证券日报网讯 12月29日，魅视科技发布公告称，公司2025年第四次临时股东会审议通过《关于修订的 议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

北京德恒（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 北京德恒（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见 北京德恒（广州）律师事务所 关于广东魅视科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见 德恒 04F20250048-03 号 致：广东魅视科技股份有限公司 广东魅视科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次临时股东 会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开。北京德恒 （广州）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派方海燕律师、聂明 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《广东魅视科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

一、会议召开情况 1、召开时间 证券代码：001229 证券简称：魅视科技 公告编号：2025-050 广东魅视科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14： 00； （2）网络投票时间为：2025 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间； 2、现场会议召开地点：广州市白云区启德路 83 号—魅视科技 （AVCiT）大厦 16 层会议室； 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：广东魅视科技股份有限公司董事 ...

市场整体表现 - 2023年12月29日，计算机设备板块整体上涨0.75%，表现强于上证指数（上涨0.04%）和深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股御银股份涨幅达10.06%，领跌股佳缘科技跌幅为11.57%[1][2] - 从资金流向看，计算机设备板块当日主力资金净流出14.7亿元，而游资和散户资金分别净流入4.49亿元和10.21亿元[2] 领涨个股表现 - 御银股份领涨板块，收盘价7.77元，涨幅10.06%，成交额13.73亿元，主力资金净流入4.21亿元，主力净占比高达30.63%[1][3] - 魅视科技涨幅10.01%，收盘价42.75元，成交额2.66亿元，主力资金净流入4298.86万元[1][3] - 诺瓦星云涨幅6.60%，收盘价166.30元，成交额3.32亿元，主力资金净流入2746.63万元[1][3] - 新国都涨幅4.40%，收盘价27.07元，成交额12.40亿元，主力资金净流入1.29亿元[1][3] 领跌个股表现 - 佳缘科技跌幅最大，为11.57%，收盘价52.36元，成交额16.65亿元[2] - 万集科技下跌5.11%，收盘价30.65元，成交额6.48亿元[2] - *ST声讯下跌5.00%，收盘价21.09元[2] - 中润光学下跌4.50%，收盘价43.46元[2] 个股资金流向详情 - 除御银股份和新国都外，新大陆主力资金净流入6150.83万元，主力净占比10.24%[3] - 广电运通主力资金净流入3553.80万元，主力净占比7.71%[3] - 纳思达主力资金净流入3187.99万元，主力净占比7.40%[3] - 雄帝科技主力资金净流入3149.04万元，主力净占比6.81%，同时获得游资净流入1445.04万元[3] - 飞天诚信主力资金净流入2066.10万元，主力净占比8.73%[3] - 优博讯主力资金净流入1205.48万元，主力净占比7.26%，游资净流入1188.87万元[3]

公司业务与产品 - 公司为中国载人航天工程和探月工程的指挥控制中心提供了“光纤KVMS解决方案” [2] - 该解决方案保障了中国首次火星探测“天问一号”成功发射 [2] - “嫦娥五号”等火箭的发射项目也应用了此套解决方案 [2] 产品技术特点 - 光纤KVMS解决方案是一款可扩展、低延时（<2毫秒）、具备双备份机制、高安全性、高度智能化的坐席协作系统 [2] - 产品能够实现可视化调度、无缝拼接、KVMS坐席协作、光纤异地互联互通等功能 [2] - 产品非常适合对“延时、画质、安全”要求高的应用场景 [2]

公司业务与产品 - 公司针对航空航天领域对延时、画质及安全性有严苛要求的应用场景，提供了光纤KVMS解决方案 [1] - 该解决方案具备高度可扩展性、低延时（低于2毫秒）、双备份机制、高安全性及智能化坐席协作能力 [1] - 系统能够实现可视化调度、无缝拼接显示、KVMS坐席协作以及光纤异地互联互通等功能，旨在有效提升指挥控制效率 [1] 产品应用与性能 - 在火箭发射及运行过程中，该系统能够以低于2毫秒的延时将相关信息实时传输至指挥中心 [1] - 该低延时特性确保决策者能够及时掌握关键数据 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第二届第十六次董事会会议，审议了《关于修订公司部分管理制度的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为39亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中，专业视听行业占比94.72% [1]

