证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-021 海安橡胶集团股份公司 关于对外投资暨在境外设立合资工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为落实海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"或"海安集团"）战略发 展规划，布局海外产能，进一步开拓全球市场，海安集团及其全资子公司海安俄 罗斯有限公司（以下简称"俄罗斯海安"）、旗舰股份公司及先锋股份公司（或 称"目标公司"）等四方主体于 2026 年 12 月 26 日签署了一份《投资意向协议》， 海安集团与旗舰股份公司拟对先锋股份公司增资，并以先锋股份公司为主体在俄 罗斯建设巨型全钢工程机械子午线轮胎（以下简称"全钢巨胎"）工厂，该全钢 巨胎工厂预计总投资规模不超过 539.90 亿卢布（折合约 43.19 亿元人民币）。 2025 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十八次会议以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于对外投资暨在境外设立合资工厂的议案》。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规 ...

海安集团公告称，公司及子公司俄罗斯海安与旗舰股份公司、先锋股份公司签署《投资意向协议》，拟 对先锋股份增资，在俄建全钢巨胎工厂，预计总投资不超43.19亿元。其中，双方股东现金出资11.19亿 元，海安集团另以非货币形式出资2.08亿元。增资后，海安集团与俄罗斯海安合计持股51%。项目预计 2026 - 2028年建设，资金源于银行借款和股东增资。不过，投资尚需审批，且存在多种风险。 ...

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-022 海安橡胶集团股份公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 ...

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-018 海安橡胶集团股份公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会议于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 23 日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中黄振华先生、何明轩女士、吴任华女士、 李楠女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱 晖先生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更公司总经理的议案》 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上 ...

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-017 海安橡胶集团股份公司 2025 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 6 日召开的第 二届董事会第十七次会议和 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大 会审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》。现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配预案等情况 1、公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2025 年前三季度利润 分配预案：以总股本 185,973,334 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人 民币 20.00 元（含税），公司合计拟派送现金人民币 371,946,668.00 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本，具体内容详见公司 2025 年 12 月 9 日刊登于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》《经济参考报》 ...

公司治理与资本运作 - 公司于12月24日召开2025年第二次临时股东大会并审议通过多项议案 [1] - 审议通过的议案包括变更公司注册资本与公司类型并修订相关文件办理工商变更登记 [1] - 审议通过的议案包括修订公司部分治理制度 [1] - 审议通过的议案包括使用部分闲置募集资金进行现金管理 [1]

公司治理 - 2025年12月24日召开第二次临时股东大会，审议通过变更公司注册资本等议案[1] - 2025年12月24日召开职工代表大会，选举黄振华先生为第二届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 黄振华生于1973年10月，硕士学历，有丰富工作履历[4] - 截至公告披露日，黄振华未直接持股，持有明道投资16.67%份额[5] 公告信息 - 公告日期为2025年12月25日[3]

股东出席情况 - 出席股东大会股东393人，代表股份91,494,866股，占比49.1978%[8] - 出席现场会议股东7人，代表股份71,753,200股，占比38.5825%[8] - 参加网络投票股东386人，代表股份19,741,666股，占比10.6153%[8] - 出席中小投资者391人，代表股份24,794,866股，占比13.3325%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意票数91,222,218股，占比99.7020%[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数91,207,318股，占比99.6857%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数91,207,218股，占比99.6856%[12] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意票数91,212,218股，占比99.6911%[13] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已审议通过[14] - 《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》全体出席股东同意91,209,118股，占比99.6877%[15] - 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》全体出席股东同意91,347,318股，占比99.8387%[15] 其他信息 - 公司股份总数为185,973,334股[8] - 关联股东朱晖等合计持有66,700,000股不计入有效表决总数[15] - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[16] - 备查文件有股东大会决议和法律意见书[17] - 公告日期为2025年12月25日[19]

股东大会信息 - 2025年12月6日审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[7] - 2025年12月9日披露召开2025年第二次临时股东大会的通知[7] - 2025年12月24日下午在福建省仙游县枫亭工业园区公司会议室召开现场会议[9] - 2025年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00为深交所交易系统网络投票时间[9] - 2025年12月24日9:15 - 15:00为深交所互联网投票系统网络投票时间[9] 股东出席情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东共393人，代表股份91,494,866股，占公司股份总数49.1978%[11] - 出席现场会议股东7人，代表股份71,753,200股，占公司股份总数38.5825%[11] - 参加网络投票股东386人，代表股份19,741,666股，占公司股份总数10.6153%[11] 议案表决结果 - 《关于变更公司注册资本等议案》全体出席股东同意比例为99.7020%，中小投资者同意比例为98.9004%[14] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》全体出席股东同意比例为99.6857%[14] - 《关于修订<募集资金管理制度>》同意股份数91,212,218股，占比99.6911%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意股份数91,205,218股，占比99.6834%[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意股份数91,210,318股，占比99.6890%[15] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》全体出席股东同意股份数91,209,118股，占比99.6877%；中小投资者同意股份数24,509,118股，占比98.8476%[17] - 《关于购买董事及高级管理人员责任险》关联股东66,700,000股回避表决，无关联关系股东同意股份数24,474,118股，占比98.7064%[19] - 《关于公司2025年前三季度利润分配预案》全体出席股东同意股份数91,347,318股，占比99.8387%；中小投资者同意股份数24,647,318股，占比99.4049%[19] - 《关于修订<对外投资管理制度>》同意股份数91,210,618股，占比99.6893%[16] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>》同意股份数91,210,918股，占比99.6897%[17] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>》同意股份数91,215,418股，占比99.6946%[18] 会议结论 - 本次会议召集、召开、表决程序及结果均合法有效[20]

