提名委员会组成与产生 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 任期与补选 - 委员任期与同届董事会董事相同，连续任职不超六年[4] - 委员人数少于规定，六十日内完成补选[5] 会议相关 - 三分之一以上委员可提议开会，提前三日通知并保存资料十年[12] - 半数以上委员出席会议方可举行，决议须全体委员半数以上通过[12] 其他规定 - 委员连续两次不出席且不委托，董事会可免其职务[15] - 有利害关系委员是否回避由全体委员半数以上（不含本人）决议[16] - 工作制度自董事会通过之日起施行，解释权归董事会[19] - 相关时间为2024年4月[20]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为211730641元，较2022年的195803266.75元增长8.13%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为87105234.03元，较2022年的84785382.29元增长2.74%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81116352.77元，较2022年的75312889.46元增长7.71%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为93523446.07元，较2022年的85010758.78元增长10.01%[8] - 2023年基本每股收益为0.87元/股，较2022年的1.02元/股下降14.71%[8] - 2023年稀释每股收益为0.87元/股，较2022年的1.02元/股下降14.71%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为9.24%，较2022年的15.70%下降6.46%[8] - 2023年末总资产为1050815128.88元，较2022年末的983473170.48元增长6.85%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为972748868.39元，较2022年末的919270816.15元增长5.82%[8] - 2023年各季度营业收入分别为39083104.71元、46018709.48元、54634697.35元、71994129.46元[11] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为16137170.75元、17421459.47元、26594216.31元、26952387.50元[11] - 2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为14829022.13元、17164802.70元、26300780.08元、22821747.86元[11] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5182901.18元、19782621.08元、27286710.51元、41271213.30元[11] - 2023年非经常性损益合计5988881.26元，2022年为9472492.83元，2021年为2374371.18元[12] - 2023年增值税即征即退涉及金额5891072.90元，认定为经常性损益[13] - 2023年个税手续费返还涉及金额72670.88元，认定为经常性损益[13] - 2023年公司营业收入21,173.06万元，同比增长8.13%，净利润8,710.52万元，同比增长2.74%[45] - 2023年境内收入18,131.53万元，同比增长2.7%，境外收入2,990.6万元，同比增长55.34%，境外收入占比从2022年9.83%上升至2023年14.12%[45] - 2023年研发投入1907.42万元，同比增长6.44%，占比营业收入的9.01%[45] - 报告期末公司总资产规模为105,081.51万元，同比增长6.85%，资产负债率7.43%[45] - 2023年在建工程金额同比增长147.30%，分布式综合管控平台创新中心项目即将完成内部装修工程[45] - 2023年营业收入2.12亿元，同比增长8.13%，专业视听行业占比100%[47] - 分布式系统收入1.64亿元，占比77.59%，同比增长4.63%；其他产品收入2607.26万元，占比12.31%，同比增长152.36%[47] - 境内收入1.82亿元，占比85.85%，同比增长2.96%；境外收入2995.01万元，占比14.15%，同比增长55.57%[47] - 2023年销售量59761个/台/块，同比下降2.30%；生产量61834个/台/块，同比下降3.64%；库存量10982个/台/块，同比增长7.26%[48] - 直接材料成本4352.24万元，占比85.76%，同比增长18.94%；安装调试费104.82万元，占比2.07%，同比增长86.77%[48] - 前五名客户合计销售金额3545.78万元，占年度销售总额比例16.75%；前五名供应商合计采购金额1393.86万元，占年度采购总额比例39.90%[49][50] - 2023年销售费用4975.55万元，同比增长24.47%；管理费用1317.30万元，同比下降16.57%[50][51] - 财务费用 -1291.29万元，同比增长278.95%；研发费用1907.42万元，同比增长6.44%[52][53] - 2023年研发人员数量65人，较2022年的55人增长18.18%，占比22.18%，较2022年的19.16%提升3.02%[74] - 2023年研发投入金额19,074,167.96元，较2022年的17,920,798.75元增长6.44%，占营业收入比例9.01%，较2022年的9.15%下降0.14%[74] - 2023年经营活动现金流入小计240,662,632.67元，较2022年的240,226,950.90元增长0.18%[74] - 