会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议于2025年10月27日召开[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案表决 - 《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2025年第三季度内部审计工作总结及第四季度内部审计工作计划的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为5.05亿元，同比增长344.03%[5] - 年初至报告期末营业收入为15.26亿元，同比增长256.85%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1387.29万元，同比增长7.33%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7195.20万元，同比增长59.33%[5] - 营业总收入为15.26亿元，较上年同期4.28亿元增长256.6%[16] - 净利润为1.30亿元，较上期的4516万元增长188%[17] - 营业利润为1.48亿元，较上期的5433万元增长172%[17] - 归属于母公司股东的净利润为7195万元，较上期的4516万元增长59%[17] - 基本每股收益为0.2998元/股，同比增长59.30%[5] - 基本每股收益为0.2998元，较上期的0.1882元增长59%[18] 成本和费用情况 - 营业总成本为14.23亿元，较上年同期3.87亿元增长267.7%[16] - 营业成本为13.02亿元，较上年同期3.43亿元增长280.1%[16] - 研发费用为4046万元，较上期的392万元激增932%[17] - 管理费用为5418万元，较上期的2761万元增长96%[17] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为447.96万元，同比增长116.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为448万元，相比上期的-2647万元实现扭亏为盈[20] - 投资活动产生的现金流量净额为688万元，相比上期的-3.79亿元大幅改善[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.35亿元，较上期的3.53亿元增长193%[19] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为4.26亿元，较期初3.39亿元增长25.8%[12] - 应收账款期末余额为8.54亿元，较期初9.65亿元下降11.5%[12] - 存货期末余额为9.11亿元，较期初6.74亿元增长35.1%[13] - 资产总计为41.35亿元，较期初39.41亿元增长4.9%[13] - 长期借款为7.28亿元，较期初5.40亿元增长34.8%[14] - 未分配利润为3.30亿元，较期初2.58亿元增长27.9%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为13.78亿元，较期初13.07亿元增长5.5%[14] - 报告期末总资产为41.35亿元，较上年度末增长4.91%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为13.78亿元，较上年度末增长5.46%[5] 其他重要收益 - 资产处置收益为4006万元，较上期的104万元大幅增长3759%[17] 业绩变动主要原因 - 营业收入大幅增长主要系公司收购金源装备51%股权合并报表核算所致[8] - 净利润增长主要系本期净利润增加所致[8] 报告相关说明 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[22]

公司业务定位 - 公司主营业务为大型专用设备金属结构件和高速重载齿轮锻件的生产与销售 [1] - 公司是铁建重工的核心供应商，全方位为其提供盾体、刀盘体、管片机等金属结构产品 [1] - 公司具备为国内市场主流盾构机提供金属结构件的能力 [1] 产品应用与案例 - 公司生产供应的产品应用于中铁十一局和铁建重工联合打造的超大直径盾构机"定海号" [1] - 公司生产供应铁建重工研制的"梦想号"竖井掘进机的盾体结构件 [1] - 公司产品隧道掘进设备及其配套产品在深地经济的地下工程建设中发挥重要作用 [1] 行业关联 - 深地经济是以地下空间和深部资源开发为核心的新型经济形态，涵盖地质勘探、地下工程、深地钻井设备等领域 [1] - 公司业务与深地经济领域中的地下工程建设密切相关 [1]

股东大会基本情况 - 公司于2025年9月25日召开2025年第一次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议地点为湘潭九华工业园伏林路1号永达股份公司三楼会议室 [2][27][28] - 本次股东大会由公司董事会召集 会议召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [4][29] - 出席会议股东及代理人共126名 代表有表决权股份161,277,969股 占公司股份总数的67.1992% 其中现场出席9名代表股份159,720,169股(66.5501%) 网络出席117名代表股份1,557,800股(0.6491%) [6][30] 议案表决结果 - 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 同意股数160,959,869股(99.8028%) 反对293,100股(0.1817%) 弃权25,000股(0.0155%) [12][34] - 《关于修订及新制定公司治理相关制度的议案》包含11个子议案均获通过 其中《股东会议事规则》修订同意率99.8191% 《董事会议事规则》修订同意率99.8191% 《独立董事工作细则》修订同意率99.8114% [13][14][36][39][41] - 《关联交易管理制度》修订同意率99.6058% 《对外投资管理制度》修订同意率99.4945% 《对外担保管理制度》修订同意率99.4945% [15][16][17][43][44][45] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案同意率99.1788% 反对股数1,308,600股(0.8114%) 为所有议案中反对比例最高 [21][49] 中小股东参与情况 - 参加本次股东大会的中小股东及代理人共120名 代表股份20,877,800股 占公司有表决权股份总数的8.6991% [31] - 中小股东对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案反对比例达6.2679% 显著高于其他议案 [49] - 在所有议案表决中 中小股东平均赞成率超过96% 显示其与控股股东意见基本一致 [34][37][41][43][44][45][49] 公司治理动态 - 公司第二届董事会于2025年9月25日召开第九次会议 补选职工代表董事韩文志为薪酬与考核委员会委员 [55] - 调整后薪酬与考核委员会由黄守道(主任委员)、旷跃宗、韩文志组成 [55] - 本次股东大会审议通过的系列制度修订涉及公司治理多个关键领域 包括募集资金使用、关联交易、对外投资担保等 [14][15][16][17]