2025年度业绩预告总体情况 - 共有20家公司公布了2025年度业绩预告 [1] - 业绩预告类型分布为：业绩预增14家，业绩预降2家，业绩预亏1家，另有减亏2家，预平1家 [1][2] 业绩预增公司详情 - **百奥赛图 (688796)**：预计净利润增幅中值最高，达303.57%，属于医药生物行业，最新收盘价50.45元，今年以来股价下跌23.33% [1] - **立讯精密 (002475)**：预计净利润增幅中值为26.09%，属于电子行业，最新收盘价56.98元，今年以来股价上涨40.58% [1] - **N优迅 (688807)**：预计净利润增幅中值为22.01%，属于电子行业 [1] - **宏远股份 (920018)**：预计净利润增幅中值为21.42%，属于电力设备行业，最新收盘价27.90元，今年以来股价下跌33.33% [1] - **奥美森 (920080)**：预计净利润增幅中值为16.44%，属于机械设备行业，最新收盘价28.02元，今年以来股价下跌23.15% [1] - **南特科技 (920124)**：预计净利润增幅中值为13.02%，属于家用电器行业，最新收盘价19.60元，今年以来股价下跌20.03% [1] - **中国铀业 (001280)**：预计净利润增幅中值为11.42%，属于有色金属行业，最新收盘价64.00元，今年以来股价下跌5.87% [1] - **泰凯英 (920020)**：预计净利润增幅中值为10.44%，属于汽车行业，最新收盘价17.94元，今年以来股价下跌17.10% [1] - **丹娜生物 (920009)**：预计净利润增幅中值为8.92%，属于医药生物行业，最新收盘价79.85元，今年以来股价下跌21.79% [1] - **信通电子 (001388)**：预计净利润增幅中值为5.40%，属于电力设备行业，最新收盘价42.66元，今年以来股价下跌31.92% [1] - **精创电气 (920035)**：预计净利润增幅中值为5.00%，属于机械设备行业，最新收盘价46.83元，今年以来股价下跌10.15% [1] - **新恒汇 (301678)**：预计净利润增幅中值为4.66%，属于电子行业，最新收盘价66.63元，今年以来股价上涨59.09% [1] - **南网数字 (301638)**：预计净利润增幅中值为2.76%，属于计算机行业，最新收盘价19.00元，今年以来股价上涨2.81% [1] - **C元创 (001325)**：预计净利润增幅中值为1.50%，属于基础化工行业，最新收盘价67.23元 [1] 业绩预降与预亏公司详情 - **中诚咨询 (920003)**：预计净利润增幅中值为-4.14%，属于建筑装饰行业，最新收盘价33.70元，今年以来股价下跌12.56% [1] - **锦华新材 (920015)**：预计净利润增幅中值为-5.47%，属于基础化工行业，最新收盘价49.81元，今年以来股价上涨17.78% [2] - **C昂瑞 (688790)**：业绩预告类型为预亏，预计净利润增幅中值为-19.44%，属于电子行业，最新收盘价179.80元，今年以来股价下跌16.78% [2] 业绩减亏与预平公司详情 - **C沐曦 (688802)**：业绩预告类型为减亏，预计净利润增幅中值为54.22%，属于电子行业，最新收盘价787.04元，今年以来股价下跌5.16% [1] - **摩尔线程 (688795)**：业绩预告类型为减亏，预计净利润增幅中值为41.36%，属于电子行业，最新收盘价705.71元，今年以来股价上涨17.52% [1] - **海安集团 (001233)**：业绩预告类型为预平，预计净利润增幅中值为0.14%，属于汽车行业，最新收盘价58.98元，今年以来股价下跌29.38% [1] 行业分布情况 - **电子行业**：涉及公司最多，包括立讯精密、N优迅、C沐曦、摩尔线程、新恒汇、C昂瑞等 [1][2] - **医药生物行业**：包括百奥赛图、丹娜生物 [1] - **电力设备行业**：包括宏远股份、信通电子 [1] - **机械设备行业**：包括奥美森、精创电气 [1] - **汽车行业**：包括泰凯英、海安集团 [1] - **基础化工行业**：包括C元创、锦华新材 [1][2] - **其他行业**：还包括家用电器、有色金属、计算机、建筑装饰等行业 [1][2]