投资者关系管理负责人与部门 - 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人[4] - 公司设立董事会办公室作为投资者关系日常管理部门[19] 工作对象与沟通内容 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[10] - 沟通内容涵盖公司战略、经营等信息[11] 工作限制与要求 - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研等[11] 股东会相关 - 股东会应提供网络投票方式并为中小股东参会提供便利[12] - 股东会审议现金分红方案前，应与中小股东沟通交流[17] 沟通活动安排 - 公司可在定期报告后举行业绩说明会[12] - 可安排投资者现场参观并避免其获取内幕信息[13] - 存在六种情形时应及时召开投资者说明会[13] - 可在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[15] 活动记录与档案 - 投资者关系活动结束后应及时编制并披露活动记录表[16] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[18] 工作主要职责 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等八项[20] 人员要求与培训 - 从事投资者关系工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[21] - 公司其他职能部门等有义务协助董事会办公室工作[22] - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理工作培训[22] 官网建设 - 公司应在官网开设投资者关系专栏[12]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在前3个月、前9个月结束之日起1个月内披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[14] 业绩预告 - 预计年度经营业绩出现特定7种情况之一，应在会计年度结束之日起1个月内预告[21] - 预计半年度经营业绩出现特定3种情形之一，应在半年度结束之日起15日内预告[21] - 预计被实施退市风险警示后首个会计年度，应预告全年营业收入等指标[21] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元，可免披露年度业绩预告[22] - 上一年半年度每股收益绝对值≤0.03元，可免披露半年度业绩预告[22] 报告内容与审计 - 年度报告财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[13] - 年度报告应记载公司基本情况等10项内容[15] - 半年度报告应记载公司基本情况等7项内容[16][17] - 季度报告应记载公司基本情况等3项内容[18] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[18] 重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属重大事件[24] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属重大事件[24] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大事件[25] - 除董事长或总经理外其他董高无法履职达3个月以上属重大事件[26] 重大事件披露 - 公司应在重大事件最先触及相关时间首次披露[26] - 已披露重大事件交付或过户超约定期限3个月未完成，应披露原因等并公告进展[28] 其他规定 - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解因素并披露[38] - 招股说明书等编制应遵循相关规定[29] - 控股子公司召开相关会议后需在两个工作日内报公司董事会秘书[37] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[42] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份情况变化需告知公司[43] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司[43] - 公司董事等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[44] - 通过委托或信托等方式持有公司5%以上股份的需告知委托人情况[45] 信息披露流程 - 临时公告文稿由董事会办公室草拟，董事会秘书审核[34] - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息[35] - 董事会秘书负责协调实施信息披露制度，组织管理相关工作[39] 其他制度 - 公司进行投资者关系活动应建立完备档案制度[50] - 公司应建立有效财务管理和会计核算内部控制制度[47] - 公司内部审计部定期或不定期监督内控执行情况并报告[47] - 公司相关人员对信息负有保密义务[47] - 涉及国家或商业秘密的定期报告可豁免披露部分信息[47] - 涉及国家或商业秘密的临时报告可豁免披露或暂缓披露[48] - 董事长、总经理等为保密工作第一责任人[49] - 可能影响证券交易价格的情形应及时报告[51] - 公司收到监管部门文件应及时通报[51] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理[54] - 公司相关人员对信息披露负责，失职将被追责[58]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人股份或控制情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 知情人管理 - 内幕信息知情人范围包括公司及其董高、大股东等[7] - 董高及知情人应将知情人员控制在最小范围[10] - 知情人不得买卖股票、泄露信息或谋利[11] 档案报送 - 应及时登记并报送内幕信息知情人档案，董事长为主要责任人[2] - 内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送档案和备忘录[15][16] - 筹划重大资产重组按规定报送和补充档案[17][19] 自查与追责 - 年度报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖情况[23] - 发现内幕交易核实追责，二日内披露处理结果[23] - 有权对违规知情人问责处分，必要时追究法律责任[23] 制度相关 - 登记备案材料至少保存十年[20] - “第一时间”指知情人知悉或应知悉的24小时内[25] - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过生效[25]