会议信息 - 股东大会通知于2025年9月10日公告[5] - 现场会议于2025年9月25日14：40召开[5] - 网络投票时间为2025年9月25日9:15 - 15:00[5][6] 参会情况 - 出席股东及代理人共126名，代表股份161,277,969股，占比67.1992%[7] - 现场9名代表159,720,169股，占比66.5501%[7] - 网络117名代表1,557,800股，占比0.6491%[7] 议案表决 - 多项修订议案同意占比超99%[13][14][16][17][19][25] - 《累积投票制度》反对442,500股，占比0.2744%[25] - 《薪酬管理制度》反对1,308,600股，占比0.8114%[26] 会议合规 - 表决程序及结果合法有效[27] - 召集、召开程序符合规定[28] - 出席人员及召集人资格合法[29]

股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共126人，代表股份161,277,969股，占比67.1992%[5] - 现场投票股东及代理人9人，代表股份159,720,169股，占比66.5501%；网络投票股东117人，代表股份1,557,800股，占比0.6491%[5] - 中小股东及代理人共120人参加投票，代表股份20,877,800股，占比8.6991%[5] - 现场投票中小股东及代理人3人，代表股份19,320,000股，占比8.0500%；网络投票中小股东117人，代表股份1,557,800股，占比0.6491%[5] 议案投票结果 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意160,959,869股，占比99.8028%；反对293,100股，占比0.1817%；弃权25,000股，占比0.0155%[8] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意160,986,169股，占比99.8191%；反对266,000股，占比0.1649%；弃权25,800股，占比0.0160%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意、反对、弃权情况与《关于修订<股东会议事规则>的议案》相同[10] - 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意160,973,869股，占比99.8114%；反对278,300股，占比0.1726%；弃权25,800股，占比0.0160%[11] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意、反对、弃权情况与《关于修订<股东会议事规则>的议案》相同[11] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意160,642,169股，占比99.6058%；反对610,000股，占比0.3782%；弃权25,800股，占比0.0160%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意160,462,669股，占比99.4945%；反对789,500股，占比0.4895%；弃权25,800股，占比0.0160%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意20,062,500股，占比96.0949%；反对789,500股，占比3.7815%；弃权25,800股，占比0.1236%[14] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》同意160,986,169股，占比99.8191%；反对266,000股，占比0.1649%；弃权25,800股，占比0.0160%[15] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》中小股东同意20,586,000股，占比98.6023%；反对266,000股，占比1.2741%；弃权25,800股，占比0.1236%[16] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意160,986,169股，占比99.8191%；反对266,000股，占比0.1649%；弃权25,800股，占比0.0160%[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东同意20,586,000股，占比98.6023%；反对266,000股，占比1.2741%；弃权25,800股，占比0.1236%[17] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》同意160,806,169股，占比99.7075%；反对442,500股，占比0.2744%；弃权29,300股，占比0.0182%[17] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》中小股东同意20,406,000股，占比97.7402%；反对442,500股，占比2.1195%；弃权29,300股，占比0.1403%[18] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意159,953,569股，占比99.1788%；反对1,308,600股，占比0.8114%；弃权15,800股，占比0.0098%[18] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小股东同意19,553,400股，占比93.6564%；反对1,308,600股，占比6.2679%；弃权15,800股，占比0.0757%[19]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年9月25日召开[2] - 会议通知于2025年9月19日送达全体董事[2] - 本次会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事变动 - 公司补选职工代表董事韩文志为薪酬与考核委员会委员[2] - 薪酬与考核委员会调整后成员为黄守道、旷跃宗、韩文志[2] 表决结果 - 补选议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票[2]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司第二届董事会 [1] - 会议召开时间为2025年9月25日下午2点40分（现场）及交易时段9:15-15:00（网络） [2] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [3] - 股权登记日为2025年9月19日 [4] - 现场会议地点为湘潭九华工业园伏林路1号公司三楼会议室 [6] 参会对象与登记要求 - 参会对象包括股权登记日持有已发行有表决权股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员及律师等 [4][5] - 登记时间为2025年9月23日9:30-17:30 [9] - 登记地点与会议地点一致（湘潭九华工业园伏林路1号公司三楼） [10] - 登记方式需提供身份证、持股凭证、授权委托书等文件原件或复印件 [8] 审议事项与表决规则 - 议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过（特别决议事项） [7] - 议案1.00表决通过是议案2.00生效前提 [7] - 对中小投资者（单独或合计持股5%以下股东）表决单独计票 [7] - 网络投票代码为"361239"，简称为"永达投票" [19] - 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [21] 网络投票操作流程 - 深交所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [23] - 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [25] - 股东需通过深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [25] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 [22] 其他会务安排 - 现场参会股东需自理食宿及交通费用 [12] - 会议联系人为覃勤，联系电话及传真均为0731-58617999 [13][14] - 备查文件包括第二届董事会第八次会议及监事会第七次会议决议 [14]

公司业务布局 - 控股子公司江苏金源高端装备有限公司部分产品应用于机器人领域 [1] - 在机器人领域的业务规模尚小 [1] - 暂未深入布局机器人领域 [1]

股东回报与公司治理 - 公司制定上市后三年内股东回报规划并严格执行分红政策 [1] - 公司始终将股东利益置于首位 [1] 经营状况与业务发展 - 公司当前经营状况稳健且各项业务有序推进 [1] - 业务发展态势良好且管理层专注于主营业务发展 [1] 核心竞争力与价值提升 - 公司致力于提升核心竞争力和内在价值 [1] - 管理层努力以良好业绩回报投资者 [1]