2023年经营活动现金流出小计147,139,186.60元，较2022年的155,216,192.12元下降5.20%[74] - 2023年经营活动产生的现金流量净额93,523,446.07元，较2022年的85,010,758.78元增长10.01%[74] - 2023年投资活动现金流入小计281,517,721.91元，较2022年的508,422,830.84元下降44.63%[74] - 2023年投资活动现金流出小计287,647,059.53元，较2022年的631,642,152.46元下降54.46%[74] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -6,129,337.62元，较2022年的 -123,219,321.62元增长 -95.03%[74] - 2023年筹资活动现金流入小计0元，较2022年的509,861,850.07元下降100.00%[74] - 2023年筹资活动现金流出小计44,583,441.68元，较2022年的26,175,179.35元增长70.33%[74] - 现金及现金等价物净增加额为43,540,719.12元，同比减少90.28%[75] - 投资活动现金流入小计同比下降44.63%，现金流出小计同比下降54.46%，现金流量净额同比下降95.03%[75] - 筹资活动现金流入小计同比减少100.00%，现金流出小计同比增加70.33%，现金流量净额同比减少109.22%[75] - 投资收益为1,078,582.59元，占利润总额1.09%；公允价值变动损益为858,082.19元，占利润总额0.87%；资产减值为 -198,731.68元，占利润总额 -0.20%；营业外收入为5,063,392.69元，占利润总额5.12%；营业外支出为73,007.46元，占利润总额0.07%[75] - 2023年末在建工程金额为134,268,386.50元，占总资产比例12.78%，较年初比重增加7.26%，因募投项目投资增加所致[76] - 交易性金融资产期初数为145,302,632.20元，本期公允价值变动损益为858,082.19元，期末数为90,858,082.19元[76][77] - 公司期末使用受限制的货币资金为337,550.00元，均为履约保函保证金[77] - 分布式综合管控平台创新中心项目截至报告期末累计实际投入134,268,386.50元，项目进度87.11%[78] - 2022年公司首次公开发行股份上市，募集资金总额为54,275万元，净额为49,559.05万元，截至2023年12月31日，已累计使用28,515.79万元，尚未使用21,043.26万元[81] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,912.89万元以及已支付的发行费用338.21万元[81] - 承诺投资项目募集资金总额49,559.05万元，本报告期累计投入8,618.56万元，截至期末累计投入28,515.79万元[83] - 智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目截至期末投资进度100.92%，超出部分为募集资金现金管理投资收益及利息收入投入[83][86] - 营销网络建设项目截至期末投资进度54.79%[83] - 补充流动资金项目截至期末投资进度19.93%[83] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,912.89万元以及已支付的发行费用338.21万元[84] - 截至2023年12月31日，公司剩余募集资金21,832.05万元，其中3,332.05万元存放于募集资金专户（活期），18,500.00万元存放于定期存款账户[85] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以100000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润（不含年初未分配利润）的10%，或最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[147] - 重大投资计划或重大现金支出情形包括未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过5000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[147] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[148] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[148] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[148] - 调整利润分配政策的议案需三分之二以上独立董事且经全体董事过半数以上表决同意，提交公司股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[148] - 公司具体利润分配预案经董事会审议通过后提交股东大会表决，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过[149] - 公司拟以100000000股为基数，每10股派发现金股利6元（含税），共计分配现金股利60000000元[151][152] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[152] - 可分配利润为263531506.89元[152] 公司业务与产品情况 - 公司是国内领先的分布式视听产品及解决方案提供商，专注专业视听领域[14] - 公司联合科研力量承担国家重点研发计划青年科学家项目“云边融合的安全存储系统”[14] - 公司主要产品为分布式系统、矩阵拼接类产品和中控系统三大类[27] - 分布式系统分为IP分布式系统和光纤分布式系统两类，IP分布式系统是报告期内主要收入来源[27] - 