发行股票闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司监事会及保荐人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对上述 事项发表了明确的同意意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...

活动背景 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[2] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过多种渠道参与互动交流[2] 活动内容 - 公司高管将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[2] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[2] 公司介绍 - 公司名称为湘潭永达机械制造股份有限公司,证券代码为001239,证券简称为永达股份[1]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-049 湘潭永达机械制造股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十五次会 议于2024年9月29日（星期日）在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议通 知已于2024年9月24日以微信或电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张亚军主持，董事会秘书列席。会议 召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议， 会议形成了如下决议： 2、国泰君安证券股份有限公司关于湘潭永达机械制造股份有限公司使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见。 特此公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证 募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公 司生产经营需求及财务情况，经审慎判 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 注：由于公司首次公开发行股票募集资金净额63,619.46万元低于《招股说明书》中披露 的拟投入募集资金金额106,642.29万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效 率，在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，公司于2023 年12月21日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对募集资金投资项目拟使用募集 资金金额进行适当调整。保荐人对该事项发表了明确同意的核查意见。该事项无需提交股东 大会审议。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 为了满足公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率、降低公 司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进 行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用不超过1.5亿元的 闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到 期将归还至募集资金专户。 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 国泰君安证券股 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权[1] - 本次交易构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 2024年9月10日董事会会议审议通过交易议案[1] - 交易需经深交所事后审核、股东大会批准及有权机关程序[2] - 交易最终结果及完成时间不确定[2]

国金证券股份有限公司 关于湘潭永达机械制造股份有限公司 防范本次交易摊薄即期回报及采取措施的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司（以下简称"金源装备"）51%的股权 （以下简称"本次交易"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交 易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》 （国发〔2014〕17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法 权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕 31 号）等相关规定，对上市公司本次交易摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎 的核查，具体情况如下： 一、本次交易对上市公司每股收益的影响 本次交易支付方式为现金支付，不涉及新增股份。本次交易完成后，上市公 司归属于母公司股东净利润将有所增加。根据上市公司 2023 年度审计报告及备 考审阅报告，本次交易完成后，上市公司 2023 年度和 2024 年 1-5 月基 ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权，构成重大资产重组[1] 评估相关 - 聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司评估，其具专业胜任能力和独立性[1] - 评估假设合理，目的是确定标的公司全部股东权益市场价值[2][3] - 评估方法恰当、结论合理且与目的相关[4] 交易定价 - 交易定价以评估结果为基础协商确定，具公允性，独立董事已发表审核意见[5]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购江苏金源高端装备股份有限公司51%股权[2] - 国金证券为本次交易的独立财务顾问[2] 交易情况 - 本次交易不涉及发行股份，不导致实际控制权变动[2] - 交易前后控股股东、实际控制人均为沈培良[2] - 本次交易不构成重组上市情形[2]

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于本次交易相关主体不存在<上市 公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条 规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见》之签字盖章页） 独立财务顾问主办人： 李 俊 裔 麟 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定 的不得参与上市公司重大资产重组情形的核查意见 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过支付现金 方式收购江苏金源高端装备股份有限公司 51%的股权（以下简称"本次交易"）。 国金证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"国金证券"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定，就本次交易相关主体是否 存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，进行核查并发表如下意见： 本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司 ...