会议召开情况 - 报告期内召开12次董事会，独立董事现场参会12次[3][4] - 报告期内召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年战略与发展委员会召开2次会议[6] - 2024年提名委员会召开3次会议[7] - 报告期内召开4次独立董事专门会议，独立董事均亲自出席[7] 人员变动 - 2024年4月聘请王新友先生担任副总经理[22] - 2024年11月20日聘任陈喜云女士为财务负责人[20] - 2024年11月完成董事会换届选举[23] 其他事项 - 独立董事现场工作共计15天[12] - 2024年未发生需披露的关联交易[14] - 2024年未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的事项[15] - 2024年不存在被收购的情形[16] - 续聘天职国际会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年审议通过2024年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案[24] - 报告期内不存在股权激励计划及员工持股计划相关情况[24] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提高公司治理质量[26]

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（刘异乡） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人刘异乡，出生于 1969 年 10 月，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于 湖南财经学院，大专学历，注册会计师，注册税务师。1989 年 8 月至 1994 年 8 月，任衡阳钢管厂成本核算会计；1994 年 8 月至 2007 年 7 月，任湘潭无线电二 厂财务科长；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任中国人民人寿保险股份有限公司湘 潭中心支公司财务负责人；2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任生命人寿保险公司 湖南分公司财务负责人；2012 ...

湘潭永达机械制造股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（欧秋生） 作为湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》和《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》《湘潭永 达机械制造股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，忠实履行独立董事职 责，积极出席公司相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事基本情况 本人欧秋生先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中 南大学，工学博士，中国注册会计师。曾任中国工商银行株洲市分行营业部信贷 股长、科长，北海银河高科技股份有限公司董事会秘书，星美联合股份有限公司 董事会秘书，长丰（集团）有限责任公司财务处处长，海南神农大丰种业科技股 份有限公司副总经理兼董事会秘书和财务总监，海南中欧会计师事务所有限公司 副总经理，现任浙江宜通华盛科技有限公司首席财务官兼董事会秘书、公司第二 届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-018 湘潭永达机械制造股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好并符合相 关法律法规及监管要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金等产品。 2、投资金额：公司（含合并报表范围内子公司）拟用于购买理财产品的闲置 自有资金合计不超过人民币8亿元（含8亿元），自本议案经2024年年度股东大会 审议通过之日起12个月内该额度可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济形势、政策风险、市场风险、流动性 风险等风险因素影响较大，投资收益具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。 湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金委托理财的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）使 用单日最高额度不超过2.5亿元人民币（含2.5亿元）的闲置自有 ...

人员数据 - 2023年末天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] 业绩数据 - 2023年度天职国际收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[2] - 2023年度天职国际上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，同行业上市公司审计客户158家[2] 未来展望 - 公司2023年股东大会通过续聘天职国际为2024年度审计机构议案[4] 审计结论 - 天职国际认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等，内控有效，出具标准无保留意见报告[5] - 公司董事会认为天职国际审计表现良好，按时完成年度审计工作[6]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额66.99%，营收占71.26%[7] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17][18] 市场扩张和并购 - 2024年10月公司收购江苏金源51%股权，未将其财务报告内控纳入评价范围[7] 其他新策略 - 未来公司将完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[19]

证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2025-013 湘潭永达机械制造股份有限公司关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于2025年度董事 薪酬与考核方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬与考核方案的议案》《关 于2025年度监事薪酬与考核方案的议案》。为进一步加强和规范公司薪酬管理，建 立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董事、监事、高级管理人员工作的积极 性和创造性，根据《公司法》等相关法律以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，并对标行业整体薪酬水平，公司特制定公司2025年度董事、监事、高级 管理人员薪酬与考核方案。董事及监事薪酬方案尚需提交股东大会审议。现将薪酬 方案公告如下： 1、独立董事：采取津贴制，年度津贴标准为六万元/人/年（税前），按月发 2、非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事，仅按其在公 ...

| 实际控制 20 非经营性资金 制单位: -- -- 控股股东、 其附属企业 | 1方名称 《公司 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余 堂 | 2024年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 田 2024年度占） 资金的利息 （如有） | 2024年度偿 还累计发生 金额 | 占用形成原 ਦਿੱਤੀ 2024年期末 用资金余额 | 单位:人民币万元 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 小计 前控股股东、实际控制 及其附属企业 (他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 总计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名 | 来方与上市公司的关 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 往来资金余 篇 | 2024年度往来累 计发生金额（不 含利息） | 2024年度往求 资金的利息 (如有 | 2024年度偿 还累计发生 金额 | ત્ત્ 来资金余额 ...

公司治理结构 - 第二届董事会现有董事7名，独立董事3名，占比不低于三分之一，高管兼任董事比例不超二分之一[2] 会议召开情况 - 2024年召开12次董事会会议，审议通过65项议案[3][6] - 2024年召开5次股东大会，审议通过38项议案[8] - 2024年战略与发展委员会召开2次会议[11] - 2024年提名委员会召开3次会议[11] - 2024年审计委员会召开6次会议[12] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[12] - 2024年独立董事专门会议召开4次[12] 未来展望 - 2025年董事会提升规范运作和治理水平，杜绝违法违规行为[17] - 2025年董事会提升信息披露和投资者管理水平，加强与投资者沟通[20] 合规情况 - 2024年严格履行信息披露义务，未发生内幕信息泄露等违规情形[15]

2024年举措 - 采取多方询比价等方式降低生产成本消耗，压缩非生产性开支[3] - 开展劳动、人事、薪酬等方面改革，选拔优秀人才[3] - 优化管理制度和业务流程，加强对权属企业的管理[3] - 落实安全生产责任制，完善安全生产管理体系[6] - 收购金源装备51%的股权，11月起纳入合并报表范围[5] 2025年规划 - 深化法人治理结构改革，推进财务管理精细化等建设[7] - 建立动态化研发投入机制，推进前瞻性技术布局与跨领域研发项目孵化[8] - 市场拓展实施“双轮驱动”，聚焦战略领域，实施双区域市场渗透计划[9] - 实施“人才强企”战略，构建全链条人才发展体系[10] - 配套升级营销组织建设，打造专业化营销铁军[9]