分布式+AI大模型能在分布式环境下处理高清媒体数据并使用大型AI模型进行分析等任务[28] - 分布式+AI边缘智能协作平台可实现人脸等识别、抓拍等服务，应用于多业务场景[29] - 5K Copilot智慧会议搭载分布式智能化系统，适配21：9超宽巨屏，呈现5K超高清画质[30] - 5K Copilot KVM智慧座舱应用自主研发编码技术，首创4K主驾+2K纵屏显示模式[31] - 矩阵拼接类产品包括无缝切换矩阵和可视化拼接处理系统，用于本地信号切换和拼接处理[31] - 中控系统可与灯光等控制模块交互，实现一键开关等功能，支持多种接口和双向反馈[32] - 公司2023年获评国家专精特新“小巨人”，获信号处理十佳品牌等荣誉称号[34] - 公司自主研发的ASE计算机屏幕编码技术可在低带宽环境下实现端到端无损画质传输[35] - 公司分布式系统产品实现低延时、低带宽、低码率、高清画质效果，广泛应用于多领域[35] - 公司建立以ASE计算机屏幕编码技术为主的核心技术体系，形成特定产品结构[39] - 公司携手高校承担国家重点研发计划青年科学家项目“云边融合的安全存储系统”[39] - 公司开发分布式综合管控平台等众多优秀产品[39] - 4K智能坐席输出节点等3种产品被评为2022年度广东省名优高新技术产品[40] - 公司产品广泛应用于多个业务场景，打造众多优质案例，如联合国生物多样性大会五大核心指挥中枢等[41] - 公司开展分布式光纤系统升级等项目研发

各位董事： 广东魅视科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈慧芹） 本人陈慧芹，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会独立董事以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章 程的规定和要求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公 司和股东的利益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 本人履历：自 2023 年 10 月至今任本公司独立董事。现任广州市劲迈经纬市场策划 有限公司的集团财务总监及经纬行动（福建）营销策划有限公司监事。1996 年 7 月至 1997 年 12 月任珠海市审计师事务所审计助理；1998 年 1 月至 1998 年 12 月任珠海市立 信会计师事务所审计项目经理；1999 年 1 月至 2003 年 2 月任珠海中拓正泰会计师事务 所审计部门经理；2002 年 8 月 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席7次且均投赞成票[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席3次[5] - 2023年独立董事组织召开2次薪酬与考核委员会[7] - 2023年独立董事组织召开1次提名委员会[7] - 2023年独立董事出席6次审计委员会[7] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 人员与机构相关 - 2022和2023年度继续聘用广东司农会计师事务所为审计机构[16] - 2023年度继续聘用方华、曾庆文、江柯，任期3年，不再聘用叶伟飞为副总经理[17] 运营与合规 - 2023年未发生应当披露的关联交易[14] - 2023年按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[15] - 2022年度及2023年半年度募集资金存放与使用合规[19] 分红情况 - 上市后三年内优先现金分红，每年现金分配利润不低于可分配利润10%[20][21] - 2023年度实施每股派发现金股利4元（含税），共计分配4000万元[21]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数[5] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[5] - 委员任期与同届董事会一致，连续任职不超六年[5] 补选与会议 - 委员辞职致人数不足，六十日内完成补选[7] - 会议原则上现场召开，提前三日通知并提供资料，资料保存十年[11] - 半数以上委员出席方可举行，决议经全体委员半数以上同意通过[12][13] 委员管理 - 连续两次不出席会议也不委托出席，董事会可免去职务[13] - 有利害关系委员应披露，全体委员半数以上（不含本人）决议是否回避[15] 会议流程 - 表决方式为举手表决或书面表决（含传真表决）[14] - 现场会议有记录，出席委员签名，董事会秘书保存[19] - 通过的议案及表决结果书面记录，委员签字报董事会[22] 职责与制度 - 委员可调查董事、高管，各部门应配合[21] - 人力资源部门负责会议前期准备并提供资料[21] - 按方案对董事及高管绩效考评，提出报酬方案报董事会[22] - 工作制度自董事会通过之日起施行，由董事会修订和解释[26][27]

广东魅视科技股份有限公司 章 程 2024年4月 | 第一章 | 总则 | ·····················································································3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································4 | | 第三章 | 股份 | ·····················································································4 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ··························································· ...

