公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权，废止《监事会议事规则》[1] - 董事会仍由7名董事组成，设一名职工代表董事[1] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[3] 股份相关 - 公司设立时股份总数18000万股，均为普通股，面额股每股1元[3] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 特定情形收购股份，公司合计持有的本公司股份数不超已发行股份总数10%，并在3年内转让或注销[1] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[2] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[8] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[17] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[31] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注[25] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值超0.5%的交易需关注[26] - 公司为关联方提供担保，需经出席董事会会议的非关联董事的2/3以上审议同意并提交股东会，股东会表决由出席的其他股东所持表决权过半数通过[11] 人员任职 - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，如刑罚执行期满未逾5年、破产清算完结未逾3年等[22] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过6年[23] - 担任公司独立董事应具备5年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或经济等工作经验[29] 制度修订 - 公司拟对18项内部治理相关制度进行制定和修订[43] - 修订《湘潭永达机械制造股份有限公司累积投票制度》[44] - 新制定《湘潭永达机械制造股份有限公司市值管理制度》[44]

人事变动 - 韩文志辞任非独立董事及薪酬与考核委员会委员，继续任副总经理[2] - 韩文志被选为职工代表董事，任期待股东大会通过后确定[3] 公司事务 - 公司召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会通过[3] 人员信息 - 韩文志有丰富工作履历，间接持股参与战略配售[7][8]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于9月25日下午2点40分召开[1] - 网络投票时间为9月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统），9:15 - 15:00（互联网系统）[1][14][15] - 会议股权登记日为9月19日[2] - 现场会议召开地点为湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室[3] 提案信息 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等属特别决议事项，须三分之二以上审议通过[5] - 《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》需逐项表决，子议案数为11个[4][17] 股东相关 - 中小投资者单独或合计持股5%以下（不含5%，不含董监高），表决单独计票[6] - 股东大会可委托他人出席并投票[17] 登记与投票 - 登记时间为9月23日9:30 - 17:30[8] - 投票代码为“361239”，投票简称为“永达投票”[13] - 需填写股东大会股东参会登记表，承诺内容真实准确[20] - 登记用信函或传真，以公司收到为准[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年9月9日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2025年9月8日送达全体监事[2] 议案内容 - 审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[2] - 拟将监事会职权转由董事会审计委员会行使[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2] 表决结果 - 同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4] 后续影响 - 议案生效后公司不再设监事会和监事职位[2] - 《监事会议事规则》将相应废止[2]

会议信息 - 第二届董事会第八次会议于2025年9月9日召开，7位董事全出席[2] - 2025年第一次临时股东大会定于9月25日下午2点40分以现场与网络结合方式召开[12][13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过，尚需股东大会审议[3][4] - 《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》32项子议案全票通过，部分需股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[12]

核心财务表现 - 营业总收入10.21亿元 同比大幅增长225.27% [1] - 归母净利润5807.9万元 同比增长80.18% [1] - 第二季度单季营收5.5亿元 同比激增293.5% [1] - 第二季度归母净利润3982.58万元 同比上升143.53% [1] 盈利能力指标 - 毛利率14.42% 同比下降26.11个百分点 [1] - 净利率9.74% 同比下降5.11个百分点 [1] - 扣非净利润3738.78万元 同比增长32.42% [1] - 每股收益0.24元 同比增长80.19% [1] 成本费用控制 - 三费总额4666.12万元 占营收比例4.57% [1] - 三费占营收比同比下降40.63% [1] 资产与负债状况 - 货币资金4.39亿元 同比增长49.66% [1] - 应收账款9.23亿元 同比大幅上升79.6% [1] - 有息负债11.94亿元 同比激增121.38% [1] - 每股净资产5.69元 同比增长8.64% [1] 现金流表现 - 每股经营性现金流0.08元 同比增长59.68% [1] - 货币资金/流动负债比例为63.23% [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-5.65% [3] 投资回报与运营效率 - 2024年ROIC为3.99% 资本回报率不强 [3] - 历史ROIC中位数11.23% 投资回报较好 [3] - 应收账款/利润比率高达1167.25% [3] - 存货/营收比率达102.7% [3] 资本结构 - 有息资产负债率29.49% [3] - 近3年经营活动现金流净额均值为负 [3]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入10.21亿元，同比增长225.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5807.9万元，同比增长80.18% [1] - 基本每股收益0.242元 [1]

财务表现 - 公司实现营业收入10.21亿元，同比增长225.27% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润5807.9万元，同比增长80.18% [1] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3738.78万元，同比增长32.42% [1] - 基本每股收益0.242元 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入10.21亿元 同比增长225.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5807.90万元 同比增长80.18% [1] - 基本每股收益0.2420元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润3738.78万元 同比增长32.42% [1] - 净利润增速低于营收增速 反映成本或费用增长 [1]

财务表现 - 营业收入10.21亿元 同比增长225.27% [1] - 归属上市公司股东净利润5807.9万元 同比增长80.18% [1] - 扣非净利润3738.78万元 同比增长32.42% [1] - 基本每股收益0.2420元 [1]