理财决策 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金买理财产品，额度12个月内循环使用[1] - 2024年7月19日董事会和监事会通过委托理财议案，无需股东大会审议[5] 投资情况 - 投资目的是提高资金使用效率和增加现金资产收益[1] - 投资安全性高、流动性好的理财产品，资金为闲置自有资金[2] 风险控制 - 金融市场有风险，公司采取措施控制投资风险[6] - 委托理财不影响日常生产经营，可提高闲置资金收益[8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购金源装备51%股份[2][5] - 交易对应标的公司整体估值以2024年5月31日评估结果为基础确定[2][5] - 业绩承诺期2025 - 2027年，目标公司累计净利润不低于2.5亿元[14] 标的公司情况 - 金源装备注册资本9810万元，葛艳明持股76.9756%[9][10] - 主要收入源于风电领域，在风电用重载高速齿轮锻件领域市场占有率高[21] 交易安排 - 交易完成后甲方委派董监人员，乙方任总经理，甲方派财务[15][16][17] - 标的资产过渡期收益归甲方，亏损由乙方补足[19] - 甲方有剩余49%股权优先收购权，业绩承诺期出售方受限[20] 交易风险与进展 - 《合作框架协议》仅为意向，交易尚处筹划阶段，有终止风险[23] - 公司股票不停牌，将分阶段披露信息[23]

股本结构 - 公司首次公开发行A股6000万股，发行后总股本24000万股[1] - 有流通限制或限售安排股份19221.3561万股，无限制4778.6439万股[1] 限售股情况 - 2024年6月14日1010243股限售股解除限售，占比0.42%[2] - 网下比例限售6个月股份1010243股，占网下发行总量10.02%，占发行总量1.68%[5] 股东与股份变动 - 申请解除股份限售股东户数6959户[8] - 限售条件流通股、首发后限售股占比下降，无限售股占比上升[9][10]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-027 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司 《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》，"网下发行部分采用比例限 售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中， 90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流 通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市 交易之日起开始计算。"本次发行中，网下比例限售6个月的股份数量为1,010,243 股，约占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的1.68%。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行网下配售限售股，本次解除限售股份 数量为1,010,243股，占公司总股本0.42%。 2、本 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议 湘潭永达机械制造股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 27 日在公 司三楼会议室召开 2023 年年度股东大会，会议由公司董事长沈培良先生主持。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代 表有表决权的公司股份数合计为 184,981,753 股，占公司有表决权股份总数的 77.0757％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公 司股份数合计为 180,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.0000%；通过网络 投票的股东共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,981,753 股，占公司有表 决权股份总数的 2.0757%。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 9 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 57,181,753 股，占公司有表决权股份总数的 23.8257%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权 的公司股份 52,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.7500%；通过 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-026 湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月27日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024年5月27日9:15-15:00期间任意时间。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人，代表有 表决权的公司股份数合计为184,981,753股，占公司有表决权股份总数的77.0757％。其 中：通过现场投票的股东及股东 ...

湖南启元律师事务所 关于 湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二O二四年五月 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 3、本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 4、本次股东大会会议文件、表决资料等。 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 致：湘潭永达机械制造股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湘潭永达机械制造股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》 " "） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湘潭永达机械 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-023 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月21日召 开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，于2024年1月8日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目和公司正常运营的情况下， 使用最高不超过人民币6亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存 款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等）。使用期限为自公司股东大 会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见2023年12月23日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-006）。 近 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2024-019 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月25日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事第十五次会议审通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票事宜的议案》，具体情况如下： 一、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资的相关事宜 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为 2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事 宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，不断完善公司治理，规 范公司运作，科学决策，审慎决策，促进公司长远、稳健发展，勤勉尽责地开展 董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作 和可持续发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司董事会日常工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规 定履行职责，公司第一届董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，独立董事占 董事会成员的比例不低于三分之一，高级管理人员兼任董事比例不超过二分之一。 董事会设专职董事会秘书，下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及 战略与发展委员会。 2023 年，受宏观经济增长放缓的影响， ...