资产负债 - 2023年末资产总额105081.51万元，较2022年末增6.85%[6] - 2023年末流动资产73701.84万元，占比70.14%，较2022年末减1.29%[6] - 2023年末负债总额7806.63万元，较2022年末增21.59%[10] - 2023年所有者权益合计97274.89万元，较2022年末增5.82%[13] 收支利润 - 2023年营业收入21173.06万元，同比增8.13%；净利润8710.52万元，同比增2.74%[15] - 2023年营业总成本12234.32万元，同比增5.05%[15] 现金流 - 2023年经营活动现金流净额9352.34万元，同比增10.01%[17] - 2023年投资活动现金流净额 - 612.93万元，同比增95.03%[17] - 2023年筹资活动现金流净额 - 4458.34万元，同比降109.22%[17][18] - 2023年现金及现金等价物净增加额4354.07万元，同比减90.28%[17][18] - 2023年末现金及现金等价物余额52605.47万元，同比增9.02%[17] 原因说明 - 2023年投资现金流净额增加因加大募投项目投入及减少交易性金融资产投资[17] - 2023年筹资现金流净额减少因2022年首次公开发行股票上市获募集资金使上年度基数大[18] - 现金及现金等价物净增加额同比减少因2022年首次公开发行股票上市获募集资金使上年度基数大[18]

证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2024-009 广东魅视科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）成立 于 2020 年 11 月 25 日。 司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）。 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计机构。现将有关事项公告如下： 统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3。 注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 ...

广东魅视科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司 章程》、《监事会议事规则》的有关规定，全体监事认真履行职责，对公司的重 大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，维护了公司及全 体股东，特别是中小投资者的合法权益。现将 2023 年度监事会相关工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司一共召开了 7 次监事会会议。具体情况如下： 1、2023 年 1 月 9 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第九次 会议，审议通过了《关于聘用公司 2022 年度审计机构的议案》。 5、2023 年 9 月 26 日，广东魅视科技股份有限公司召开第一届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》和《关于使用自 有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 1 6、2023 年 10 月 12 日，广东魅视科技股份有限公司召开第二届监事会第一 次会议，审议通过了《关于选举梁展毅为广东魅视科技股份有限公司第二届 ...

会议时间 - 2023年度股东大会现场会议时间为2024年5月20日14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月20日，深交所交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][14] - 深交所互联网投票系统投票开始时间为2024年5月20日9:15，结束时间为15:00[15] - 现场会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 12:00、13:30 - 18:00[8] 会议方式及相关规定 - 会议召开方式为现场投票及网络投票相结合，股权登记日为2024年5月15日[2] - 议案6.00为特别决议议案，需出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[6] - 每项议案表决只能选一项，多选或不选视为弃权[20] 会议审议事项 - 会议审议11项议案，包括2023年度董事会、监事会工作报告等[5] - 2024年度财务预算报告在审议范围内[19] - 涉及修改公司章程及办理工商变更登记议案[19] - 2023年度利润分配方案需股东表决[19] - 部分募集资金投资项目变更议案待审议[20] - 续聘公司2024年度审计机构议案需表决[20] 其他事项 - 授权委托书应于2024年5月17日18:00前送达公司[20] - 法人委托股东需加盖法人印章[20] - 股东大会会期半天，出席者费用自理[11]