证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2025-022 海安橡胶集团股份公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事会。 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 ...